Ухвала суду № 52881998, 19.10.2015, Богородчанський районний суд Івано-Франківської області

У Х В А Л А

Справа №338/1569/15-к

19.10.2015 року смт. Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області Битківський Л.М., з участю секретаря Дякун М.В. розглянув клопотання слідчого СВ Богородчанського РВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_1 у межах кримінального провадження № 12015090000000190 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства «УкрСиббанк».

Клопотання надійшло до суду 13 жовтня 2015 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження,

в с т а н о в и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації, яка відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» становить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства «УкрСиббанк», зокрема :

- відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках №№ 26008459883200 (гривня, долар США, євро), 26007459883201 (гривня), 26042459883200 (гривня), які належать ТОВ «Альтеко» (ЄДРПОУ 37322271), зареєстроване за адресою : ІНФОРМАЦІЯ_1, на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період з дати його відкриття по 15.10.2015 року. також копії документів, які містяться в банківській справі, зокрема, договорів про відкриття розрахункових рахунків з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів та імені доступу;

- інформацію на паперових носіях про «ІР-адреси» компютера (ів) з яких здійснювався доступ на сервер (и) Банку, що обслуговує ТОВ «Альтеко» в період часу з 16.08.2013 року по 15.10.2015 року.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, в судовому засіданні доведено необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення. Відомості, зазначені в цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження, а тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вище наведеного, керуючись ст.ст.132,160, 163, 164 КПК України, суд,

у х в а л и в :

Зобов'язати Акціонерне товариство «УкрСиббанк» (м.Київ, вул.Андріївська,2/12) надати слідчому СВ Богородчанського РВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_1 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України працівнику оперативного підрозділу Богородчанського РВ УМВС України в Івано-Франківській області, тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, а саме :

- відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках № 26008459883200 (гривня, долар США, євро), 26007459883201 (гривня), 26042459883200 (гривня), які належать ТОВ «Альтеко» (ЄДРПОУ 37322271), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період з дати його відкриття по 19.10.2015 року. Також копії документів, які містяться в банківській справі, зокрема, договорів про відкриття розрахункових рахунків з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів та імені доступу;

- інформацію на паперових носіях про «ІР-адреси» компютера (ів) з яких здійснювався доступ на сервер (и) Банку, що обслуговує ТОВ «Альтеко» в період часу з 16.08.2013 року по 19.10.2015 року.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л. М. Битківський