Ухвала суду № 52898543, 04.06.2013, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/11845/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" червня 2013 р.Суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О.,

при секретарі: Грунковської З.В.

за участю прокурора: Голінченка О.В.

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Оверченко Н.Г., розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12013110040003578 від 28.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВ И В :

Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Оверченко Н.Г., розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12013110040003578 від 28.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів 09.06.2010 ОСОБА_2 за грошову винагороду на прохання наглядно знайомої особи чоловічої статі, зареєстрував на своє ім'я ТОВ "Інсатбуд" (код за ЄДРПОУ 37144087). Участі у ведені фінансового господарської діяльності ОСОБА_2 в ТОВ "Інсатбуд" не приймав, однак щомісячно з червня 2010 року по січень 2011 року отримував в офісі по вул. Попудренко в м. Києві винагороду за створення фіктивного підприємства в розмірі 5000 гривень.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "Інсатбуд" (код за ЄДРПОУ 37144087) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "Будівельна компанія "УРБІ" (код за ЄДРПОУ 37267216) у період з березня 2010 року по серпень 2010 року на суму 3 148 398,99 гри., яке є переможцем конкурсних торгів з будівництва житлового будинку по вул. Борщагівська, 152-А, В в м. Києві, проведених КП "Спецжитлофонд".

Проведеними оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що ТОВ "Інсатбуд" створене з метою прикриття незаконної діяльності, а саме проведення фінансових операцій направлених на незаконну конвертацію та легалізацію грошових коштів, шляхом проведення фіктивних фінансово-легалізацію грошових коштів, шляхом проведення фіктивних фінансово- господарських операцій з використанням цього та інших товариств службовими особами ТОВ "Будівельна компанія "УРБІ", зокрема: ТОВ "Адва-Естейт" (код за ЄДРПОУ 37703130), ТОВ "Іст Реалтігруп" (код за ЄДРПОУ 37700543), ТОВ "Кайлос Тар" (код за ЄДРПОУ 37267939), ТОВ "Білд Компані" (код за ЄДРПОУ 37545051).

Відповідно листа УБОЗ ГУМВС України в м. Києві від 01.08.2012 № 3/10-5834, провідним державним фінансовим інспектором ДФІ в м. Києві ОСОБА_3 проведено перевірку дотримання законодавства у сфері закупівель Комунальним підприємством „Спецжитлофонд" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) процедури закупівлі будівельних робіт в ТОВ "Будівельна компанія "УРБІ" та виявлені порушення п.п. 3.2.1, 3.2.2, 3.3.6 та 3.3.10.1 Державних будівельних норм (ДБН) Д. 1.1 -1 -2000 "Правила визначення вартості будівництва", затвердженим Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 27.08.2000 №174, п.4 Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 "Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві", п.8 ст.9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 №996-ХІУ, що призвели до нанесення матеріальної шкоди (збитків) підприємству на суму 1 938 147,46 грн.

Таким чином невстановлені досудовим слідством особи, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ "Будівельна компанія "УРБІ", використали ТОВ "Інсатбуд" з метою розтрати грошових коштів, які перебували в її відданні, вчинили ряд дій направлених на реалізацію вказаного спільного злочинного умислу, шляхом укладання договорів з купівлі товарів, робіт та послуг, формування податкового кредиту з ПДВ, документального підтвердження придбання товарів робіт та послуг, списання грошових коштів за такі товари та послуги.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "Інсатбуд" (код за ЄДРПОУ 37144087) використовувало у своїй фінансово-господарській діяльності розрахунковий рахунок № 260044595, який відкрито у ПАТ "Легбанк" (МФО 300056), розрахунковий рахунок № 260050565000, який відкрито у ПАТ "Банк "Український капітал" (МФО 320371), розрахунковий рахунок № 26005300005998, який відкрито у ПАТ "Фінексбанк" (МФО 380311).

