Ухвала суду № 52854495, 22.10.2015, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 22.10.2015

Справа № 334/9283/15-к

Провадження № 1-кс/334/1942/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2015 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя Ісаков Д.О. при секретарі Коміссар І.В., за участю прокурора прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя юриста 3-го класу Лескіна М.С., старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції Федько М.М., розглянувши клопотання про дозвіл на проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12015080050004800 від 9 жовтня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції Федько М.М. про дозвіл на проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12015080050004800 від 9 жовтня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України. Зазначене клопотання погоджене з прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя юристом 3-го класу Лескіним М.С.

Клопотання обґрунтовано тим, що в слідчому відділі Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12015080050004800 від 09 жовтня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, за заявою представника Приватної Компанії «Міраміліс ЛТД» ОСОБА_3., в якій остання просить провести перевірку та притягнути до відповідальності невстановлених осіб, які в період часу з 08 квітня 2015 року по 01 вересня 2015 року шляхом вільного доступу проникли до приміщення супермаркету, розташованого за адресою: м. Запоріжжя вул. Бородинська 20-Б, звідки таємно, із корисливих мотивів, викрали майно ПК "Міраміліс ЛТД", чим заподіяли матеріальну шкоду вказаному підприємству.

Приватна компанія «Міраміліс ЛТД» (MIRAMILIS LTD) є єдиним учасником ТОВ «Амстор Трейд» (ідентифікаційний код юридичної особи 39135315), з часткою у статутному капіталі ТОВ «Амстор Трейд» у розмірі 100%.

ТОВ «Амстор Трейд» є суб'єктом господарювання, основним напрямом діяльності якого є роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами через мережу магазинів формату «супермаркет».

З метою проведення основної діяльності ТОВ «Амстор Трейд» була здійснена закупівля товарів з поставкою до будівель суспільно-торгівельних центрів «АМСТОР» в різних регіонах України, в томи числі і розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бородинська, 20-Б.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, в якості свідка допитано колишнього начальника служби безпеки ТОВ «Амстор Трейд» - ОСОБА_4, який пояснив, що, починаючи з 28 грудня 2014 року, невстановлені особи шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, внесли зміни до статутних документів ТОВ «Амстор Трейд» та без передбаченого діючим трудовим законодавством повідомлення, почали звільняти співробітників вказаного підприємства.

Під час групового розграбування вказаного торгового центру група осіб з використанням транспортних засобів незаконно заволоділа товарно-матеріальними цінностями, які належать ТОВ «Амстор Трейд» і знаходились у суспільно-торгівельних центрах «Амстор», розташованих на території України, чим спричинила ТОВ «Амстор Трейд та Приватній компанії «Міраміліс ЛТД» збитки в особливо великих розмірах на суму більш 156000000 (ста п'ятдесяти шести мільйонів) гривень. Зокрема, в період часу з 8 квітня 2015 року по 30 серпня 2015 року в приміщенні супермаркету по вул. Бородинська, 20-Б, в м. Запоріжжя, вивезено зазначених товарно-матеріальних цінностей орієнтовно на суму 11000000 грн. на різні склади м. Запоріжжя.

Станом на 29 грудня 2014 року в будівлі суспільно-торговельного центру «АМСТОР» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бородинська 20-Б, були зосереджені товарні запаси ТОВ «Амстор Трейд» орієнтовно на суму більш 11000000 грн.

З 28 грудня 2014 року різними особами в незаконний спосіб були змінені склади учасників, керівники, адреси місцезнаходження юридичних осіб, які входять до групи компаній «АМСТОР», а також ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД».

Фактично здійснене протиправне захоплення СТЦ «АМСТОР» з метою заволодіння активами різних компаній, в тому числі і ТОВ «Амстор Трейд».

На підставі підроблених установчих та реєстраційних документів (підписів і печаток) невідомі особи здійснили протиправну зміну складу учасників, місцезнаходження, а також незаконне призначення нового керівника - ОСОБА_5, що знайшло своє відображення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Також можу повідомити, що невстановленими особами викрадено системні блоки від персональних комп'ютерів, монітори, орг. техніку, адміністративно-господарські та фінансові документи підприємства, але в якому обсязі мені не відомо.

Для реалізації злочинного наміру та здійснення незаконної державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Амстор Трейд» і відомостей відносно останнього, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, зловмисниками підроблені та використані документи з відчуження (продажу) частки у статутному капіталі ТОВ «Амстор Трейд» його учасником Приватною компанією «Міраміліс Лтд» (Miramilis Ltd), яка володіє часткою у статутному капіталі в розмірі 100%.

За іншими фактами вчинення кримінальних правопорушень: підроблення підписів і печаток у документах, що подавалися невідомими особами для проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД», та за ознаками злочинів, передбачених ст. 205-1, 206, 206-2, 356, 358 Кримінального Кодексу України, досудове розслідування проводиться СУ МВС України.

