Ухвала суду № 52898618, 29.07.2013, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/17471/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" липня 2013 р.Суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О.,

при секретарі: Грунковської З.В.

за участю прокурора: Павлика С.А.

слідчого Підгорного М.В.

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Харіна М.А., розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12013110040000667 від 14.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВ И В :

Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Харін М.А., розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12013110040000667 від 14.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів 03.12.2008 року між ТОВ "Колбе Україна" (код ЄДРПОУ 36049103), як продавцем та ПП "Технодім" (код ЄДРПОУ 30553148), як покупцем, укладено договір купівлі-продажу товару, а саме прокат тонколистового холодно канатного з полімерним покриттям. Продавець свої обов'язки за договором виконав у повному обсязі та поставив вказаний товар покупцю у повній кількості, згідно підписаної між сторонами Специфікації, на загальну суму 745943,75 грн

Власниками ПП "Технодім" поставлений ним товар реализовано, та перераховано на рахунок ТОВ "Колбе Україна" (код ЄДРПОУ 36049103) за поставлений товар гроші в сумі 60278,83 грн. Заборгованість в сумі 685665,20 гривень до цього часу не погашена.

Допитаний як свідок ОСОБА_2 - власник ПП "Технодім" показав, що дійсно, на його підприємство йому було поставлено ТОВ "Колбе Україна" товар на суму 745943,75 грн., за якій ПП "Технодім" частково розрахувалось. Провести інші розрахунки ПП "Технодім" не змогло, так як "Промінвест банк", в якому був раніше отриманий кредит для закупівлі заводу в м. Бориспіль, почав списувати відсотки за користування кредитними коштами, таким чином з підприємства були "вимиті" оборотні кошти.

На даний час необхідно перевірити покази директора ОСОБА_2, встановити чи мало фінансову можливість ПП "Технодім" розрахуватися з ТОВ "Колбе Україна", встановити чи отримувало підприємство кредит на розвиток підприємства, та чи здійснювало перерахування ПП "Технодім" зі свого рахунку № 26001301277648 у філії "Харківське відділення Промислово-інвестиційний банк в м. Києві" на рахунок інших підприємств та чи надходили кошти на вказаний рахунок.

Інформація пов'язана з відкриттям банківського рахунку та інформація про рух коштів на рахунку, містить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, що становлять банківську таємницю, щодо відкриття ПП "Технодім" (код ЄДРПОУ 3 0553148) розрахункового рахунку № 26001301277648 у філії "Харківське відділення Промислово-інвестиційний банк в м. Києві", проведення вказаним товариством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з ПП "Технодім".

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобути докази іншим шляхом неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю щодо відкриття ПП "Технодім" (код ЄДРПОУ 30553148) розрахункового рахунку № 26001301277648 у філії "Харківське відділення Промислово-інвестиційний банк в м. Києві", юридична адреса: м. Київ вул. Драгоманова, 21-а, проведення вказаним товариством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначеного рахунку.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обгрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено тяжкий злочин, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Наявні в ПАО Акціонерному промислово-інвестиційному банку документи сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Харіна М.А., розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12013110040000667 від 14.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов"язати ПАО Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (закрите акціонерне товариство)(МФО 300012), що розташоване за адресою: 01001, Україна, Київська область, Київ, пров. Тараса Шевченка, 12 надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві або за його дорученням працівнику оперативного підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, які свідчать про відкриття ПП "Технодім" (код ЄДРПОУ 30553148) розрахункового рахунку № 26001301277648 у філії "Харківське відділення Промислово-інвестиційний банк в м. Києві" (МФО 322205), проведення вказаним підприємством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначеного рахунку, з дня відкриття зазначеного рахунку по день надання тимчасового доступу до документів, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ПП "Технодім" (код ЄДРПОУ 30553148), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку № 26001301277648;

- анкети клієнта банку ПП "Технодім" (код ЄДРПОУ 30553148) по рахунку № 26001301277648;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком №26001301277648;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26001301277648, який належить ПП "Технодім" (код ЄДРПОУ 30553148) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг "клієнт банк" з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПП "Технодім" (код ЄДРПОУ 30553148) філії "Харківське відділення Промислово-інвестиційний банк в м. Києві" (МФО 322205);

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками філії "Харківське відділення Промислово-інвестиційний банк в м. Києві" (МФО 322205) банківських операцій по рахунку ПП "Технодім" (код ЄДРПОУ 30553148), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додаткїв, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 26001301277648 з дня відкриття рахунків по день проведення виїмки;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунок №26001301277648 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ПП "Технодім" (код ЄДРПОУ 30553148) з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ПП "Технодім" (код ЄДРПОУ 30553148) та видачі співробітниками філії "Харківське відділення Промислово-інвестиційний банк в м. Києві" (МФО 322205) чекових книжок по рахунку № 26001301277648, векселів та ін.;

- договорів, укладених ПП "Технодім" (код ЄДРПОУ 30553148) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок № 26001301277648 та з указаного рахунку, за період часу з дня його відкриття до дня проведення тимчасового доступу до документів (виїмки);

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ПП "Технодім" (код ЄДРПОУ 30553148) по рахунку № 26001301277648 з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- інформацію щодо інших рахунків відкритих ПП "Технодім" (код ЄДРПОУ 30553148) у філії "Харківське відділення Промислово-інвестиційний банк в м. Києві" (МФО 322205) ;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку №26001301277648 - (в друкованому та електронному вигляді у форматі .Ш, .сіос, .сіохс з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день надання тимчасового доступу до документів;

- кредитні договори укладені між ПП "Технодім" (код ЄДРПОУ 30553148) та філією "Харківське відділення Промислово-інвестиційний банк в м. Києві" (МФО 322205) , документи що стали підставою для оформлення кредиту, та відомості щодо погашення заборгованості по кредитним договорам.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На постанову на протязі 5-х діб з дня її оголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва.

Слідчий суддя: