Ухвала суду № 52898533, 10.06.2013, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/11831/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" червня 2013 р.Суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О.,

при секретарі: Грунковської З.В.

за участю прокурора: Йовенко С.П.

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції Коцаб`юка Р.М., розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12013110040007058 від 25.04.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВ И В :

Ст. слідчий СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві старший лейтенант міліції Коцаб`юк Р.М., розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12013110040007058 від 25.04.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів: 22.04.2013 року службові особи ТОВ "Комерційне підприємство "Світ" та ТОВ "Евада" шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами у великих розмірах, які належать ТОВ "Фінансова Компанія Рітейл Кепітал", чим спричинили ТОВ "Фінансова Компанія Рітейл Кепітал" матеріального збитку.

В ході проведення досудового розслідування було допитано директора ТОВ "Фінансова Компанія Рітейл Кепітал" - ОСОБА_2, який пояснив, що між ТОВ "Фінансова Компанія "Рітейл Кепітал" (код 37393405) та ТОВ "Комерційне підприємство "Світ" (код 35135510), в особі директора ОСОБА_3 (паспорт НОМЕР_1, тел. НОМЕР_2), був укладений Договір факторингу № 29/11 від 27.09.2011 р.

Також між ТОВ "Фінансова Компанія "Рітейл Кепітал" (код 37393405), та ТОВ "Евада" (код 37615411) в особі директора ОСОБА_3 (паспорт НОМЕР_1, тел. НОМЕР_2), був укладений Договір факторингу № 05/12 від 22.02.2012 р.

Згідно умов вказаних договорів факторингу ТОВ "Фінансова Компанія "Рітейл Кепітал" проводила фінансування ТОВ "Комерційне підприємство "Світ" та ТОВ "Евада" під відступлення останніми прав вимоги до боржників вказаних підприємств, яким ТОВ "Комерційне підприємство "Світ" та ТОВ "Евада" здійснювали поставку продукції з відстрочкою платежу.

За проведення вказаного фінансування ТОВ "Комерційне підприємство "Світ" та ТОВ "Евада" зобов'язувались здійснювати ТОВ "Фінансова Компанія "Рітейл Кепітал" плату в розмірі від 6% від суми проведеного фінансування.

У випадку, якщо боржники ТОВ "Комерційне підприємство "Світ" та ТОВ "Евада", яким вони здійснювали поставку продукції з відстрочкою платежу, не здійснювали оплату вказаної продукції у встановлені строки на рахунок ТОВ "Фінансова Компанія "Рітейл Кепітал", то ТОВ "Комерційне підприємство "Світ" та ТОВ "Евада" зобов'язувались протягом одного банківського дня повернути ТОВ "Фінансова Компанія "Рітейл Кепітал" суму проведеного фінансування та оплатити послуги проведеного фінансування у встановленому розмірі.

У випадку, якщо боржники ТОВ "Комерційне підприємство "Світ" та ТОВ "Евада", яким вони здійснювали поставку продукції з відстрочкою платежу, здійснювали таку оплату напряму на ТОВ "Комерційне підприємство "Світ" та ТОВ "Евада", то ТОВ "Комерційне підприємство "Світ" та ТОВ "Евада" зобов'язувались протягом двох банківських днів перерахувати ТОВ "Фінансова Компанія "Рітейл Кепітал" суми одержаних від боржників коштів до повного погашення такої заборгованості.

Фактично протягом дії вказаних договорів факторингу і до 22.04.2013 р. ТОВ "Фінансова Компанія "Рітейл Кепітал" здійснювало фінансування ТОВ "Комерційне підприємство "Світ" та ТОВ "Евада" за вирахуванням плати за проведення такого фінансування у встановленому договорами та додатковими угодами розмірі.

При цьому боржники ТОВ "Комерційне підприємство "Світ" та ТОВ "Евада", яким вони здійснювали поставку продукції з відстрочкою платежу, здійснювали оплату своїх заборгованостей напряму на ТОВ "Комерційне підприємство "Світ" та ТОВ "Евада", а ТОВ "Комерційне підприємство "Світ" та ТОВ "Евада" здійснювали перерахування одержаних від боржників коштів на рахунок ТОВ "Фінансова Компанія "Рітейл Кепітал".