Зокрема, у цей період, товарні запаси ТОВ «Амстор Трейд», зосереджені в суспільно-торговельному центрі «Амстор» за адресою: м. Запоріжжя, по вул. Бородинська, 20-Б, вивезені за участю ОСОБА_6 (колишнього виконавчого директора ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», що мешкає за адресою: АДРЕСА_1), ОСОБА_7 (регіонального директора, що мешкає за адресою: АДРЕСА_2) та ОСОБА_8 (керуючого суспільно-торгівельним центром «Амстор»), ОСОБА_9 (керуючої суспільно-торгівельним центром «Амстор», що мешкає за адресою: АДРЕСА_3), ОСОБА_10 (керуючий суспільно-торгівельним центром «Амстор», що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4), ОСОБА_11 (керуючої суспільно-торгівельним центром «Амстор», що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5).

За наявною інформацією, частина товарних запасів, що зосереджувалася в суспільно-торговельних центрах «АМСТОР» і належала ТОВ «Амстор Трейд», перебувала на складі, за адресою: АДРЕСА_6, власником якого є ОСОБА_12. За наявною інформацією, користувачем зазначеного складу є ТОВ «Тех-Арсенал» (код ЄДРПОУ 37443204, зареєстроване місцезнаходження: 69121, м.Запоріжжя, вул. Зернова, 30/4).

Крім того, ОСОБА_4 повідомив, що виконуючи обов'язки начальника СБ «Амстор Трейд», йому стали відомі інші адреси складів чи будівель, де розташовуються залишки товарних запасів або документи чи оргтехніка ТОВ «Амстор Трейд», а саме: АДРЕСА_8 - офісне приміщення, АДРЕСА_9 - офісне приміщення, АДРЕСА_10, АДРЕСА_11 - житловий будинок, АДРЕСА_12 - гараж, АДРЕСА_7 - складське приміщення, АДРЕСА_13, 2-й поверх - торгівельний центр «Амстор».

На зазначеному складі, розташованому по АДРЕСА_6, та інших, вказаних приміщеннях, зосереджені наступні групи товару: Чай Грэйс, Чай Tess, Чай Alokozay, Вода Старий Миргород, Вода Миргородська, Вода Добра Вигода, Корм КітТакет, Олія Стожар, Макарони Чемпіон, Олій Олком, Олія Щедрий дар, Вермішель Мівіна, Корм Фріскіс, Огірки Хуторок, Макарони Макфа, Свинина ЧП Люкс тушена, Яловичина Черкаська шинка армійська тушена, Лапша Мівіна, Упаковка ОPS, Упаковка з пластику, Упаковка харчова, Плівка стретч, Етикетка, Зонт пляжний, Ємність поліпропілен, Іграшки, Іграшки м'які, Дрова Esto дубові, отримання яких підтверджуються договорами поставки, складеними між ТОВ «Амстор Трейд» та другими товариствами, підприємствами та фізичними особами - підприємцями. Окремі з осіб, які періодично перебувають на складі, є колишніми працівниками компаній «АМСТОР».

На даному етапі досудового розслідування у заявника виникли достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_7, може зберігатись викрадене майно Приватної Компанії «Міраміліс ЛТД».

Відповідно до витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що територія домоволодіння за адресою: АДРЕСА_7, належить ОСОБА_17.

На підставі викладеного, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_7, можуть знаходитись речові докази, матеріальні носії інформації, за допомогою яких можливо доказати вину невстановлених на даному етапі осіб, та інші предмети, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з метою недопущення можливого знищення, пошкодження або перекручування інформації, яка в них міститься, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7, з метою відшукання та вилучення вказаних предметів та документів, так як в них може зберігатися інформації, яка має безпосереднє відношення до вчиненого кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та надав пояснення аналогічні викладеним в клопотанні.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку сторони обвинувачення, суд приходить до наступного.

Чинним кримінально-процесуальним законодавством (ст.132 ч.2 КПК України) передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1)Існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження,

2)Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, прокурора,

3)Може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

На думку слідчого судді, стороною обвинувачення в судовому засіданні під час розгляду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у приватному приміщенні не було доведено існування достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 185 КК України.

Так в обґрунтування клопотання стороною обвинувачення надано протокол допиту свідка ОСОБА_4, який працював до 28 грудня 2014 року керівником служби безпеки ТОВ «Амстор Трейд», договір поставки №811 між ТОВ «Амстор Трейд» та ТОВ «Алокозай ТІ», договір поставки №459 між ТОВ «Амстор Трейд» та ТОВ «Фудторг», витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Амстор Трейд».

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080050004800 від 09 жовтня 2015 року розпочате кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, за заявою представника Приватної Компанії «Міраміліс ЛТД» ОСОБА_3., в якій остання просить провести перевірку та притягнути до відповідальності невстановлених осіб, які в період часу з 08 квітня 2015 року по 01 вересня 2015 року шляхом вільного доступу проникли до приміщення супермаркету, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бородинська 20-Б, звідки таємно, із корисливих мотивів, викрали майно ПК "Міраміліс ЛТД", чим заподіяли матеріальну шкоду вказаному підприємству.

Між тим, в клопотанні слідчого йдеться про викрадення майна, що належить іншій юридичної особи - ТОВ «Амстор Трейд», засновником якої є ПК «Міраміліс ЛТД».

В матеріалах клопотання не зазначено, які саме речі, що були викрадені в ПК «Міраміліс ЛТД», можуть зберігатися за адресою: АДРЕСА_7, та яке значення вони можуть мати для цього кримінального провадження.

За таких обставин в задоволенні клопотання має бути відмовлено.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 234КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції Федько М.М. про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12015080050004800 від 9 жовтня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ісаков Д. О.