Ухвала суду № 52893585, 27.10.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16812/15-к

н/п 1-кс/640/7706/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" жовтня 2015 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Феденко Д.В.,

за участю прокурора - Клименко В.О.,

захисника - ОСОБА_1,

власника майна - ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №32015220000000131 від 11.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, -

встановив :

26.10.2015 о 13 год. 59 хв. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області ОСОБА_3, про арешт тимчасово вилученого майна, вилученого під час проведення обшуку на території та у будівлях за адресою: Харківський район, смт. Пісочин, вул. Полтавське шосе, 216, речі та документи, а саме: автомобільні номерні знаки України та іноземних держав ВМ 7634 АК, ВА 9099 АН, ВА 9099 АН, АЕ 7128 ВВ, АЕ 7128 ВВ, АХ 6822 ВА, WGR 40 VY, KV 07 TNL, EA 56 BOJ, EV 53 DGX, KF 04 WZW, CN 05 KMZ, ZELX 65, ZEL 65, GY 05 WGO, EY 57 HWJ, MA 05 XSY, T 875 NGS, SLVG 668, GY 05 WGO, KG 54 NHF, KV 07 TNL, EV 57 HWJ, KE 03 YBO3 YDB, KJ 54 0V0, GJ 58 CZN, KE 53 FFV, KE 53 FFV; мобільний телефон марки SAMSUNG, модель GTC 5212і, IMEI 353233/04/322127/4 IMEI 353234/04/322127/2; сім-карта 1: 01670405118888; сім-карта 2: 893800399197241296 F(або) Е; мобільний телефон марки SAMSUNG, модель GT- C 5212і (ALO), IMEI 367160/04/548795/8, IMEI 357151/04/548795/6; сім-карта 1: 8938003992167920220F; сім-карта 2: 8938003991979387503F; жорсткий диск SAMSUNG, серійний номер SOOQG20X906895, який вилучено з ПК; жорсткий диск WD серійний номер WCANM2036722, який вилучено з ПК; печатка ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_1), з якої зроблено 4 (чотири) відбитки на аркуші паперу А4, який додається; паспорт громадянина України ОСОБА_5 серії ММ 444611; автомагнітола с/н MQ02070256; БЛОК ABC с ОСОБА_6 в кількості 2 шт.; магнітола ОСОБА_7; магнітола Блоупуткт; блок управління двигуном з авто ОСОБА_8, у кількості 4 шт.; гальмівні диски на авто ОСОБА_7, у кількості 2шт.; СD - ченджер з авто ОСОБА_6; блок безпеки; панель приборів; «граната» внутрішній шруз з ОСОБА_9, гальмівні колодки у кількості 31 шт.; блок безпеки; пічка автомобільна DGM 612993; документи, які підтверджують зайняття підприємницькою діяльністю ОСОБА_2 в 9 (девяти) томах, а саме: том №1-326 арк. (товарно-транспорті накладні); том №2-24 арк. (накладні та довіреності); том №3-9 арк. (накладні отримання та відправлення товару); том №4-169 арк. (накладні); том №5-168 арк. (накладні та декларації); том №6-276 арк. (накладні та декларації); том №7-22 арк. (банківські квитанції); том №8-88 арк. (документи щодо ввезених на територію України автомобілів іноземної реєстрації); том №9-123 арк. (накладні та декларації) щоденник синього кольору; щоденник вишневого кольору; зошит з чорновими записами з обкладинкою «Роrshe»; технічні паспорти іноземної держави - Польщі на легковий автомобіль Daewoo TF 69V Lanos (1,5) 1999 р. № VIN SUPTF69VDXWO74116 SN AAA 0179627; на легковий автомобіль Daewoo SF 69 ZRuвіш 11 (2,0) 2000 р.в. vin SUPJF69ZDYW000000 4 / SN AAA 0255675; на легковий автомобіль Daewoo MOTOR Lanos 1,5 9 seria BAF 0538191; на легковий автомобіль Daewoo Lanos 1,5 seria BAH 1984286; на легковий автомобіль Daewoo Lanos 1,6 seria 0667352; на легковий автомобіль Daewoo Nubira 1,6 sx s. BAG 3373865; на легковий автомобіль Daewoo Nubira 1,6 SNBA61503033; на легковий автомобіль Daewoo Nubira 1,6 SN BAG 1882767; на легковий автомобіль Daewoo Lanos 1,5 KAT SN BAF 4218642; на легковий автомобіль Daewoo Nubira 1,6 cocdx SN BAG 0236081; на легковий автомобіль Daewoo Lanos 1,5 KAT SN AAB 6298314; на легковий автомобіль Daewoo Lanos 1,5 SNBAF 1837540; на легковий автомобіль Daewoo Lanos 1,6 KAT SN BAH 0594912; на легковий автомобіль Daewoo Lanos SN BAG 1466765; на легковий автомобіль Daewoo Lanos SX 1,6 KAT SN BAF 1546302; на легковий автомобіль Daewoo Lanos 1,6 SN BAG 1315094; на легковий автомобіль Daewoo Nubira 1,6 KATSNBAD 4073460; на легковий автомобіль Daewoo Lanos 1,5 S SN BAC 2347268; на легковий автомобіль Volkswagen T4 SN BAJ 2662075; на легковий автомобіль Daewoo Lanos SN BAG 4105517; на легковий автомобіль Daewoo Nexia 1,5 KAT SN 3369861; на легковий автомобіль Daewoo Nexia 1,5 KAT SN BAF 3530823; на легковий автомобіль Daewoo Lanos 1,5 KAT SN BAF 2273970; на легковий автомобіль CHEVROLET LACETTI 2006 р.в SN PCA 627939; щоденник помаранчевий; зошит з контактними телефонами; зошит з обкладинкою, на якій мається надпис «Максим»; зошит з обкладинкою, на якій мається надпис «WDS»; зошит зеленого кольору; зошит чорного кольору; чорнові записи опечатані та пронумеровані в 1 томі на 120 арк.; нотатники з записами у кількості 4 шт.; аркуші формату А4 з іменами та номерами телефонів на 7 арк.; чорнові записи на 4 арк.; візитниця з контактними телефонами та візитками; номерний знак іноземної реєстрації; номерні автомобільні знаки: АЕ 0929 СА; коробка переключення передач (б/у) -1 шт. (розукомплектована), а також інші запчастини б/у у розукомплектованому вигляді, а саме: коробка передач ОСОБА_6; коробка передач ОСОБА_10; двигун з ОСОБА_10 Вектра; амортизатор в кількості 44 шт.; рульова рейка в кількості 14 шт.; радіатор опалення в кількості 16 шт.; капот автомобільний 8 шт.; кришка люка автомобільного; бампери автомобільні в кількості 6 шт.; двері автомобільні у кількості 21 шт.; рульова рейка; блоки управління двигуна у кількості 10 шт.; блоки «АВS» у кількості 9 шт.; компресор кондиціонеру у кількості 10 шт.; подушки безпеки у кількості 35 шт.; блоки «ABS» в кількості 2 шт.; дзеркала бокового огляду у кількості 24 шт.; ліхтарі автомобільні «задні» у кількості 66 шт.; ліхтарі автомобільні передні у кількості 16 шт.; коробка передач АПК КІА; ляда задня з номерним знаком SWD 07 JP та ляда задня з номерним знаком LPV 18227, кузова автомобілів у розукомплектованому стані у кількості більше 33 авто та фрагменти від них. Накласти арешт на вилучені під час обшуку на території та у будівлях за адресою: Харківський район, смт. Коротич, вул. Радянська, 88, речі та документи, а саме: накладні, довіреності, супровідні листи, постанови ДВС та інші документи фінансово-господарської діяльності ОСОБА_11, які прошиті, пронумеровані та опечатані в 1 томі у кількості 52 арк., технічний паспорт ОСОБА_12 іноземної реєстрації та зошит з чорновими записами із зображенням «Білого барсу».

Прокурор на обґрунтування клопотання зазначає, що 03.07.2015 слідчим відділом Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУ МВС України в Харківській області з метою виконання ухвали Харківського районного суду Харківської області від 24.06.2015 та отримання доказів у кримінальному провадженні, зареєстрованому у ЄРДР за №12015220430001813 від 12.05.2015 був проведений обшук території та будівль за адресою: Харківська обл., Харківський район, смт. Пісочин, вул. Полтавське шосе, 216, де ФОП ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_2) здійснює підприємницьку діяльність, повязану з ремонтом та обслуговуванням автотранспортних засобів, а також їх розукомплектуванням з подальшою реалізацією б/у автозапчастин. В ході проведення обшуку на території та в приміщеннях будівель за вищевказаною адресою у ФОП ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_2) було виявлено фрагменти кузовів розукомплектованих легкових автомобілів з VIN - номерами у кількості 33 штук, які зареєстровані у інших державах.

За вказаним фактом проведено перевірку, за наслідками якої головним державним інспектором аналітично-пошукового відділу УАР та ПМП Харківської митниці ДФС ОСОБА_13 стосовно ОСОБА_11 складено протокол про порушення митних правил №382/80700/15 від 10.07.2015, який у подальшому для вирішення питання наявності в діях останнього ознак складу злочину направлено до слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області.

Вказані відомості слідчим управлінням внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 11.07.2015 під №32015220000000131 за ч.1 ст. 212 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування 29.09.2015 прокурор звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Харкова з клопотанням про проведення обшуків на території та в будівлях за адресами: Харківський район, смт. Пісочин, вул. Полтавське шосе, 216; Харківський район, смт. Коротич, вул. Радянська, 86; Харківський район, смт. Коротич, вул. Радянська, 88.

29.09.2015 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова винесено ухвали, якими клопотання прокурора задоволено частково та дозволено проведення обшуків за вищевказаними адресами зі строком виконання до 29.10.2015.

23.10.2015 прокурором на підставі вищезазначеної ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшуки на території та в будівлях за адресою: Харківський район, смт. Пісочин, вул. Полтавське шосе, 216, за адресою: Харківський район, смт. Коротич, вул. Радянська, 88, в ході якого виявлені та вилучені за зазначені в клопотанні документи, речі та предмети, мобільні телефони, носії інформації, автозапчастини, автомобілі.

Вилучені під час обшуків 23.10.2015 автомобільні номерні реєстраційні знаки, технічні паспорти, запчастини до автомобілів (у тому числі кузовні деталі і автомобільна техніка) та паспорт громадянина України на імя ОСОБА_5 є доказами здійснення з порушенням вимог чинного законодавства України підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_2) та його протиправної діяльності з умисного ухилення від сплати податків та інших обовязкових платежів, тобто відповідають вимогам п.1 ч.2 ст.167 КПК України.

Повернення вилучених речей і документів може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню, встановлення усього кола осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, оскільки у разі повернення зазначених речей та документів можуть бути вжиті заходи та вчинені дії направленні на їх знищення, що взагалі унеможливить встановлення обєктивної істини у кримінальному проваджені, а також встановлення усіх епізодів злочинної діяльності.

Орган досудового розслідування зазначає, щовідповідно до матеріалів кримінального провадження ФОП ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_2) ухилився від сплати акцизного податку при ввезенні транспортних засобів на митну територію України за період 2011-2015 роки, що призвело до ненадходження до бюджету держави грошових коштів у значному розмірі, а саме 1132197 грн., у звязку з чим наявна необхідність у накладенні арешту на вищевказані речі з метою забезпечення заподіяння збитків бюджету держави.

При розгляді клопотання в судовому засіданні проурор підтримав клопотання.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_1 заперечував проти задоволення клопотання, вказуючи на відсутність підстав до арешту вказаного майна, яке не вказано в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку. Вилучене майно не має відношення до даного кримінального провадження, оскільки не дає можливості ідентифікувати їх як запчастини до автомобілів, та не мають доказового значення.

Власник майна ОСОБА_11 в судовому засіданні підтримав думку захисника.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу та дослідивши надані докази, встановив, що СУ ФР ГУ Міндоходів України в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №32015220000000131 від 11.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України (а.с. 9).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.09.2015 надано дозвіл на обшук на території домоволодіння та в будівлях, які розташовані за адресою: Харківський район, смт. Пісочин, вул. Полтавський шлях, 216, право приватної власності на які, згідно інформації КП «Харківське районне бюро технічної інвентаризації» №579 від 15.09.2015 в БТІ не зареєстровано, але будівництво житлового будинку рішенням виконавчого комітету Пісочинської селищної ради №838 від 09.10.2001 дозволено ОСОБА_14 на земельній ділянці, переданій їй безкоштовно в приватну власність з фонду земель Пісочинської селищної ради площею 1500 кв.м. в смт. Пісочин по вул. Полтавський шлях, 216 (а.с. 34-35).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.09.2015 надано дозвіл на проведення обшуку на території домоволодіння та в будівлях, які розташовані за адресою: Харківський район, смт. Коротич, вул. Радянська, 88, право приватної власності на які згідно інформації КП «Харківське районне бюро технічної інвентаризації» №579 від 15.09.2015 зареєстровано на підставі свідоцтва про право на спадщину, виданого Другою Харківського державною нотаріальною конторою 04.12.1998, реєстр№2-1716 в цілому на імя ОСОБА_15 (а.с. 36-37).

Метою проведення обшуків у зазначених ухвалах слідчого судді зазначено відшукання і вилучення документів, печаток, штампів, бланків, предметів ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_2) та інших субєктів фінансово-господарської діяльності, з якими він мав взаємовідносини; компютерної техніки, засобів звязку, носіїв електронної інформації, в яких міститься інформація про походження, придбання, транспортування, зберігання, реалізацію товарів, обіг грошових коштів, перерахування грошових коштів ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_2); чорнових записів, схем (в тому числі в електронному вигляді), в яких міститься інформація про походження, придбання, транспортування, зберігання, реалізацію товарів, обіг грошових коштів, перерахування грошових коштів ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_2); документації, яка свідчить про реальний обіг товарів та грошей ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_2) (а.с. 34-35, 36-37).

23.10.2015 на підставі вказаної ухвали Київського районного суду м. Харкова від 29.09.2015 на території та в будівлях за адресою: Харківський район, смт. Пісочин, вул. Полтавське шосе, 216, проведено обшук, в ході якого, згідно протоколу обшуку виявлені та вилучені: автомобільні номерні знаки України та іноземних держав ВМ 7634 АК, ВА 9099 АН, ВА 9099 АН, АЕ 7128 ВВ, АЕ 7128 ВВ, АХ 6822 ВА, WGR 40 VY, KV 07 TNL, EA 56 BOJ, EV 53 DGX, KF 04 WZW, CN 05 KMZ, ZELX 65, ZEL 65, GY 05 WGO, EY 57 HWJ, MA 05 XSY, T 875 NGS, SLVG 668, GY 05 WGO, KG 54 NHF, KV 07 TNL, EV 57 HWJ, KE 03 YBO3 YDB, KJ 54 0V0, GJ 58 CZN, KE 53 FFV, KE 53 FFV; мобільний телефон марки SAMSUNG, модель GTC 5212і, IMEI 353233/04/322127/4 IMEI 353234/04/322127/2; сім-карта 1: 01670405118888; сім-карта 2: 893800399197241296 F(або) Е; мобільний телефон марки SAMSUNG, модель GT- C 5212і (ALO), IMEI 367160/04/548795/8, IMEI 357151/04/548795/6; сім-карта 1: 8938003992167920220F; сім-карта 2: 8938003991979387503F; жорсткий диск SAMSUNG, серійний номер SOOQG20X906895, який вилучено з ПК; жорсткий диск WD серійний номер WCANM2036722, який вилучено з ПК;, 4 (чотири) відбитки печатки ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_1) на аркуші паперу А4, який додається; паспорт громадянина України ОСОБА_5 серії ММ 444611; автомагнітола с/н MQ02070256; БЛОК ABC с ОСОБА_6 в кількості 2 шт.; магнітола ОСОБА_7; магнітола Блоупуткт; блок управління двигуном з авто ОСОБА_8, у кількості 4 шт.; гальмівні диски на авто ОСОБА_7, у кількості 2шт.; СD - ченджер з авто ОСОБА_6; блок безпеки; панель приборів; «граната» внутрішній шруз з ОСОБА_9, гальмівні колодки у кількості 31 шт.; блок безпеки; пічка автомобільна DGM 612993; документи, які підтверджують зайняття підприємницькою діяльністю ОСОБА_2 в 9 (девяти) томах, а саме: том №1-326 арк.(товарно-транспорті накладні); том №2-24 арк. (накладні та довіреності); том №3-9 арк. (накладні отримання та відправлення товару); том №4-169 арк. (накладні); том №5-168 арк. (накладні та декларації); том №6-276 арк. (накладні та декларації); том №7-22 арк. (банківські квитанції); том №8-88 арк. (документи щодо ввезених на територію України автомобілів іноземної реєстрації); том №9-123 арк. (накладні та декларації) щоденник синього кольору; щоденник вишневого кольору; зошит з чорновими записами з обкладинкою «Роrshe»; технічні паспорти іноземної держави - Польщі на легковий автомобіль Daewoo TF 69V Lanos (1,5) 1999 р. № VIN SUPTF69VDXWO74116 SN AAA 0179627; на легковий автомобіль Daewoo SF 69 ZRuвіш 11 (2,0) 2000 р.в. vin SUPJF69ZDYW000000 4 / SN AAA 0255675; на легковий автомобіль Daewoo MOTOR Lanos 1,5 9 seria BAF 0538191; на легковий автомобіль Daewoo Lanos 1,5 seria BAH 1984286; на легковий автомобіль Daewoo Lanos 1,6 seria 0667352; на легковий автомобіль Daewoo Nubira 1,6 sx s. BAG 3373865; на легковий автомобіль Daewoo Nubira 1,6 SNBA61503033; на легковий автомобіль Daewoo Nubira 1,6 SN BAG 1882767; на легковий автомобіль Daewoo Lanos 1,5 KAT SN BAF 4218642; на легковий автомобіль Daewoo Nubira 1,6 cocdx SN BAG 0236081; на легковий автомобіль Daewoo Lanos 1,5 KAT SN AAB 6298314; на легковий автомобіль Daewoo Lanos 1,5 SNBAF 1837540; на легковий автомобіль Daewoo Lanos 1,6 KAT SN BAH 0594912; на легковий автомобіль Daewoo Lanos SN BAG 1466765; на легковий автомобіль Daewoo Lanos SX 1,6 KAT SN BAF 1546302; на легковий автомобіль Daewoo Lanos 1,6 SN BAG 1315094; на легковий автомобіль Daewoo Nubira 1,6 KATSNBAD 4073460; на легковий автомобіль Daewoo Lanos 1,5 S SN BAC 2347268; на легковий автомобіль Volkswagen T4 SN BAJ 2662075; на легковий автомобіль Daewoo Lanos SN BAG 4105517; на легковий автомобіль Daewoo Nexia 1,5 KAT SN 3369861; на легковий автомобіль Daewoo Nexia 1,5 KAT SN BAF 3530823; на легковий автомобіль Daewoo Lanos 1,5 KAT SN BAF 2273970; на легковий автомобіль CHEVROLET LACETTI 2006 р.в SN PCA 627939; щоденник помаранчевий; зошит з контактними телефонами; зошит з обкладинкою, на якій мається надпис «Максим»; зошит з обкладинкою, на якій мається надпис «WDS»; зошит зеленого кольору; зошит чорного кольору; чорнові записи опечатані та пронумеровані в 1 томі на 120 арк.; нотатники з записами у кількості 4 шт.; аркуші формату А4 з іменами та номерами телефонів на 7 арк.; чорнові записи на 4 арк.; візитниця з контактними телефонами та візитками; номерний знак іноземної реєстрації; номерні автомобільні знаки: АЕ 0929 СА; коробка переключення передач (б/у) -1 шт. (розукомплектована), а також інші запчастини б/у у розукомплектованому вигляді, а саме: коробка передач ОСОБА_6; коробка передач ОСОБА_10; двигун з ОСОБА_10 Вектра; амортизатор в кількості 44 шт.; рульова рейка в кількості 14 шт.; радіатор опалення в кількості 16 шт.; капот автомобільний 8 шт.; кришка люка автомобільного; бампери автомобільні в кількості 6 шт.; двері автомобільні у кількості 21 шт.; рульова рейка; блоки управління двигуна у кількості 10 шт.; блоки «АВS» у кількості 9 шт.; компресор кондиціонеру у кількості 10 шт.; подушки безпеки у кількості 35 шт.; блоки «ABS» в кількості 2 шт.; дзеркала бокового огляду у кількості 24 шт.; ліхтарі автомобільні «задні» у кількості 66 шт.; ліхтарі автомобільні передні у кількості 16 шт.; коробка передач АПК КІА; ляда задня з номерним знаком SWD 07 JP та ляда задня з номерним знаком LPV 18227, кузова автомобілів у розукомплектованому стані у кількості більше 33 авто та фрагменти від них (а.с. 10-17).

23.10.2015 на підставі вказаної ухвали Київського районного суду м. Харкова від 29.09.2015 на території та в будівлях за адресою: Харківський район, смт. Коротич, вул. Радянська, 88, проведено обшук в ході якого, згідно протоколу обшуку від 23.10.2015, виявлені та вилучені: накладні, довіреності, супровідні листи, постанови ДВС та інші документи фінансово-господарської діяльності ОСОБА_11, які прошиті, пронумеровані та опечатані в 1 томі у кількості 52 арк., технічний паспорт ОСОБА_12 іноземної реєстрації та зошит з чорновими записами із зображенням «Білого барсу» (а.с. 22-25).

Клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна подано на наступний робочий день після вилучення майна, як того вимагає ч. 5 ст. 171 КПК України (а.с. 2).

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

За змістом чинного законодавства, зокрема, ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукувані) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів.

Повідомлення про підозру, відповідно до 276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення. Тому відсутність повідомлення про підозру у кримінальному правопорушенні не позбавляє права звернутися з клопотанням про арешт майна для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.7 ч.2 ст.131 КПК України.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

У відповідності до ч.4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що вилучені відповідно до протоколів обшуків від 23.10.2015документи, речі та предмети, мобільні телефони, носії інформації, автозапчастини, автомобілі, крім паспорту громадянина України ОСОБА_5 серії ММ 444611, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 167 КПК України, а також те, що не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, вказані в клопотанні предмети, речі та документи мають доказове значення для досудового розслідування, а також можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, в статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Оцінка правомірної діяльності осіб при застосуванні заходу забезпечення у вигляді арешту майна, слідчим суддею на даній стадії кримінального провадження, відкритого за злочинами у сфері господарської діяльності сама по собі не може бути здійснена, оскільки встановлення того вчинила чи не вчинила особа кримінальне правопорушення є завданням подальшого провадження, сприяти якому і покликаний захід забезпечення, що застосовується.

Щодо накладення арешту на вилучений у ОСОБА_11 паспорт громадянина України ОСОБА_5 серії ММ 444611, клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки стороною обвинувачення не доведено наявність підстав вважати, що вказане в цій частині майно має значення для досудового розслідування, та може бути доказом у кримінальному провадженні, а тому, з урахуванням положень ст. ст. 2, ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 132; ст. 171 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в цій частині клопотанні прокурора, не доведено значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №32015220000000131 від 11.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час обшуку 23.10.2015 на території та у будівлях за адресою: Харківський район, смт. Пісочин, вул. Полтавське шосе, 216, речі та документи, а саме: автомобільні номерні знаки України та іноземних держав ВМ 7634 АК, ВА 9099 АН, ВА 9099 АН, АЕ 7128 ВВ, АЕ 7128 ВВ, АХ 6822 ВА, WGR 40 VY, KV 07 TNL, EA 56 BOJ, EV 53 DGX, KF 04 WZW, CN 05 KMZ, ZELX 65, ZEL 65, GY 05 WGO, EY 57 HWJ, MA 05 XSY, T 875 NGS, SLVG 668, GY 05 WGO, KG 54 NHF, KV 07 TNL, EV 57 HWJ, KE 03 YBO3 YDB, KJ 54 0V0, GJ 58 CZN, KE 53 FFV, KE 53 FFV; мобільний телефон марки SAMSUNG, модель GTC 5212і, IMEI 353233/04/322127/4 IMEI 353234/04/322127/2; сім-карта 1: 01670405118888; сім-карта 2: 893800399197241296 F(або) Е; мобільний телефон марки SAMSUNG, модель GT- C 5212і (ALO), IMEI 367160/04/548795/8, IMEI 357151/04/548795/6; сім-карта 1: 8938003992167920220F; сім-карта 2: 8938003991979387503F; жорсткий диск SAMSUNG, серійний номер SOOQG20X906895, який вилучено з ПК; жорсткий диск WD серійний номер WCANM2036722, який вилучено з ПК; (чотири) відбитки печатки ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_1) на аркуші паперу А4, який додається; автомагнітолу с/н MQ02070256; БЛОК ABC с ОСОБА_6 в кількості 2 шт.; магнітола ОСОБА_7; магнітола Блоупуткт; блок управління двигуном з авто ОСОБА_8, у кількості 4 шт.; гальмівні диски на авто ОСОБА_7, у кількості 2шт.; СD - ченджер з авто ОСОБА_6; блок безпеки; панель приборів; «граната» внутрішній шруз з ОСОБА_9, гальмівні колодки у кількості 31 шт.; блок безпеки; пічка автомобільна DGM 612993; документи, які підтверджують зайняття підприємницькою діяльністю ОСОБА_2 в 9 (девяти) томах, а саме: том №1-326 арк. (товарно-транспорті накладні); том №2-24 арк. (накладні та довіреності); том №3-9 арк. (накладні отримання та відправлення товару); том №4-169 арк. (накладні); том №5-168 арк. (накладні та декларації); том №6-276 арк. (накладні та декларації); том №7-22 арк. (банківські квитанції); том №8-88 арк. (документи щодо ввезених на територію України автомобілів іноземної реєстрації); том №9-123 арк. (накладні та декларації) щоденник синього кольору; щоденник вишневого кольору; зошит з чорновими записами з обкладинкою «Роrshe»; технічні паспорти іноземної держави - Польщі на легковий автомобіль Daewoo TF 69V Lanos (1,5) 1999 р. № VIN SUPTF69VDXWO74116 SN AAA 0179627; на легковий автомобіль Daewoo SF 69 ZRuвіш 11 (2,0) 2000 р.в. vin SUPJF69ZDYW000000 4 / SN AAA 0255675; на легковий автомобіль Daewoo MOTOR Lanos 1,5 9 seria BAF 0538191; на легковий автомобіль Daewoo Lanos 1,5 seria BAH 1984286; на легковий автомобіль Daewoo Lanos 1,6 seria 0667352; на легковий автомобіль Daewoo Nubira 1,6 sx s. BAG 3373865; на легковий автомобіль Daewoo Nubira 1,6 SNBA61503033; на легковий автомобіль Daewoo Nubira 1,6 SN BAG 1882767; на легковий автомобіль Daewoo Lanos 1,5 KAT SN BAF 4218642; на легковий автомобіль Daewoo Nubira 1,6 cocdx SN BAG 0236081; на легковий автомобіль Daewoo Lanos 1,5 KAT SN AAB 6298314; на легковий автомобіль Daewoo Lanos 1,5 SNBAF 1837540; на легковий автомобіль Daewoo Lanos 1,6 KAT SN BAH 0594912; на легковий автомобіль Daewoo Lanos SN BAG 1466765; на легковий автомобіль Daewoo Lanos SX 1,6 KAT SN BAF 1546302; на легковий автомобіль Daewoo Lanos 1,6 SN BAG 1315094; на легковий автомобіль Daewoo Nubira 1,6 KATSNBAD 4073460; на легковий автомобіль Daewoo Lanos 1,5 S SN BAC 2347268; на легковий автомобіль Volkswagen T4 SN BAJ 2662075; на легковий автомобіль Daewoo Lanos SN BAG 4105517; на легковий автомобіль Daewoo Nexia 1,5 KAT SN 3369861; на легковий автомобіль Daewoo Nexia 1,5 KAT SN BAF 3530823; на легковий автомобіль Daewoo Lanos 1,5 KAT SN BAF 2273970; на легковий автомобіль CHEVROLET LACETTI 2006 р.в SN PCA 627939; щоденник помаранчевий; зошит з контактними телефонами; зошит з обкладинкою, на якій мається надпис «Максим»; зошит з обкладинкою, на якій мається надпис «WDS»; зошит зеленого кольору; зошит чорного кольору; чорнові записи опечатані та пронумеровані в 1 томі на 120 арк.; нотатники з записами у кількості 4 шт.; аркуші формату А4 з іменами та номерами телефонів на 7 арк.; чорнові записи на 4 арк.; візитниця з контактними телефонами та візитками; номерний знак іноземної реєстрації; номерні автомобільні знаки: АЕ 0929 СА; коробка переключення передач (б/у) -1 шт. (розукомплектована), а також інші запчастини б/у у розукомплектованому вигляді, а саме: коробка передач ОСОБА_6; коробка передач ОСОБА_10; двигун з ОСОБА_10 Вектра; амортизатор в кількості 44 шт.; рульова рейка в кількості 14 шт.; радіатор опалення в кількості 16 шт.; капот автомобільний 8 шт.; кришка люка автомобільного; бампери автомобільні в кількості 6 шт.; двері автомобільні у кількості 21 шт.; рульова рейка; блоки управління двигуна у кількості 10 шт.; блоки «АВS» у кількості 9 шт.; компресор кондиціонеру у кількості 10 шт.; подушки безпеки у кількості 35 шт.; блоки «ABS» в кількості 2 шт.; дзеркала бокового огляду у кількості 24 шт.; ліхтарі автомобільні «задні» у кількості 66 шт.; ліхтарі автомобільні передні у кількості 16 шт.; коробка передач АПК КІА; ляда задня з номерним знаком SWD 07 JP та ляда задня з номерним знаком LPV 18227, кузова автомобілів у розукомплектованому стані у кількості більше 33 авто та фрагменти від них.

Накласти арешт на вилучені під час обшуку 23.10.2015 на території та у будівлях за адресою: Харківський район, смт. Коротич, вул. Радянська, 88, речі та документи, а саме: накладні, довіреності, супровідні листи, постанови ДВС та інші документи фінансово-господарської діяльності ОСОБА_11, які прошиті, пронумеровані та опечатані в 1 томі у кількості 52 арк., технічний паспорт ОСОБА_12 іноземної реєстрації та зошит з чорновими записами із зображенням «Білого барсу».

В задоволенні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області ОСОБА_3 в частині накладення арешту на паспорт громадянина України ОСОБА_5 серії ММ 444611 відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя С.О. Муратова