Ухвала суду № 52883903, 27.10.2015, Ірпінський міський суд Київської області

Справа № 367/7577/15-к

УХВАЛА

27 жовтня 2015 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді Карабаза Н.Ф.,

при секретарі Кондратенко Н.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання заступника прокурора м. Ірпеня старшого радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 42015110040000084 від 28.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

27.10.2015 року до суду надійшло клопотання заступника прокурора м. Ірпеня старшого радника юстиції ОСОБА_1, в якому він просить надати йому (або за його дорученням слідчому, оперативному підрозділу) на тимчасовий доступ до документів про рух коштів по банкіському рахунку № 2600930122673, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСОБА_2», що знаходиться за адресою: проспект Московський,16, м. Київ, МФО 380430, код ЄДРПОУ 34693790, а саме: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № 2600930122673, який належить клієнту банка ТОВ «БГМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 37911391) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта; касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів; карток зі зразками підпису та печатки; копій паспортів службових осіб ТОВ «БГМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 37911391); відомостей про власників; анкет юридичної особи; заяв на відкриття поточного рахунку; наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ТОВ «БГМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 37911391); наказів про встановлення лімітів каси; заяв на отримання чекових книжок; заяв на замовлення готівкових коштів; довіреностей на отримання готівкових коштів; видаткових касових ордерів про використання готівки; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обовязковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси звязку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок.

Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Ірпінського МВ ГУМВС України в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування № 42015110040000084 від 28.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Встановлено, що ОСОБА_3, маючи на меті заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, увійшовши в довіру ОСОБА_4, схилив останнього до запозичення коштів, які начебто мали піти на будівництво багатоповерхового будинку, розташованого за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Лєрмонтова, 2-є. Право на забудову вказаного багатоповерхового будинку належало ТОВ «БГМ ЛТД» (ЄДРПОУ 37911391, Київська область, вул. Соборна (3-го Інтернаціоналу, 1-б), фактично створене та управління яким здійснювалося ОСОБА_3

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_3 запевнив ОСОБА_4 в тому, що кошти мають бути передані ОСОБА_5, а в якості гарантії виконання зобовязань ОСОБА_5 укладе з ОСОБА_4 нотаріально-посвідчений попередній договір купівлі-продажу нерухомого майна квартир у будинку, який буде побудовано за вказаною адресою.

Водночас, ОСОБА_3, користуючись довірливими стосунками з ОСОБА_5, впевнив останнього у необхідності укласти необхідні угоди з ОСОБА_4, а отримані від останнього кошти передати ОСОБА_3 Реалізація вказаного злочинного плану, на думку ОСОБА_3 дозволила б йому безперешкодно користуватися отриманими коштами та не нести особисто, відповідно до законодавства, цивільно-правової відповідальності. У той же день, за вказівкою ОСОБА_3 27.06.2013 року між ТОВ «БГМЛТД» та ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу майнових прав на квартири № 38, 43, 44, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 в будинку № 2-є по вул. Лєрмонтова у м. Ірпені Київської області. Відповідні кошти (еквівалент суми в гривні, що дорівнює 623876,2 доларів США) за договором мали бути сплачені впродовж місяця з дня укладення договору. Вказаний договір використано для укладення 27.06.2013 року у приватного нотаріуса Ірпінського нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 попереднього договору купівлі-продажу між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за змістом якого, останній отримав від ОСОБА_4 8122601 грн., що дорівнює 999090 доларів США, та зобовязався в строк не пізніше 01.07.2015 року укласти договір купівлі-продажу нерухомого майна квартир № 38, 43, 44, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 в будинку № 2-є по вул. Лєрмонтова у м. Ірпені Київської області. ОСОБА_4, діючи під впливом зловживання довірою ОСОБА_3 та згідно вказівок останнього, 27.06.2013 року передав 999090 доларів США на користь ОСОБА_5, який в подальшому їх передав ОСОБА_3 Отриманими коштами ОСОБА_3 розпорядився на власний розсуд, взяті на себе зобовязання перед ОСОБА_4 не виконав, спричинивши останньому шкоду на загальну суму 999090 доларів США, що станом на 27.06.2013 року за курсом НБУ складає 7985726,37 грн.

Заступник прокурора м. Ірпеня ОСОБА_1 подав до суду заяву про слухання справи у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Судом встановлено, що до прокуратури м. Ірпеня звернувся ОСОБА_5 про те, що стосовно нього та ОСОБА_4 ОСОБА_3 вчинено шахрайські дії, внаслідок яких спричинено шкоду в сумі 999090 доларів США.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2015 року за №42015110040000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно листа №1480/9/183 від 15.10.2015 року Ірпінської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ТОВ «БГМ ЛТД» мало рахунок №2600930122673 у АТ «Єврогазбанк» (МФО 380430).

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в судовому засіданні було встановлено наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення надасть змогу органу досудового розслідування встановити чи надходили на банківський рахунок грошові кошти за продаж майнових прав на квартири, на які банківські рахунки грошові кошти в подальшому спрямовувались, рух яких сум грошових коштів здійснювався, кому належать вказані банківські рахунки із яких здійснювалося спрявляння грошових коштів, та встановити осіб, що є причетними до вчинення кримінального правопорушення, та які в подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого.

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 27.10.2015 р., закінчення строку дії ухвали 27.11.2015 р.

При цьому, суд розяснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання заступника прокурора м. Ірпеня старшого радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику прокурора м. Ірпеня старшому раднику юстиції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів про рух коштів по банкіському рахунку № 2600930122673, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСОБА_2», що знаходиться за адресою: проспект Московський,16, м. Київ, МФО 380430, код ЄДРПОУ 34693790, а саме: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № 2600930122673, який належить клієнту банка ТОВ «БГМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 37911391) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта; касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів; карток зі зразками підпису та печатки; копій паспортів службових осіб ТОВ «БГМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 37911391); відомостей про власників; анкет юридичної особи; заяв на відкриття поточного рахунку; наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ТОВ «БГМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 37911391); наказів про встановлення лімітів каси; заяв на отримання чекових книжок; заяв на замовлення готівкових коштів; довіреностей на отримання готівкових коштів; видаткових касових ордерів про використання готівки; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обовязковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси звязку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 27.10.2015 р.

Закінчення строку дії ухвали 27.11.2015 р.

На ухвалу до Апеляційного суду Київської області через Ірпінський міський суд Київської області може бути подано апеляційну скаргу протягом 5 днів.

Суддя: ОСОБА_7