При проведенні аналізу руху коштів по вказаним рахункам досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "Інсатбуд" (код за ЄДРПОУ 37144087) перерахувало грошові кошти:

з 20 грудня 2010 року по 14 червня 2011 року в сумі 37 092 174 (тридцять сім мільйонів дев'яносто дві тисячі сто сімдесят чотири) гривні в якості оплати за цінні папери на розрахунковий рахунок ТОВ "Фондова компанія "Логік" (код за ЄДРПОУ 34478134) № 2650831 відкритий у ПАТ "Легбанк" (МФО 300056);

з 11 серпня 2010 року по 12 квітня 2011 року в сумі 20 640 000 (двадцять мільйонів шістсот сорок тисяч) гривень в якості оплати за цінні папери на розрахунковий рахунок ТОВ "Фондова компанія "Логік" (код за ЄДРПОУ34478134) № 265040565400 відкритий у ПАТ "Банк "Український капітал" (МФО 320371);

з 5 квітня 2011 року по 21 жовтня 2011 року в сумі 72 566 000 (сімдесят два мільйони п'ятсот шістдесят шість тисяч) гривень якості оплати за цінні папери на розрахунковий рахунок ТОВ "Патнам Інвестмент Груп" (код за ЄДРПОУ 32921562) № 26505300006196, який відкрито у ПАТ "Фінексбанк" (МФО 380311).

Використання ТОВ "Фондова компанія "Логік" рахунку № 2600332612934 підтверджується роздруківкою руху грошових коштів по рахунку ТОВ "Інсатбуд" № 260044595, який відкрито у ПАТ "Легбанк" (МФО 300056).

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "Фондова компанія "Логік" (код за ЄДРПОУ 34478134) відкрито рахунки:

№ 2650831 у ПАТ "Легбанк" (МФО 300056);

№ 2600712430 у ПАТ "Український Професійний Банк" (МФО 300205); № 2650212430 у ПАТ "Український Професійний Банк" (МФО 300205); № 26501095002601 у ПАТ "Єкатеринославський Комерційний Банк" (МФО 307349);

№ 265040565400 у ПАТ "Банк "Український капітал" (МФО 320371);

№ 26503300005887 у ПАТ "Фінексбанк" (МФО 380311);

№ 265073206001 у ПАТ "Комерційний банк "Даніель" (МФО 380980).

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, що становлять банківську таємницю, щодо відкриття ТОВ "Фондова компанія "Логік" (код за ЄДРПОУ 34478134) розрахункового рахунку № 265040565400 у ПАТ "Банк "Український капітал" (МФО 320371), проведення вказаним товариством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з ТОВ "Інсатбуд". Вразі виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, існує реальна загроза їх зміни або знищення. Крім того, без проведення вилучення зазначених документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, а також унеможливлюється досягнення мети отримання доступу до документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, щодо відкриття ТОВ "Фондова компанія "Логік" (код за ЄДРПОУ 34478134) розрахункового рахунку № 265040565400 у ПАТ "Банк "Український капітал" (МФО 320371), юридична адреса: м. Київ просп. Перемоги, 67, проведення вказаним товариством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з ТОВ "Інсатбуд" з використанням зазначеного рахунку, керуючись ст.ст. 40, 110, 131, 132, 159, 160 та 162 КПК України, розрахунковий рахунок ТОВ "Фондова компанія "Логік" (код за ЄДРПОУ 34478134) № 265040565400 відкритий у ПАТ "Банк "Український капітал" (МФО 320371);

з 5 квітня 2011 року по 21 жовтня 2011 року в сумі 72 566 000 (сімдесят два мільйони п'ятсот шістдесят шість тисяч) гривень якості оплати за цінні папери на розрахунковий рахунок ТОВ "Патнам Інвестмент Груп" (код за ЄДРПОУ 32921562) № 26505300006196, який відкрито у ПАТ "Фінексбанк" (МФО 380311).

Використання ТОВ "Фондова компанія "Логік" рахунку № 2600332612934 підтверджується роздруківкого руху грошових коштів по рахунку ТОВ "Інсатбуд" № 260044595, який відкрито у ПАТ "Легбанк" (МФО 300056).

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "Фондова компанія "Логік" (код за ЄДРПОУ 34478134) відкрито рахунки;

№ 2650831 у ПАТ "Легбанк" (МФО 300056);

№ 2600712430 у ПАТ "Український Професійний Банк" (МФО 300205); № 2650212430 у ПАТ "Український Професійний Банк" (МФО 300205); № 26501095002601 у ПАТ "Єкатеринославський Комерційний Банк" (МФО 307349);

№ 265040565400 у ПАТ "Банк "Український капітал" (МФО 320371);

№ 26503300005887 у ПАТ "Фінексбанк" (МФО 380311);

№ 265073206001 у ПАТ "Комерційний банк "Даніель" (МФО 380980).

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, що становлять банківську таємницю, щодо відкриття ТОВ "Фондова компанія "Логік" (код за ЄДРПОУ 34478134) розрахункового рахунку № 265040565400 у ПАТ "Банк "Український капітал" (МФО 320371), проведення вказаним товариством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з ТОВ "Інсатбуд". Вразі виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, існує реальна загроза їх зміни або знищення. Крім того, без проведення вилучення зазначених документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, а також унеможливлюється досягнення мети отримання доступу до документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, щодо відкриття ТОВ "Фондова компанія "Логік" (код за ЄДРПОУ 34478134) розрахункового рахунку № 265040565400 у ПАТ "Банк "Український капітал" (МФО 320371), юридична адреса: м. Київ просп. Перемоги, 67, проведення вказаним товариством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з ТОВ "Інсатбуд" з використанням зазначеного рахунку.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обгрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено особливо тяжкий злочин, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Наявні в ПАТ "Банк "Український капітал" документи сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Оверченко Н.Г., розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12013110040003578 від 28.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Зобов"язати ПАТ "Банк "Український капітал" надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Оверченко Н.Г. або за його дорученням працівнику оперативного підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, які свідчать про відкриття ТОВ "Фондова компанія "Логік" (код за ЄДРПОУ 34478134) розрахункового рахунку № 265040565400 у ПАТ "Банк"Український капітал" (МФО 320371), проведення вказаним підприємством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначеного рахунку, з дня відкриття зазначеного рахунку по день надання тимчасового доступу до документів, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ "Фондова компанія "Логік" (код за ЄДРПОУ 34478134), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку № 265040565400;

- анкети клієнта банку ТОВ "Фондова компанія "Логік" (код за ЄДРПОУ 34478134) по рахунку № 265040565400;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком №265040565400;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 265040565400, який належить ТОВ "Фондова компанія "Логік" (код за ЄДРПОУ 34478134) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг "клієнт банк" з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ "Фондова компанія "Логік" (код за ЄДРПОУ 34478134) ПАТ "Банк "Український капітал";

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 265040565400 з дня відкриття рахунків по день гро ведення виїмки;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунок № 265040565400 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ Фондова компанія "Логік" (код за ЄДРПОУ 34478134) з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ТОВ "Фондова компанія "Логік" (код за ЄДРПОУ 34478134) та видачі співробітниками ПАТ "Банк "Український капітал" (МФО 320371) чекових книжок по рахунку № 265040565400, векселів та ін.;

- договорів, укладених ТОВ "Фондова компанія "Логік" (код за ЄДРПОУ 34478134)та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок № 265040565400 та з указаного рахунку, за період часу з дня його відкриття до дня проведення тимчасового доступу до документів (виїмки);

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТОВ "Фондова компанія "Логік" (код за ЄДРПОУ 34478134) по рахунку № 265040565400 з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- інформацію щодо інших рахунків відкритих ТОВ "Фондова компанія "Логік" (код за ЄДРПОУ 34478134) у ПАТ "Банк "Український капітал" (МФО 320371);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № 265040565400 - (в друкованому та електронному вигляді у форматі .гхі, .сюс, .сіохс з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день надання тимчасового доступу до документів.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На постанову на протязі 5-х діб з дня її оголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва.

Слідчий суддя: