Постанова № 52893446, 29.10.2015, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/1419/2015 Справа №641/10647/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2015 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Фатєєва Н.І.

при секретарі Барбаш Д.К.

слідчого Коцінян В.Л.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_2. про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540000745 від 30.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540000745 від 30.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме надати доступ про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації відносно клієнта ТОВ «Агроліга Плюс» (код ЄДРПОУ 38879003) в ПАТ "БАНК ВОСТОК" за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24 за рахунками № 26054010326437, № 26009010326437 з моменту відкриття і дотепер, а саме до документів юридичної справи ТОВ «Агроліга Плюс» (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів посадових осіб ТОВ «Агроліга Плюс»; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Агроліга Плюс»; оригіналів платіжних доручень ТОВ «Агроліга Плюс» у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) з моменту їх відкриття і дотепер, котрі надавалися в банк клієнтом з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів;інформації про рух грошових коштів ТОВ «Агроліга Плюс» в ПАТ "ОСОБА_3" за рахунками № 26054010326437, № 26009010326437 з моменту відкриття і дотепер з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в ПАТ "БАНК ВОСТОК", та можливість їх вилучити.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 30.03.2015 до чергової частини Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області надійшов рапорт о/у СДСБЕЗ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 щодо звернення представника ПП «Новомиколаївське» гр. ОСОБА_5 про вчинення 21.10.2014 шахрайських дій, спрямованих на заволодіння майном зазначеного підприємства, вчинених керівником та працівниками ТОВ «Агроліга Плюс», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 65.

30.03.2015 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено старшим слідчим СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майором міліції ОСОБА_6 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201522054000745 за фактом шахрайства, вчиненого відносно ПП «Новомиколаївське» за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Вході досудового слідства проведені обшуки жилих приміщень та офісного приміщення ТОВ «Агроліга Плюс» під час яких вилучена фінансово господарська документація ТОВ «Агроліга Плюс».

Також по кримінальному провадженню призначена та проводиться позапланова документальна перевірка ТОВ «Агроліга Плюс» для проведення якої необхідна інформація про рух грошових коштів ТОВ «Агроліга Плюс» по банківським рахункам, а тому для забезпечення мети досудового розслідування, здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідні дані (інформація) щодо підстав і сум, перерахованих грошових коштів, а також встановлення клієнтів контрагентів вказаного підприємства.

Таким чином, з метою проведення аналізу фінансово господарської діяльності ТОВ «Агроліга Плюс», що до руху коштів по розрахунковим рахункам підприємства, а також проведення судово-економічної та почеркознавчих експертиз необхідно отримати інформацію, яка перебуває в банківській установі.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), ТОВ «Агроліга Плюс» (код ЄДРПОУ 38879003) відкриті рахунки в українській гривні, а саме № 26054010326437, № 26009010326437.

Без отримання зазначених відомостей, що перебувають у володінні у ПАТ "БАНК ВОСТОК" за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24 у органа досудового розслідування відсутні можливості довести іншими способами обставини, що можуть мати істотне значення у справі. Крім цього, вказані документи в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та бути використані у якості доказів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задовольнянню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, які перебувають в ПАТ "БАНК ВОСТОК", розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. вул. Курсантська, 24 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_2. про надання тимчасового доступу - задовольнити.

Розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, відносно клієнта ТОВ «Агроліга Плюс» (код ЄДРПОУ 38879003) які знаходяться в ПАТ "БАНК ВОСТОК" за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24 за рахунками № 26054010326437, № 26009010326437 з моменту відкриття і дотепер:

- документів юридичної справи ТОВ «Агроліга Плюс» (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів посадових осіб ТОВ «Агроліга Плюс»;

- оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Агроліга Плюс»;

- оригіналів платіжних доручень ТОВ «Агроліга Плюс» у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) з моменту їх відкриття і дотепер, котрі надавалися в банк клієнтом з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про рух грошових коштів ТОВ «Агроліга Плюс» в ПАТ "БАНК ВОСТОК" за рахунками № 26054010326437, № 26009010326437 з моменту відкриття і дотепер з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в ПАТ "БАНК ВОСТОК", та можливість їх вилучити.

Зобовязати ПАТ "БАНК ВОСТОК" за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24 надати зазначені документи у повному обсязі.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1, слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_7

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- Н . І . Фатєєва