Ухвала суду № 52898362, 18.05.2013, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/10563/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" травня 2013 р.Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О.,

при секретарі: Грунковської З.В.

за участю прокурора: Єрмоленко С.М.

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві Гончарука А.П., розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32012110040000007 від 15.02.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВ И В :

Слідчий СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві Гончарук А.П., розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32012110040000007 від 15.02.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Як вбачається з матеріалів: на території міста Києва впродовж 2010-2011 років групою невстановлених слідством осіб, які діяли з метою ведення незаконної діяльності по переведенню безготівкових коштів у готівку та сприянню, таким чином, в умисному ухиленні від сплати податків суб'єктам підприємницької діяльності у м. Києві, створили та придбали декілька підприємств, що мають ознаки фіктивності.

В результаті ведення вказаної незаконної діяльності згаданими особами вказані підприємства з ознаками фіктивності були зареєстровані ними на третіх осіб з числа малозабезпечених, що насправді не могли мати жодного відношення до подальшої діяльності таких підприємств.

Так, у жовтні 2010 року Печерською районною державною адміністрацією у м. Києві було проведено реєстрацію змін власників суб'єкту підприємницької діяльності - товариства з обмеженою відповідальністю "ПАЛЛАНТІНВЕСТ", код 36085230, (далі ТОВ "ПАЛЛАНТ ІНВЕСТ") на Ім'я громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який нібито виступив при цьому новим учасником вказаного підприємства.

Будучи допитаним ОСОБА_2 пояснив, що впродовж 2010 року, діючи на пропозицію малознайомої особи на ім'я ОСОБА_4, прийняв участь у створенні та перереєстрації на власне ім'я декількох фіктивних підприємств у м. Києві, в тому числі фіктивного підприємства ТОВ "ПАЛЛАНТ ІНВЕСТ", яке на той час було зареєстровано в Печерському районі м. Києва. Після підписання ним за вказівкою ОСОБА_4 в нотаріуса нової редакції статутних документів ТОВ "ПАЛЛАНТ ІНВЕСТ" та відкриття рахунків у банківських установах, він отримав від вказаної особи раніше обіцяну грошову винагороду у розмірі 800 грн. за участь у фіктивному підприємництві. В подальшому він жодного відношення до діяльності ТОВ "ПАЛЛАНТ ІНВЕСТ" не мав, договорів ні з ким не укладав, переговорів не проводив, первинних документів, в тому числі податкових накладних не складав та не видавав, податкових декларацій не підписував, на вчинення вказаних дій від свого імені будь-яких третіх осіб ніколи не уповноважував.

Таким чином, за вищевказаних обставин, невстановленими слідством особами було придбано та перереєстровано в органах державної влади на ім'я нового його учасника в особі ОСОБА_2 фіктивний суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТрВ "ПАЛЛАНТ ІНВЕСТ" зметою прикриття власної незаконної діяльності.

Крім того, досудовим слідством встановлено що громадянин ОСОБА_2 рахується директором підприємств: ТОВ "Лорад" (код ЄДРПУ 36843368), ТОВ "ТТ"Фінанс-Плюс"(код ЄДРПУ 37100047) які зареєстровані в ДІЛ у Печерському районі м. Києва, ТОВ "Дельта Тера Плюс" (код ЄДРПУ 37417153), яке перебуває на обліку в Бориспільській ОДПІ.

На даний час необхідно дослідити документи які перебувають в матеріалах облікової справи платника податків яка відповідно наказу Міністерства фінансів України № 1588 від 09.12.2011 року "Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів" знаходиться в органах державної податкової служби за місцезнаходженням юридичних осіб.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин даного кримінального провадження та враховуючи що у володінні Державної податкової інспекції Печерського району м. Києва відділу знаходяться облікові справи платників податків ТОВ "Лорад" (код ЄДРПУ 36843368) та ТОВ "ТТ"Фінанс-Плюс" (код ЄДРПУ 37100047), що мають значення у кримінальному провадженні.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено злочин середньої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді обмеження волі до 3 років. Наявні в Державної податкової інспекції Печерського району м. Києва документи сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві Гончарука А.П., розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32012110040000007 від 15.02.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України - задовольнити.

Зобов"язати Державну податкову інспекцію Печерського району м. Києва надати слідчому СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві Гончаруку А.П. дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення документів, а саме - до облікових справ платників податків ТОВ "Лорад" (код ЄДРПУ 36843368) та ТОВ "ТТ"Фінанс-Плюс" (код ЄДРПУ 37100047).

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На постанову на протязі 5-х діб з дня її оголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва.

Слідчий суддя: