Ухвала суду № 52850015, 20.08.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3655/15

ун. № 759/12998/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Борденюк В.В., при секретарі - Трегубенку М.В., розглянувши, погоджене із прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Мельник Д.І., клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом проведення обшуку автомобіля НОМЕР_1, НОМЕР_2, який фактично використовується ТОВ «БМС Сакура» (код ЄДРПОУ 39791302), а саме з метою виявлення та вилучення товару, товаротранспортних накладних, сертифікатів якості походження товару який задекларований у попередній вантажно-митній декларація №125000000/2015/925473 подана ТОВ «БМС Сакура» (код ЄДРПОУ 39791302).

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю слідчого.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із такого.

Як вбачається із матеріалів провадження, що на адресу СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшла заява, щодо порушень податкового законодавства службовими особами ТОВ "Арбен Україна" (38769627), а саме завезення товару (тканин) без складання відповідних документів та в подальшому реалізація цього товару за готівку як у гривнях так і в доларах США, що підтверджується наданим диском. В ході огляду диска встановлено ряд підприємств, а саме: ТОВ «Астер Констракшн» (39521205), ТОВ «Вогні великого міста» (36148693), ТОВ «Торговий дім «Сяйво» (37266542), ТОВ «ТК Гермес» (39536740), ТОВ «Арбіон» (39292993), ТОВ «АРМ Інвест» (39284909), ТОВ «БМС Сакура» (39791302), які імпортують на територію України ТМЦ (тканини, одяг та ін.) за заниженими цінами, чим ухилились від сплати податків в особливо великому розмірі.

В ході досудового слідства допитано одноосібного засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ «БМС Сакура» (код ЄДРПОУ 39791302) гр. ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_3), який повідомив, що вищевказане підприємство йому невідомо, хто зареєстрував підприємство на її ім'я йому також не відомо, жодні документи на підприємстві останній не підписував. До ведення фінансово-господарської діяльності на ТОВ «БМС Сакура» ОСОБА_3 жодного відношення не має, хто від його імені підписує фінансово-господарські документи на підприємстві йому не відомо.

Під час оперативного супроводження кримінального провадження працівниками ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що підприємством ТОВ «БМС Сакура» (код ЄДРПОУ 39791302) 18.08.2015 на митну територію України для подальшого розмитнення по заниженій вартості завезений товар на автотранспорті марки Volvo FH12-380 державний номер НОМЕР_1, з причепом державний номер НОМЕР_2, який буде розмитнено на території митного поста «Святошин» Київської митниці ДФС у відділі митного оформлення №4, за адресою: Київська область, м. Біла Церква, Сквирське шосе 227 Т, про що свідчить попередня вантажно-митна декларація №125000000/2015/925473 подана ТОВ «БМС Сакура» про намір розмитнити ввезений товар згідно позицій, задекларованих у ВМД.

Згідно інформаційних баз ГУ ДФС України транспортний засіб Volvo FH12-380 державний номер НОМЕР_1, належить гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1; причеп державний номер НОМЕР_2, належить гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2.

Таким чином у досудового слідства є достатні підстави вважати, що після розмитнення ввезеного товару, задекларованого у попередній ВДМ ТОВ «БМС Сакура», даний товар набуде значення речових доказів у кримінальному провадженні оскільки містить товар, який буде перевозитись ТОВ «БМС Сакура» у автомобілі Volvo FH12-380 державний номер НОМЕР_1, НОМЕР_2 містить достовірні відомості про кількість розмитненого товару, країну виробника; ознаки які визначають його кодифікацію за УКТЗЕД та інші позиції, що впливають на заниження ПДВ під час розмитнення товарів.

Відповідно до частини 1 статті 234 Кримінально-процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов'язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 223 КПК України).

Наведене є підставою для задоволення даного клопотання.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А. та/або Сміяну П., Мазуру Ю., Дзюбюку С., Сафронову К., дозвіл на проведення обшуку автомобіля НОМЕР_1, НОМЕР_2, який фактично використовується ТОВ «БМС Сакура» (код ЄДРПОУ 39791302), а саме з метою виявлення та вилучення товару, товаротранспортних накладних, сертифікатів якості походження товару який задекларований у попередній вантажно-митній декларація №125000000/2015/925473 подана ТОВ «БМС Сакура» (код ЄДРПОУ 39791302).

Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 20 вересня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: