Ухвала суду № 52895636, 04.03.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа номер 712/2934/14к

Номер провадження 1кс/712/1082/14

про надання згоди на розкриття банківської таємниці

та тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 04 березня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретар Олефіренко В.В., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32014250000000004 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1, і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів

Клопотання мотивує тим, що в СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №32014250000000004, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2014, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 30146245), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

Так, згідно акту Звенигородської ОДПІ ГУ Міндоходів у Черкаській області №115/23-22-016/30146245 від 13.11.2013, службові особи ТОВ «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 30146245), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, в період з 01.09.2011 по 31.03.2012 відображали в податковій звітності операції з придбання ТМЦ (товарів, робіт, послуг) від ТОВ «Віннерком» (код ЄДРПОУ 36588555), ТОВ «Форсаж-медіамаркет» (код ЄДРПОУ 33498731), ТОВ «Альфакем Україна» (код ЄДРПОУ 36678727), ТОВ «Сан енд Фан» (код ЄДРПОУ 37241245), ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (код ЄДРПОУ 37567248), що мають ознаки фіктивності, внаслідок чого занизили суму податку на додану вартість, яка підлягає сплаті до бюджету на загальну суму 3379 тис. грн., що є в особливо великих розмірах.

З метою зясування обставин проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 30146245) з ТОВ «Віннерком» (код ЄДРПОУ 36588555), ТОВ «Форсаж-медіамаркет» (код ЄДРПОУ 33498731), ТОВ «Альфакем Україна» (код ЄДРПОУ 36678727), ТОВ «Сан енд Фан» (код ЄДРПОУ 37241245), ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (код ЄДРПОУ 37567248), а також призначення відповідних експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковому рахунку ТОВ «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 30146245) №2600213816, який відкритий в ЧОДАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_1» (МФО 354411), а саме: роздруківок руху коштів за період з 01.09.2011 по 31.04.2012, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства.

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника ЧОДАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_1» (МФО 354411), який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий Старовойтов А.В. та прокурор Бондаренко М.Ю. не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, ст.ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковому рахунку ТОВ «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 30146245) №2600213816, який відкритий в ЧОДАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_1» (МФО 354411), а саме: роздруківок руху коштів за період з 01.09.2011 по 31.04.2012, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства, які перебувають у володінні службових осіб ЧОДАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_1» (МФО 354411).

2. Дана ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

3. Подання апеляційної скарги на ухвалу зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

4. Дана ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ЧОДАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_1» (МФО 354411), в іншому випадку до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

5. Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, або на особу за його дорученням.

6. Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її постановлення.

Слідчий суддя Чепурний В.П.

Копію ухвали отримав:____«____»_____