Однак, 22.04.2013 р., після того як ТОВ "Комерційне підприємство "Світ" та ТОВ "Евада" мали здійснити перерахування на рахунок ТОВ "Фінансова Компанія "Рітейл Кепітал" чергових платежів, одержаних ними від боржників на пряму, та не здійснили такої оплати, як повернення раніше проведеного фінансування, ОСОБА_2, як директор ТОВ "Фінансова Компанія "Рітейл Кепітал", зв'язався з ОСОБА_3, як директором ТОВ "Комерційне підприємство "Світ" та ТОВ "Евада", з питань проведення відповідних оплат.

Так, 22.04.2013 року ТОВ "Фінансова Компанія "Рітейл Кепітал" здійснило перерахування грошових коштів в розмірі приблизно 6 306 910 грн. 69 коп. на рахунки ТОВ "Комерційне підприємство "Світ" та ТОВ "Евада". Згідно договорів про проведення даної фінансової операції на протязі цього ж дня ТОВ "Комерційне підприємство "Світ" та ТОВ "Евада" повинні були повернути цю суму.

Однак, 22.04.2013 р. після того, як ТОВ "Комерційне підприємство "Світ" та ТОВ "Евада" мали здійснити перерахування на рахунок ТОВ "Фінансова Компанія "Рітейл Кепітал" чергових платежів, одержаних ними від боржників на пряму, та не здійснили такої оплати, як повернення раніше проведеного фінансування. Директор ТОВ "Фінансова Компанія "Рітейл Кепітал" зв'язався з ОСОБА_3, як директором ТОВ "Комерційне підприємство "Світ" та ТОВ "Евада", з питань проведення відповідних оплат. В телефонній розмові 22.04.2013 р. ОСОБА_3 попросив про зустріч приблизно в 12 год. дня на Печерську в кафе "Кофі Хауз", де в подальшому повідомив про те, що він вже не являється директором компаній ТОВ "Комерційне підприємство "Світ" та ТОВ "Евада", і що у вказаних підприємствах було проведено заміну засновників (учасників) вказаних підприємств, проведено заміну директорів, юридичних адрес вказаних підприємств, тощо, з огляду на що у нього не має будь-якого доступу до управління банківськими рахунками вказаних підприємств для проведення відповідних оплат на рахунок ТОВ "Фінансова Компанія "Рітейл Кепітал".

В той же час він зазначив, що печатка, ключі від офісу та складу вказаних компаній ТОВ "Комерційне підприємство "Світ" та ТОВ "Евада" знаходяться у нього.

При цьому ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_2 про те, що він за участі невідомих осіб підписував у нотаріуса якісь документи стосовно вказаних підприємств ТОВ "Комерційне підприємство "Світ" та ТОВ "Евада", однак не пам'ятає які саме документи він підписував.

Його слова викликають сумнів, адже, ще в п'ятницю 19.04.2013 року ТОВ "Комерційне підприємство "Світ" та ТОВ "Евада" здійснювали перерахування на рахунок ТОВ "Фінансова Компанія "Рітейл Кепітал" та про жодну зміну керівництва не йшла мова.

Як видно з одержаних у державного реєстратора Витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, що були одержані ОСОБА_2 23.04.2012 р.- на даний час з 02.04.2013 р. єдиним засновником підприємств ТОВ "Комерційне підприємство "Світ" та ТОВ "Евада", а так само і їх директором є невідома особа ОСОБА_4, що проживає за адресою: 02222, АДРЕСА_1.

Із вказаною особою ОСОБА_4 для з'ясування обставин припинення проведення оплат та обставин зміни засновників та директорів компаній ТОВ "Комерційне підприємство "Світ" та ТОВ "Евада" ОСОБА_2 зв'язатись жодним чином не вдалось.

Так, на даний час ТОВ "Фінансова Компанія "Рітейл Кепітал" провела попереднє фінансування компаній ТОВ "Комерційне підприємство "Світ" та ТОВ "Евада" на орієнтовну суму понад 26 753 262 грн. 69 коп., які вказані компанії мають повернути на рахунок ТОВ "Фінансова Компанія "Рітейл Кепітал", в тому числі із проведенням оплати за послуги такого факторингового фінансування.

В ході досудового слідства також було допитано ОСОБА_4, яка пояснила, що вона проживає разом з співмешканцем ОСОБА_5. За вказаною адресою вона проживає з 1998 року. На протязі останнього року вона офіційно ніде не працює. Весь цей час вона неофіційно підробляла торгуючи "шаурмою" в різних місцях міста Києва.

Так, ОСОБА_4 розповіла, що приблизно в середині чи в кінці березня місяця 2013 року вона вирішила взяти кредит в банку, щоб поїхати до рідного брата в Ізраїль. Там її племінниця виходить заміж та ОСОБА_4 хотіла відвідати її весілля. А оскільки ОСОБА_4 ніде офіційно не працювала то в неї не було коштів, щоб поїхати до брата. З метою отримати кошти на вказану поїздку ОСОБА_4 вирішила взяти кредит в банку на вказану поїздку.

З цією метою в березні місяці ОСОБА_4 пішла до "АльфаБанку", що по пр. Ватутіна, в м. Києві. В банку ОСОБА_4 сказали, що не зможуть дати їй кредит бо в неї не має постійного джерела доходу та постійної офіційної роботи. Після цього ОСОБА_4 пішла до іншого банку, а саме до "ТерраБанк", що на житловому масиві "Позняки" з надією що там їй дадуть кредит без вказаних документів. З ОСОБА_4 постійно ходив її співмешканець ОСОБА_6. В "ТерраБанку" ОСОБА_4 також повідомили, що кредит їй не дадуть з тих самих причин. Почувши це ОСОБА_4 разом з ОСОБА_6 пішла до дому. В подальшому приблизно через тиждень до ОСОБА_4 на її мобільний телефон № НОМЕР_3 (мобільний оператор "Київстар") зателефонував невідомий їй чоловік, який не представився, а тільки повідомивши, що він співробітник банку, якого саме не уточняв. Даний чоловік запитав ОСОБА_4 чи потрібен їй кредит та повідомив, що може допомогти з отриманням кредиту. ОСОБА_4 відповіла, що кредит їй потрібен. Тоді даний чоловік сказав ОСОБА_4, що зателефонує їй ще та поклав трубку.

Потім ще через декілька днів ОСОБА_4 на її мобільний телефон зателефонував інший незнайомий їй чоловік, який також не представився та також сказав, що він із банку. Цей чоловік сказав, що допоможе ОСОБА_4 з кредитом в банку, але для отримання кредиту їй потрібна довідка про те, що вона працює. Також незнайомець сказав ОСОБА_4, що знає чоловіка, який зможе їй допомогти. Даний чоловік оформить на ОСОБА_4 якійсь підприємства та в неї буде довідка про те, що вона працює. ОСОБА_4 погодилась. Та запитала, що їй для цього потрібно. Чоловік по телефону сказав ОСОБА_4, щоб вона під'їхала на АДРЕСА_2 де він буде її чекати. За цією адресою нібито знаходиться нотаріальна контора. В подальшому ОСОБА_4 домовилась про день коли вона повинна була туди під'їхати.

В подальшому в домовлений день ОСОБА_4 разом з співмешканцем ОСОБА_6 під'їхала за вказаною адресою, щоб там зустрітись з незнайомцем який телефонував їй і який повинен був чекати її біля входу в нотаріальну контору.

Приїхавши ОСОБА_4 побачила біля входу раніше незнайомого їй чоловіка. Його прикмети невеликого зросту приблизно 170-175 см., віком приблизно від 30 до 40 років, середньої збитої, спортивної тіло будови, з бородою. Обличчя даного чоловіка ОСОБА_4 запам'ятала добре та при зустрічі зможе його впізнати. Цей чоловік побачивши, що вона з ОСОБА_6 підходить до нього запитав в ОСОБА_4 чи вона не ОСОБА_4. На що ОСОБА_4 відповіла, що так. Тоді цей чоловік представився ОСОБА_3, прізвища він не називав. Представившись, він спочатку запитав ОСОБА_4 чи вона дійсно після отримання кредиту поїде до Ізраїлю, адже він оформить на неї дві фірми директором яких вона буде являтись, а коли поїде в Ізраїль то фірми повернуться до нього. На що ОСОБА_4 відповіла, що так. Під час телефонної розмови з даним чоловіком ОСОБА_4 розповіла йому про причини, через які їй необхідно отримати кредит та на що вона його сподівається потратити. Потім ОСОБА_3 запропонував пройти до нотаріуса в приміщення буд. АДРЕСА_2 для оформлення необхідних документів. ОСОБА_4 погодилась та пішла до вказаного приміщення. З нею до приміщення також пішов ОСОБА_6. Зайшовши до приміщення вони потрапили до приймальні. Там ОСОБА_6 залишився, а ОСОБА_4 пішла до кабінету нотаріуса. В кабінеті нотаріуса були присутні сам нотаріус, чоловік, який представився ОСОБА_7, ОСОБА_3 та жінка, яку ОСОБА_3 представив, як свою дружину, як її звати ОСОБА_4 не запам'ятала. Їхні обличчя ОСОБА_4 запам'ятала добре, адже провела в кабінеті нотаріуса приблизно годину чи дві. Їх вона зможе впізнати, як в живу так і по фотографіях. В кабінеті нотаріуса нотаріус почав давати ОСОБА_4 підписувати якійсь документи. Перед цим чоловік на ім'я ОСОБА_7 перевіряв вказані документи. Перевіривши ОСОБА_7 давав їх ОСОБА_4 та підписувала.

ОСОБА_4 підписувала товсті картонні папки, здається, якійсь статути. Потім вона підписувала якійсь інші документи. Крім цього, ОСОБА_4 підписувала декілька голубувато-зелених бланка з голограмою схожі на довіреність. Як їй пояснив ОСОБА_3 він оформляє її як директора фірм ТОВ "Комерційне підприємство "Світ" та ТОВ "Евада". Для чого йому це було потрібно вій не повідомляв. ОСОБА_4 потрібно було отримати тільки довідку про доходи. До того, що вони оформляли її, як директора двох товариств з обмеженою відповідальністю їй було байдуже. Метою ОСОБА_4 було отримання довідки про працевлаштування та подальше отримання кредиту. Під час підписання вказаних документів ОСОБА_3, ОСОБА_7 та нотаріус розмовляли між собою. З цієї розмови ОСОБА_4 дізналась, що прізвище ОСОБА_3 - ОСОБА_5. Вони були дуже добре знайомі між собою тому ОСОБА_4 зробила висновок, що вони добре знають один одного. Після цього, вони розійшлись. ОСОБА_4 з ОСОБА_6 пішли до дому, а ОСОБА_3, ОСОБА_7 та жінка, яка була там пішли по своїх справах. ОСОБА_8 перед тим, як вони пішли сказав ОСОБА_4, що це ще не все і він в подальшому з нею зв'яжеться. Крім цього він додав, що в вівторок, в який саме ОСОБА_4 не пам'ятає їй потрібно знову під'їхати до даного нотаріуса, щоб до оформити документи, для банку.

Перед вказаною зустріччю одного дня, здається в суботу в обід до ОСОБА_4 до дому приїхав ОСОБА_8. Він приїхав на власному автомобілі. Приїхавши він зателефонував ОСОБА_4 на її мобільний телефон та попросив ОСОБА_4 вийти на вулицю. Вийшовши на вулицю ОСОБА_4 побачила автомобіль ОСОБА_3, підійшла до нього. Після цього ОСОБА_3 запропонував їй сісти до автомобіля. ОСОБА_4 погодилась. Сівши до автомобіля ОСОБА_4 підписала, ще якійсь документи, які їй дав ОСОБА_3. Потім ОСОБА_3 сказав їй, що ще зв'яжеться з нею. ОСОБА_4 вийшла та пішла до дому, а ОСОБА_3 кудись поїхав.

В подальшому через деякий проміжок часу, через скільки саме ОСОБА_4 не пам'ятає їй зателефонував ОСОБА_3 та сказав, що ОСОБА_4 терміново потрібно їхати до нотаріуса, щоб до оформити вказані документи. Він сказав їй, щоб вона терміново брала таксі та їхала на АДРЕСА_2 до вказаного нотаріуса. ОСОБА_4 сказала про це ОСОБА_6 і вони в двох викликали таксі на якому поїхали за вказаною адресою. Приїхавши приблизно о 16 год. 00 хв. вони вийшли з таксі. Біля вказаного приміщення їх зустрів ОСОБА_8, який заплатив за таксі. Він провів ОСОБА_4 до нотаріуса де останній дав ОСОБА_4 підписувати. якійсь картки, картонні. ОСОБА_4 підписала вказані документи. Під час підпису в приміщенні кабінету нотаріуса були ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_7 з дружиною та нотаріус. ОСОБА_6 залишився в приймальні. Підписавши вказані документи вони вийшли від нотаріуса. ОСОБА_8 сказав ОСОБА_4, що зателефонує їй коли все буде готово. Потім він сів до автомобіля, чорного кольору та кудись поїхав. ОСОБА_4 в свою чергу з ОСОБА_6 поїхала до себе до дому.

Як ОСОБА_4 стало зрозуміло ОСОБА_3 оформив на неї, як на директора дві фірми, а саме ТОВ "Комерційне підприємство "Світ" та ТОВ "Евада". Для чого він це зробив вона не знає.

Пізніше через деякий час ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_3 та попросила його, щоб він дав їй довідку про працевлаштування, на що ОСОБА_3 сказав, що зателефонує їй пізніше. Після цього ОСОБА_3 більше не телефонував ОСОБА_4 Мобільний телефон по якому вона спілкувалась з ОСОБА_3 невдовзі загубив її співмешканець ОСОБА_6, коли перебував в стані алкогольного сп'яніння. В цьому телефоні були всі її контакти та мобільний телефон ОСОБА_3

В подальшому громадянці ОСОБА_4 було пред'явлено фотознімки громадян серед яких був фотознімок ОСОБА_3 Під час впізнання по фото знімках ОСОБА_4 впізнала ОСОБА_3, як чоловіка, який переоформив на неї ТОВ "Комерційне підприємство "Світ" та ТОВ "Евада".

Крім цього, встановлено, що операції з грошовими коштами ТОВ "Евада" та ТОВ "Комерційне підприємство "Світ" співробітники ПАТ "Кредобанк" проводили з грубим порушенням законодавства, положень та інструкцій НБУ.

В ході подальшого досудового слідства, а саме під час аналізу виписки про рух коштів ТОВ "Евада" та ТОВ "Комерційне підприємство "Світ" встановлено, що частина грошових коштів отриманих обманним шляхом були перераховані на рахунок ПП "АДВЬРТАЙМ СТОЛИЦІ" (код ЄДРПОУ 37422839) в ПАТ"Полтава-банк" (МФО331489).

На даний час є підстави вважати, що з метою уникнення відповідальності та приховуванню незаконної діяльності, оригінали документів можуть бути змінені чи знищені.

У даний час, необхідно вивчити оригінали всіх документів про зняття готівки з рахунків ПП "АДВЕРТАЙМ СТОЛИЦЯ" (код ЄДРПОУ 37422839), а також інформацію про рух коштів вказаного підприємства та документів, які стали підставою для відкриття рахунків даного підприємства.

Інформація пов'язана з зняттям коштів з рахунків та їх рух, та документи на основі яких відкрито рахунки становить банківську таємницю має важливе доказове значення у справі.

На даний час з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, ще відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться ПАТ "Палтава-Банк" (МФО 331489).

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінально провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які буди проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обгрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено тяжкий злочин, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Наявні в ПАТ "Полтава-банк" документи сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання ст. слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції Коцаб`юка Р.М, розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12013110040007058 від 25.04.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов"язати ПАТ "Полтава-банк" надати ст. слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві старшому лейтенанту міліції Коцаб`юку Р.М дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку - ПП "АДВЕРТАИМ СТОЛИЦЯ" (код ЄДРПОУ 37422839) та які перебувають володінні ПАТ "Полтава-банк" (МФО 331489), що розташоване за адресою: Полтавська обл., Полтава. вул. Паризької Комуни, 40-а, а саме:

всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків ПП "АДВЕРТАЙМ СТОЛИЦЯ" (код ЄДРПОУ 37422839);

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для ПП "АДВЕРТАИМ СТОЛИЦЯ" (код ЄДРПОУ 37422839), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових косових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки доручення, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ПП "АДВЕРТАИМ СТОЛИЦЯ" (код ЄДРПОУ 37422839), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ПП "АДВЕРТАЙМ СТОЛИЦЯ" (код ЄДРПОУ 37422839), операцій з цінними паперами;

документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ "Полтава-банк" (МФО 331489), банківських операцій по розрахунках ПП "АДВЕРТАЙМ СТОЛИЦЯ" (код ЄДРПОУ 37422839), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито ПП "АДВЕРТАЙМ СТОЛИЦЯ" (код ЄДРПОУ 37422839), у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що виправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали:

інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в ПАТ"Полтава-банх" (МФО 331489), дня ПП"АДВЕРТАЙМ СТОЛИЦЯ" (код ЄДРПОУ 37422839) та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому;

"ІР-адрес" сервера "клієнт банк" - комп'ютера, що знаходиться в банку і обслуговує абонента - ПП "АДВЕРТАЙМ СТОЛИЦЯ" (код ЄДРПОУ 37422839) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

"ІР-адреси" комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ПП "АДВЕРТАЙМ СТОЛИЦЯ" (код ЄДРПОУ 37422839) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На постанову на протязі 5-х діб з дня її оголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва.

Слідчий суддя: