Ухвала суду № 52848818, 11.08.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/8966/15-к

Провадження № 1-кс/760/3933/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.08.2015 слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Селюков О.Г., за участю секретаря судових засідань Горбач О.М., слідчого Кольцова О.П., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Кольцова О.П. погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Київської області Біленком В.І. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №32014110000000043 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ст. 212 ч.3, ч. 2 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014110000000043 від 05.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ст. 212 ч.3, ч. 2 ст. 205 КК України. Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що у володінні філії АТ «УКРСИББАНК» (351005), знаходяться документи відкриття й обслуговування рахунків №№ 26059000037636 26005540320200 26004540320201 ТОВ "АРТЕЙ ГРУП" (39267857), №№26009540318401, 26056000037640, 26000540318400 ТОВ "РАДЕОН ТРЕЙД" (39317530), №№ 26005540318201, 26006540318200, 26055000037641 ТОВ «ВЕРТІКС ПЛЮС» (39273719), №№ 26057000037638, 26004540326700, 26003540326701, ТОВ «ВІРТУС ІНВЕСТ» (39317499), №№ 26001540733200 ТОВ «РАЗОР КОМПАНІ» (39299889), №№ 26009540305500, 26009540305500, 26008540305501, 26054000037642, ТОВ «РОЯЛ-ТРЕЙДІНГ» (39359476), № 26002540322900, 26058000037637, 26001540322901 ТОВ «НУБІРОМ» (39267705), № 26000540739700, ТОВ «МОРРОВІНД» (39468208), №26004540742500 ТОВ «КОРЕЛ-ТМ» (39413061), №26008540729400 ТОВ «АРКА БАЛЄНО» (39301316), №26007540704200 ТОВ «АВАСТ-ПЛЮС» (39412995), № 26001540751000 ТОВ «СКАЙ-ТРЕЙД КОМПАНІ» (39458013), ТОВ «САНДЕРЛЕНД» (39468147), №26002540707600 ТОВ «САНДЕРЛЕНД» (39468147), № 26002540718600 ТОВ «СІГМА-ЛТД» (39301295), № 26007558785200, 26051000046926 ТОВ «АВЕНС-ГРУП» (39708586), № 26042555907400, 26008555907400, 26056000043485 ТОВ «БАЙСТОР» (39648098), № 26049556023201, 26050000043555, 26040556023200, 26006556023200 ТОВ «ТВІНТОРГ» (39647728), № 26000562380900, 26050000047829 ТОВ «КОМПЛЕСТІК» (39603806), № 26007562374500, 26051000047828 ТОВ «МІКРОТУБ» (39603628), за період з 01.01.2014 по 23.07.2015, котрі становлять банківську таємницю, і мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий просить надати доступ до них з можливістю вилучення оригіналів вищезазначених документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та обґрунтував необхідність розгляду даного клопотання без виклику представників банку реальною загрозою зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких просить надати доступ слідчий, оскільки ним було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами, ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Кольцову Олександру Петровичу, оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у Київській області за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «УКРСИББАНК» (351005), а саме документів, які стосуються відкриття й обслуговування рахунків клієнтів за період з 01.01.2014 по 23.07.2015, №№ 26059000037636 26005540320200 26004540320201 ТОВ "АРТЕЙ ГРУП" (39267857), №№26009540318401, 26056000037640, 26000540318400 ТОВ "РАДЕОН ТРЕЙД" (39317530), №№ 26005540318201, 26006540318200, 26055000037641 ТОВ «ВЕРТІКС ПЛЮС» (39273719), №№ 26057000037638, 26004540326700, 26003540326701, ТОВ «ВІРТУС ІНВЕСТ» (39317499), №№ 26001540733200 ТОВ «РАЗОР КОМПАНІ» (39299889), №№ 26009540305500, 26009540305500, 26008540305501, 26054000037642, ТОВ «РОЯЛ-ТРЕЙДІНГ» (39359476), № 26002540322900, 26058000037637, 26001540322901 ТОВ «НУБІРОМ» (39267705), № 26000540739700, ТОВ «МОРРОВІНД» (39468208), №26004540742500 ТОВ «КОРЕЛ-ТМ» (39413061), №26008540729400 ТОВ «АРКА БАЛЄНО» (39301316), №26007540704200 ТОВ «АВАСТ-ПЛЮС» (39412995), № 26001540751000 ТОВ «СКАЙ-ТРЕЙД КОМПАНІ» (39458013), ТОВ «САНДЕРЛЕНД» (39468147), №26002540707600 ТОВ «САНДЕРЛЕНД» (39468147), № 26002540718600 ТОВ «СІГМА-ЛТД» (39301295), № 26007558785200, 26051000046926 ТОВ «АВЕНС-ГРУП» (39708586), № 26042555907400, 26008555907400, 26056000043485 ТОВ «БАЙСТОР» (39648098), № 26049556023201, 26050000043555, 26040556023200, 26006556023200 ТОВ «ТВІНТОРГ» (39647728), № 26000562380900, 26050000047829 ТОВ «КОМПЛЕСТІК» (39603806), № 26007562374500, 26051000047828 ТОВ «МІКРОТУБ» (39603628) з можливістю ознайомитися та зробити копії, а саме роздруківок руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу); угод, актів прийому - передачі та інших документів, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу "Інтернет - клієнт - банк"; договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками; платіжних доручень по рахункам; заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки з рахунків; заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

з можливістю тимчасового вилучення документів які містять зразки підписів та відтисків печаток з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Селюков