Ухвала суду № 52900335, 26.05.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №755/13847/14-к

Провадження №1-кс/755/1640/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" травня 2014 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Гаврилова О.В., при секретарі Сірош О.В., за участю старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Бачинського І.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Бачинського І.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №32014110040000036 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

26.05.2014 року старший слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Бачинський І.А. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та розпорядження про їх вилучення у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, м. Київ, вул. Горького, 127), а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках № 26000020040553 та №26009010040553, які належать підприємству з іноземними інвестиціями в формі товариства з обмеженою відповідальністю «Євро фінанси ЛТД» (код ЄДРПОУ 31303122), відкритий в АТ «Укрексімбанк» у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.12.2013 по 01.06.2014; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №26000020040553 та №26009010040553, які належить підприємству з іноземними інвестиціями в формі товариства з обмеженою відповідальністю «Євро фінанси ЛТД», відкриті в АТ «Укрексімбанк», а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора підприємства з іноземними інвестиціями в формі товариства з обмеженою відповідальністю «Євро фінанси ЛТД», договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора підприємства з іноземними інвестиціями в формі товариства з обмеженою відповідальністю «Євро фінанси ЛТД», оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк", договору на обслуговування системи "клієнт-банк", акту про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк", документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунків; відомостей щодо реєстрації клієнта підприємство з іноземними інвестиціями в формі товариства з обмеженою відповідальністю «Євро фінанси ЛТД» на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в провадженні СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м.Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №32014110040000036 від 22.05.13, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212? КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи підприємства з іноземними інвестиціями в формі товариства з обмеженою відповідальністю «Євро фінанси ЛТД» (код ЄДРПОУ 31303122), в період часу з грудня 2013 року по травень 2014 року ухилились від сплати до Пенсійного фонду України єдиного соціального внеску на загальну суму 913 425,81 грн.

Разом з тим встановлено, що підприємством з іноземними інвестиціями в формі товариства з обмеженою відповідальністю «Євро фінанси ЛТД» в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) відкрито рахунки № 26000020040553 та №26009010040553.

У АТ «Укрексімбанк» зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора підприємства з іноземними інвестиціями в формі товариства з обмеженою відповідальністю «Євро фінанси ЛТД», договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директора підприємства з іноземними інвестиціями в формі товариства з обмеженою відповідальністю «Євро фінанси ЛТД», оригінали доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк", договори на обслуговування системи "клієнт-банк", акти про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк", документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунків.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі АТ «Укрексімбанк», де відкрито та обслуговуються рахунки клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме: щодо осіб, які відкривали рахунки, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунків, встановлення клієнт-банку, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків. Окрім цього вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Виклик у судове засідання службових осіб АТ «Укрексімбанк», призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться АТ «Укрексімбанк».

Судом було встановлено, що 22.05.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.212-1 КК України (кримінальне провадження №32014110040000036).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого погоджене старшим прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва Багрієнком Р.О., оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться в АТ «Укрексімбанк». З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від АТ «Укрексімбанк» можуть мати суттєве значення з розкриття злочину та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, в судовому засіданні слідчим не доведено необхідності вилучення (виїмки) оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Бачинського І.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №32014110040000036 - задовольнити частково.

Надати право старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Бачинському І.А. на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю оглянути оригінали та вилучити їх копії у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, м. Київ, вул. Горького, 127), а саме:

відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках № 26000020040553 та №26009010040553, які належать підприємству з іноземними інвестиціями в формі товариства з обмеженою відповідальністю «Євро фінанси ЛТД» (код ЄДРПОУ 31303122), відкритий в АТ «Укрексімбанк» у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.12.2013 по 01.06.2014; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №26000020040553 та №26009010040553, які належить підприємству з іноземними інвестиціями в формі товариства з обмеженою відповідальністю «Євро фінанси ЛТД», відкриті в АТ «Укрексімбанк», а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора підприємства з іноземними інвестиціями в формі товариства з обмеженою відповідальністю «Євро фінанси ЛТД», договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора підприємства з іноземними інвестиціями в формі товариства з обмеженою відповідальністю «Євро фінанси ЛТД», оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк", договору на обслуговування системи "клієнт-банк", акту про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк", документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунків; відомостей щодо реєстрації клієнта підприємство з іноземними інвестиціями в формі товариства з обмеженою відповідальністю «Євро фінанси ЛТД» на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Зобов'язати керівництво АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, м. Київ, вул. Горького, 127), надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Бачинському І.А. інформацію щодо:

відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках № 26000020040553 та №26009010040553, які належать підприємству з іноземними інвестиціями в формі товариства з обмеженою відповідальністю «Євро фінанси ЛТД» (код ЄДРПОУ 31303122), відкритий в АТ «Укрексімбанк» у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.12.2013 по 01.06.2014; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №26000020040553 та №26009010040553, які належить підприємству з іноземними інвестиціями в формі товариства з обмеженою відповідальністю «Євро фінанси ЛТД», відкриті в АТ «Укрексімбанк», а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора підприємства з іноземними інвестиціями в формі товариства з обмеженою відповідальністю «Євро фінанси ЛТД», договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора підприємства з іноземними інвестиціями в формі товариства з обмеженою відповідальністю «Євро фінанси ЛТД», оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк", договору на обслуговування системи "клієнт-банк", акту про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк", документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунків; відомостей щодо реєстрації клієнта підприємство з іноземними інвестиціями в формі товариства з обмеженою відповідальністю «Євро фінанси ЛТД» на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 25.06.2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: