Ухвала суду № 52885869, 08.09.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/8530/15-к

Провадження № 1-кс/428/4146/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Скочій Г.Д., при секретарі Андрусишин Н.Т., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області здійснюється досудове розслідування, що зареєстроване в Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015130000000038 від 31.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.1 КК України.

Так, СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області здійснюється досудове розслідування, що зареєстроване в Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015130000000038 від 31.07.2015 року, стосовно службових осіб СТОВ "Агрофірми "Лугань"(код ЄДРПОУ 30332770) які в період 2010-2015рр. у своїй діяльності використовують орендовані пасовища та сіножаті не за цільовим призначенням, а саме для ведення сільськогосподарського виробництва. Крім того, СТОВ"Агрофірма Лугань", використовує в своїй господарській діяльності земельні ділянки власників земельних паїв, договори оренди з якими заключено не з СТОВ "Агрофірма Лугань", а з гр-ном ОСОБА_3, код НОМЕР_1, при цьому по бухгалтерському та податковому обліку СТОВ "Агрофірма Лугань" використання цих земельних ділянок не відображене, що призвело до фактичного ненадходження в бюджет податків та зборів, які повинно сплачувати підприємство при виплаті доходів іншим особам, а також при реалізації готової продукції в період 2010-2015рр. в значних розмірах, що кваліфікується за ч.1 ст.212 КК України.

З метою перевірки зазначеної інформації, а також з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунках зазначених суб'єктів підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб'єктами підприємницької діяльності, виникла необхідність у вилученні всіх документів юридичної справи та реєстру руху грошових коштів по рахунках СТОВ "Агрофірма Лугань" (код ЄДРПОУ 30332770), за період з 01.01.11. по 01.09.15.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що СТОВ "Агрофірма Лугань" (код ЄДРПОУ 30332770) має відкритий розрахунковий рахунок №26040301012381 АТ «Ощадбанк» (код МФО 304665), у звязку з чим, є підстави вважати, що документи юридичної справи СТОВ "Агрофірма Лугань" (код ЄДРПОУ 30332770), у тому числі: картки із зразками печатки та підписів, договори на відкриття рахунку, обслуговування, договори на обслуговування рахунку за програмою «Клієнт-Банк», довіреності на представництво інтересів підприємства в установі банку, інших договорів, додатків до них, та інформація про рух грошових коштів по рахунках №26040301012381 відкритого у АТ «Ощадбанк» (код МФО 304665), за період з 14.10.2011 по 06.12.2013, із вказівкою: дати операції, найменувань банків кореспондентів із вказівкою МФО, номерів рахунків, найменувань і кодів ЄДРПОУ клієнта й контрагентів, призначення та суми платежу, суми зарахованих та перерахованих (знятих) грошових коштів на рахунок за зазначений період, у паперовій формі та на електронному носії інформації, прізвищ імя по-батькові осіб які вносили грошові кошти на рахунок, які можуть перебувати у володінні АТ «Ощадбанк» (код МФО 304665). Вказані речі та документи мають значення для встановлення обставин находження та перерахування грошових коштів по рахунку, а також осіб, які фактично розпоряджалися рахунком.

У розпорядженні АТ «Ощадбанк» (код МФО 364058) знаходяться документи, у тому числі: реєстр руху коштів на паперовому носії по рахунку № 26040301012381, (валюта рахунку українська гривня), що належить СТОВ "Агрофірма Лугань" (код ЄДРПОУ 30332770) за період з 14.10.2011 р. по 06.12.2013 р. з розшифровкою по кредитових і дебетових платежах підприємства, із зазначенням дати та часу операції, найменувань банків кореспондентів із вказівкою МФО, номерів рахунків, найменувань і кодів ЄДРПОУ клієнта й контрагентів, призначення та суми платежу, суми зарахованих та перерахованих (знятих) грошових коштів на рахунок за зазначений період; юридична справа клієнта СТОВ "Агрофірма Лугань" (код ЄДРПОУ 30332770), які містять договори банківського і касового обслуговування, договори відкриття рахунків з додатками до них, картки зі зразками підписів керівника та відбитків печатки підприємства.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 31.07.2015 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 32015130000000038 від 01.09.2015 року.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по рахунку № 26040301012381, (валюта рахунку українська гривня), що належить СТОВ "Агрофірма Лугань", а також інформація, що міститься в юридичній справі клієнта СТОВ «Агрофірма Лугань», має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_2 або за її письмовим дорученням уповноваженій особі Державної фіскальної служби, тимчасовий доступ з подальшим вилучення до документів, які знаходяться та зберігаються у розпорядженні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Науки, б.1 а саме :

реєстр руху коштів на паперовому носії по рахунку № 26040301012381, (валюта рахунку українська гривня), що належить СТОВ "Агрофірма Лугань" (код ЄДРПОУ 30332770) за період з 14.10.2011 р. по 06.12.2013 р. з розшифровкою по кредитових і дебетових платежах підприємства, із зазначенням дати та часу операції, найменувань банків кореспондентів із вказівкою МФО, номерів рахунків, найменувань і кодів ЄДРПОУ клієнта й контрагентів, призначення та суми платежу, суми зарахованих та перерахованих (знятих) грошових коштів на рахунок за зазначений період;

- юридичну справу клієнта СТОВ "Агрофірма Лугань" (код ЄДРПОУ 30332770), які містять договори банківського і касового обслуговування, договори відкриття рахунків з додатками до них, картки зі зразками підписів керівника та відбитків печатки підприємства.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г. Д. Скочій