Ухвала суду № 52900483, 21.05.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №755/13073/14-к

Провадження №1-кс/755/1582/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" травня 2014 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Гаврилова О.В., при секретарі Бурлай О.Б., за участю старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Бачинського І.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Бачинського І.А., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32014110040000033 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

20.05.2014 року старший слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Бачинський І.А. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, оригіналів документів ТОВ «Українська перлина» (код ЄДРПОУ 38134022), з моменту створення підприємства по теперішній час, а саме: рішення про створення підприємства; статут підприємства та зміни до статуту; реєстраційні картки; накази про призначення службових осіб; протоколи зборів учасників товариства; довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах; інші документи, що містять зразки почерку та підписів ОСОБА_2

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в провадженні СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м.Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №32014110040000033 від 16.05.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 діючи умисно, протиправно в кінці березня 2014 року, вчинив фіктивне підприємництво, тобто придбав суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Українська перлина» (код ЄДРПОУ 38134022) з метою прикриття незаконної діяльності.

Допитаний з обставин справи ОСОБА_2, пояснив, що директором даного підприємства став за грошову винагороду та жодного відношення до його фінансово - господарської діяльності він не має. Жодних документів від імені ТОВ «Українська перлина» він не готував та не підписував.

З метою спростування даного факту або ж підтвердження, шляхом проведення почеркознавчої експертизи, на даний час виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, що містять зразки почерку та підписів директора ТОВ «Українська перлина» ОСОБА_2

ТОВ «Українська перлина» зареєстровано у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управлінні юстиції у м. Києві.

У відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управлінні юстиції у м. Києві, зберігаються наступні документи: рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах та інші документи, що містять зразки почерку та підписів директора ТОВ «Українська перлина» ОСОБА_2

У зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб'єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливають на кваліфікацію дій службових осіб.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для проведення почеркознавчої експертизи та використанні при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

В судове засідання представники відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві не з'явилися, були повідомленні належним чином, причини неявки до суду не повідомили.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві.

Судом встановлено, що 16.05.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.205 КК України (кримінальне провадження №32014110040000033).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого погоджене старшим прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва Багрієнком Р.О., оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві. З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві можуть мати суттєве значення з розкриття злочину та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Бачинського І.А., погоджене старшим прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва Багрієнком Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №32014110040000033 - задовольнити.

Надати право старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Бачинському І.А. та слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Шапці А.В. на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучити у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, оригіналів документів ТОВ «Українська перлина» (код ЄДРПОУ 38134022), з моменту створення підприємства по теперішній час, а саме: рішення про створення підприємства; статут підприємства та зміни до статуту; реєстраційні картки; накази про призначення службових осіб; протоколи зборів учасників товариства; довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах; інші документи, що містять зразки почерку та підписів ОСОБА_2

Зобов'язати керівництво відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Бачинському І.А. та слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Шапці А.В. тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучити щодо оригіналів документів ТОВ «Українська перлина» (код ЄДРПОУ 38134022), з моменту створення підприємства по теперішній час, а саме: рішення про створення підприємства; статут підприємства та зміни до статуту; реєстраційні картки; накази про призначення службових осіб; протоколи зборів учасників товариства; довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах; інші документи, що містять зразки почерку та підписів ОСОБА_2

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 20.06.2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя: