Ухвала суду № 52849968, 16.03.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1007/15

ун. № 759/3847/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Кривов'яз А.П. за участю секретаря Тищенко М.А., розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміян П.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 32014100080000105 від 21.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 32014100080000105 від 21.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження №32014100080000105 від 21.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Під час досудового слідства у кримінальному провадженні №32014100080000105 від 21.11.2014 року встановлено, директор ТОВ «Суші Хаус Україна» (код ЄДРПОУ: 36173431) ОСОБА_3 та головний бухгалтер ОСОБА_4 спільно з директором ТОВ «Джапан Продукт» (код ЄДРПОУ: 37202033) ОСОБА_5 створили механізм штучного заниження податкових зобов'язань з податку на додану вартість використовуючи реквізити підконтрольного їм підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Ксіон Компані» (код ЄДРПОУ:38738177), вчинили дії, спрямовані на ухилення від сплати податку на додану вартість на загальну суму 6 405 655,25 грн.

В результаті проведених слідчих заходів вдалося встановити кінцеві обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_1 (оператор ПрАТ «МТС Україна»), які належать службовим особам ТОВ «Суші Хаус Україна» та які обґрунтовано підозрюються в причетності до вчинення даного кримінального правопорушення.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме щодо тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна», а саме надати інформацію про абонента (власника) номеру НОМЕР_1, з наданням копій підтверджуючих документів. В задоволенні інших вимог необхідно відмовити в зв'язку з тим, що невідома інформацію про: абонента (власника) номеру НОМЕР_1.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміяну П.О. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна», а саме надати інформацію про абонента (власника) номеру НОМЕР_1, з наданням копій підтверджуючих документів;

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 16 квітня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.П. Кривов'яз