Ухвала суду № 52895811, 29.09.2015, Тальнівський районний суд Черкаської області

Тальнівський районний суд Черкаської області

Справа № 704/1268/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.09.2015 року Тальнівський районний суд Черкаської області в складі:

головуючого слідчого судді Фролов О.Л.

при секретарі Кремсалюк Т.А.

з участю прокурора Варяниця Р.О.

розглянувши клопотання першого заступника начальника відділу начальника слідчого відділення Тальнівського РВ УМВС України в Черкаській області, майора міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, та на їх вилучення (здійснення виїмки),-

ВСТАНОВИВ

Перший заступник начальника відділу начальник слідчого відділення Тальнівського РВ УМВС України в Черкаській області, майор міліції ОСОБА_1, за погодженням з заступником прокурора Тальнівського району Черкаської області юристом 2-го класу ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, та на їх вилучення (здійснення виїмки), так як перебуває кримінальне провадження №12013250240000010, внесеного в ЄРДР 12.01.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, 02 квітня 2014 року перекваліфікованого із ч. 3 ст. 190 КК України на ч. 4 ст. 191 КК України. На підставу своїх вимог посилається на те, що 27 жовтня 2004 року в.о. слідчого Тальнівського РВ УМВС ОСОБА_3 було порушено кримінальну справу № НОМЕР_1 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, по факту заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) за попередньою змовою групою осіб. На дату порушення кримінальної справи було встановлено, що 13 жовтня 2004 року в с. Білашках Тальнівського району Черкаської області ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 шляхом обману та зловживанням довірою заволоділи зерном соняшника біля 20 тон, яке належало ОСОБА_6, та яке в подальшому реалізували і кошти обернули на свою користь, чим спричинили ОСОБА_6 матеріальну шкоду.

Приводом для порушення кримінальної справи № НОМЕР_1 від 27 жовтня 2004 року була заява ОСОБА_6 від 13 жовтня 2004 року на імя прокурора Тальнівського району Черкаської області юриста 1 го класу ОСОБА_7 про те, що 13 жовтня 2004 року ОСОБА_4 згідно накладної № 34 отримав від ОСОБА_6 20 тон насіння соняшнику для перевезення на Потаське КХП. Вказаний соняшник не був відвезений ОСОБА_4 на приймальний пункт, а останній зник із соняшником у невідомому напрямку. Тим самим ОСОБА_4 шахрайським методом заволодів майном ОСОБА_6, чим заподіяв матеріальних збитків в особливо великих розмірах. На підставі вищевикладеного ОСОБА_6 просить порушити кримінальну справу відносно ОСОБА_4 по факту шахрайства та повернути викрадене ОСОБА_4 майно.

27.12.2004 року дії ОСОБА_5 та ОСОБА_4 по кримінальній справі № НОМЕР_1 було перекваліфіковано із ч. 2 ст. 190 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України.

12.01.2013 року відомості про кримінальне правопорушеня було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 190 КК України під номером 12013250240000010.

02 квітня 2014 року кримінальне провадження № 12013250240000010, що внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань 12 січня 2013 року за ч. 3 ст. 190 КК України, було перекваліфіковано із ч. 3 ст. 190 КК України на ч. 4 ст. 191 КК України.

У даному кримінальному провадженні фігурантом є юридична особа ТОВ «Меридіан» (код за ЄДРПОУ 21377464), директором якого був ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1. На даний час керівником ТОВ «Меридіан» є ОСОБА_8.

Також у кримінальному провадженні наявна податкова накладна за 14 жовтня 2004 року № 8 відповідно до якої платник податку ТОВ «Меридіан» (код за ЄДРПОУ 21377464) 14 жовтня 2004 року продало за готівку ТОВ «Промислово аграрний союз» ( код за ЄДРПОУ 31701426) 19 572 кг насіння соняшника на загальну суму 28 379, 32 грн.

Таким чином у кримінальному провадженні № 12013250240000010 виникла необхідність у проведенні перевірки фінансово господарської діяльності ТОВ «Меридіан» (код за ЄДРПОУ 21377464) за 2004 рік, зокрема за четвертий квартал 2004 року.

Відповідно до ухвали Тальнівського районного суду Черкаської області від 15.09.2015 року № 704/706/15 к слідчому в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 12013250240000010 необхідно витребувати у ТОВ «Меридіан» касову книгу за 2004 рік, яку в подальшому оглянути в якості речового доказу.

З урахуванням зібраних даних у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документу, який містить охоронювану законом таємницю, а саме у тимчасовому доступі до касової книги ТОВ «Меридіан» ( код за ЄДРПОУ 21377464) за 2004 рік, яка знаходиться у ТОВ «Меридіан» ( код за ЄДРПОУ 21377464), юридична адреса якого: Черкаська область Тальнівський район с. Тальянки вулиця Комсомольська будинок 75.

Зазначена касова книга ТОВ «Меридіан» ( код за ЄДРПОУ 21377464) за 2004 рік має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаного документу, який містить охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні ТОВ «Меридіан» ( код за ЄДРПОУ 21377464), юридична адреса якого : Черкаська область Тальнівський район с. Тальянки вулиця Комсомольська будинок 75..

Начальник слідчого відділення Тальнівського РВ УМВС України в Черкаській області, майор міліції ОСОБА_1, в судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні підтримав дане клопотання.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України суд вважає, що клопотання можливо розглянути без участі особи, у володінні якої знаходиться вищевказана інформація, так як існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаного майна.

Заслухавши начальника слідчого відділення та прокурора, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що тимчасовий доступ до документу, який містить охоронювану законом таємницю, а саме тимчасовий доступ до касової книги ТОВ «Меридіан» (код за ЄДРПОУ 21377464) за 2004 рік, що перебуває у володінні ТОВ «Меридіан» (код за ЄДРПОУ 21377464), юридична адреса якого : Черкаська область Тальнівський район с.Тальянки вулиця Комсомольська будинок 75, та на її вилучення ( здійснення виїмки), то клопотання підлягає до задоволення повністю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-163 КПК України,суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання першого заступника начальника відділу начальника слідчого відділення Тальнівського РВ УМВС України в Черкаській області, майора міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, та на їх вилучення (здійснення виїмки) задовольнити.

Надати першому заступнику начальника відділу начальникові СВ Тальнівського РВ УМВС України в Черкаській області майору міліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документу, який містить охоронювану законом таємницю, а саме тимчасовий доступ до касової книги ТОВ «Меридіан» (код за ЄДРПОУ 21377464) за 2004 рік, що перебуває у володінні ТОВ «Меридіан» (код за ЄДРПОУ 21377464), юридична адреса якого: Черкаська область Тальнівський район, с.Тальянки, вулиця Комсомольська будинок 75, та на її вилучення ( здійснення виїмки).

У разі не виконання даної ухвали суду ТОВ «Меридіан», настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала діє протягом одного місяця з моменту винесення.

Ухвала оскаржується протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.Л.Фролов