Ухвала суду № 52873242, 18.06.2015, Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська

№ 207/2228/14-к

№ 1-кс/207/721/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на призначення позапланової виїзної ревізії

18 червня 2015 року слідчий суддя Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1, при секретарі Плохій А.Ю., розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Дніпродзержинську клопотання слідчого СВ Баглійського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором прокуратури Баглійського району м. Дніпродзержинська Бай М.Г., про призначення позапланової виїзної ревізії на Державному підприємстві "Смоли",

В С Т А Н О В И В:

12 червня 2015 року слідчий СВ Баглійського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Баглійського району м. Дніпродзержинська Бай М.Г. про призначення позапланової виїзної ревізії на Державному підприємстві "Смоли"(код ЄДРПОУ 30168850, юридична адреса: м. Дніпродзержинськ, пр. Аношкіна, 179, організаційно-правова форма - державне підприємство, засноване на державній власності) за період з 01.01.2012 року по 28.02.2015 року, в ході якої необхідно перевірити наступні питання:

- чи є на підприємстві будь-які порушення за договорами, пов'язаними з виробництвом, купівлею-продажем смоли іонообмінної AMП, АМ-2Б та АМ-п;

- чи є будь-які порушення на ДП «Смоли» по використанню бюджетних чи державних коштів за період 01.01.2012 по 28.02.2015;

- встановити законність укладення договорів та додаткових угод до них;

- перевірити стан розрахунків за договорами, пов'язаними з виробництвом, купівлею-продажем смоли іонообмінної AMП, АМ-2Б та АМ-п;

- перевірити законність та аргументованість ціноутворення на смоли іонообмінні АМП, АМ-2Б та АМ-п;

- встановити собівартість виготовлення смол в умовах використання закупівельної, давальницької та власної сировини;

- перевірити поставки давальницької сировини для виготовлення смол;

- перевірити, яку кількість смол виготовлено з давальницької сировини, та чи відповідає та кількість проданій та умовам договорів;

- перевірити чи відповідають обєми сировини, вказані в актах прийому-передачі фактичним поставкам на підприємство.

Ревізію провести з 06 липня 2015 року по 26 липня 2015 року. Проведення ревізії доручити Державній фінансовій інспекції у Дніпропетровській області ( 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, 22, корп. 2).

В обґрунтування клопотання слідчий СВ Баглійського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області зазначив, що посадові особи ДП «Смоли», код ЄДРПОУ 30168850, юридична адреса: м. Дніпродзержинськ, пр. Аношкіна, 179 впродовж 2013 року укладали договори на поставку готової продукції з ТОВ «Придніпровська інвестиційна компанія», код ЄДРПОУ 37994001, юридична адреса: м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12 та ТОВ «Хімімпекс», код ЄДРПОУ 14345702, юридична адреса: м. Київ, вул. Кіквідзе, 18А, до яких вносили завідомо неправдиві відомості, а вказані підприємства в свою чергу здійснювали продаж готової продукції на інші підприємства за вищими цінами, чим посадовими особами ДП «Смоли» завдана істотна матеріальна шкода підприємству.

За даним фактом 18 квітня 2014 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що реалізація готової продукції ДП «Смоли» здійснюється через посередницькі підприємства ТОВ «Придніпровська інвестиційна компанія», код ЄДРПОУ 37994001, юридична адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 12 та ТОВ «Хімімпекс», код ЄДРПОУ 14345702, юридична адреса: м. Київ, вул. Кіквідзе, 18А, які здійснюють продаж продукції на інші підприємства, яким безпосередньо необхідна смола для виробництва, за вищими цінами, ніж продає цю продукцію ДП «Смоли». 03.01.2013 р. між ДП «Смоли» та ТОВ «Придніпровська інвестиційна компанія», код ЄДРПОУ 37994001, юридична адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 12 укладений договір №38-03/2 від 03.01.2013р. на виготовлення продукту, відповідно до якого ДП «Смоли» зобовязується виготовити продукт з сировини ТОВ «ПІК» з частковим використанням власної сировини, допоміжних матеріалів та енергоресурсів. Аналогічний договір №38-03/7 від 30.03.2013 р. укладений між ДП «Смоли» та ТОВ «Хімімпекс», код ЄДРПОУ 14345702, юридична адреса: м. Київ, вул. Кіквідзе, 18А з такими ж самими умовами виготовлення продукту.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в перевірці дотримання фінансового законодавства службовими особами ДП «Смоли» та проведення низки зустрічних перевірок з суб'єктами фінансово-господарської діяльності, без проведення яких неможливо встановити або спростувати факт внесення неправдивих відомостей службовими особами ДП «Смоли» до договорів поставки готової продукції, що завдало істотної шкоди державі, для чого потрібно провести виїзну позапланову ревізію на ДП «Смоли» за адресою: м. Дніпродзержинськ, пр. Аношкіна, 179.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 132 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Баглійського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії на Державному підприємстві "Смоли"(код ЄДРПОУ 30168850, юридична адреса: м. Дніпродзержинськ, пр. Аношкіна, 179, організаційно-правова форма - державне підприємство, засноване на державній власності) за період з 01.01.2012 року по 28.02.2015 року, в ході якої необхідно перевірити наступні питання:

- чи є на підприємстві будь-які порушення за договорами, пов'язаними з виробництвом, купівлею-продажем смоли іонообмінної AMП, АМ-2Б та АМ-п;

- чи є будь-які порушення на ДП «Смоли» по використанню бюджетних чи державних коштів за період 01.01.2012 по 28.02.2015;

- встановити законність укладення договорів та додаткових угод до них;

- перевірити стан розрахунків за договорами, пов'язаними з виробництвом, купівлею-продажем смоли іонообмінної AMП, АМ-2Б та АМ-п;

- перевірити законність та аргументованість ціноутворення на смоли іонообмінні АМП, АМ-2Б та АМ-п;

- встановити собівартість виготовлення смол в умовах використання закупівельної, давальницької та власної сировини;

- перевірити поставки давальницької сировини для виготовлення смол;

- перевірити, яку кількість смол виготовлено з давальницької сировини, та чи відповідає та кількість проданій та умовам договорів;

- перевірити чи відповідають обєми сировини, вказані в актах прийому-передачі фактичним поставкам на підприємство.

Ревізію провести з 06 липня 2015 року по 26 липня 2015 року.

Проведення ревізії доручити Державній фінансовій інспекції у Дніпропетровській області (49600, м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, 22, корп. 2).

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя Т.Ю. Погребняк