Ухвала суду № 52882186, 26.10.2015, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/15790/15-к

Провадження № 1-кс/344/3997/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Ковалюк І.П., з участю секретаря Перун І.Ю., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_1, погодженого із прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2, внесеного в кримінальному провадженні за № 32015090000000058 від 30.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Із клопотання вбачається, що службові особи ТОВ «Фортеця Західбуд» в період 2012-2013 років уклали з філією «УМГ «Прикарпаттрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз», філією «УМГ «Київтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» та філією «УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» договори на виконання робіт (надання послуг), умови яких реально виконувались працівниками та технікою ТОВ «Фортеця Західбуд».

Однак, службові особи ТОВ «Фортеця Західбуд» діючи з метою на ухилення від сплати податків, документально відобразили виконання робіт, замовниками яких виступали структурні підрозділи ПАТ «Укртрансгаз», товариствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «БК «Гефест Альянс» (код ЄДРПОУ 37312719) та ТОВ «БК Будінвест-Проект» (код ЄДРПОУ 37312698) і в такий спосіб умисно ухилилися від сплати податків в загальній сумі 3 28 0317 грн., що становить особливо великі розміри.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій документів, що підтверджують проведенні фінансово-господарські операції між ТОВ «Фортеця Західбуд» та філією «УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» у період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року, а саме: документів, що стосуються проведення тендерів по закупівлі робіт (послуг), переможцем яких виступало ТОВ «Фортеця Західбуд»; договорів та угод з додатками; актів приймання передачі товарів (робіт, послуг); довідок про вартість виконаних робіт; податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних; рахунків фактур; довіреностей; платіжних документів; наказів, які видавалися для допуску працівників ТОВ «Фортеця Західбуд» для виконання робіт; спільних наказів про здійснення технічного нагляду; документів про надання перепусток; журналів інструктажів по охороні праці, як загальних, так і з кожної служби на території якої здійснювалися роботи, списків працівників ТОВ «Фортеця Західбуд», які виконували роботи та інших відомостей, що стосуються виконання ТОВ «Фортеця Західбуд» робіт в період 2011-2013 років.

Згідно позиції ПАТ «Укртрансгаз» отримання копій документів правоохоронним органам, необхідно здійснювати виключно на підставі відповідної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Крім того, здобути копії вищевказаних документів іншим шляхом не представляється можливим у звязку з тим, що всі первинні документи, які знаходилися в офісному приміщенні ТОВ «Фортеця Західбуд» та підтверджували проведення фінансово-господарських операцій між ТОВ «Фортеця Західбуд» та філією «УМГ «Прикарпаттрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз», філією «УМГ «Київтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» та філією «УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» були вилучені працівниками податкової міліції Львівської області у 2014 році під час проведення обшуку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів філії «УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» та можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, вважаю клопотання підставним.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 160-163 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166,309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Каркіча Є.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Надати дозвіл слідчому Каркічу Євгенію Васильовичу на тимчасовий доступ до документів, що підтверджують проведенні фінансово-господарські операції між ТОВ «Фортеця Західбуд» та філією «УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» у період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року, які перебувають у володінні філії «УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз», яка знаходиться за адресою: м. Львів, вул. І. Рубчака, буд.3, тобто на ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: документів, що стосуються проведення тендерів по закупівлі робіт (послуг), переможцем яких виступало ТОВ «Фортеця Західбуд»; договорів та угод з додатками; актів приймання передачі товарів (робіт, послуг); довідок про вартість виконаних робіт; податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних; рахунків фактур; довіреностей; платіжних документів; наказів, які видавалися для допуску працівників ТОВ «Фортеця Західбуд» для виконання робіт; спільних наказів про здійснення технічного нагляду; документів про надання перепусток; журналів інструктажів по охороні праці, як загальних, так і з кожної служби на території якої здійснювалися роботи, списків працівників ТОВ «Фортеця Західбуд», які виконували роботи та інших відомостей, що стосуються виконання ТОВ «Фортеця Західбуд» робіт в період 2011-2013 років.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Ковалюк