Ухвала суду № 52848589, 22.07.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3239/15

ун. № 759/11513/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Кривов'яз А.П. за участю секретаря Тищенко М.А., розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100080000034 від 25.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100080000034 від 25.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "Лейувуд" (код ЄДРПОУ 39203277) перебуває на обліку в ДПІ у Малиновському районі м. Одеси в Одеській області. Стан платника - «До ЄДР внесено запис про відсутність за місцемзнаходження». Основний вид діяльності згідно з КВЕД - оптова торгівля зерном, необроблений тютюном, насінням і кормами для тварин. Директор, засновник та головний бухгалтер ТОВ «Лейувуд» (код ЄДРПОУ 39203277) - ОСОБА_2. Кількість працюючих на вищевказаному Товаристві одна особа.

Крім того встановлено, що ТОВ «ЮВО» (код ЄДРПОУ 32028488) перебуває на обліку в ДПІ у Приморському районі м. Одеси в Одеській області. Стан платника - «До ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнаходження». Основний вид діяльності згідно з КВЕД - будівництво житлових і нежитлових будівель. Директор, засновник та головний бухгалтер ТОВ «ЮВО» (код ЄДРПОУ 32028488) - ОСОБА_3. Кількість працюючих на вищевказаному Товаристві одна особа. Сума основних засобі складає 45 тис. грн., спецтехніка на балансі Товариства відсутня.

Тобто враховуючи викладене, операції ТОВ «Український Граніт» з ТОВ "Лейувуд" та ТОВ «ЮВО» не мали реального товарного характеру, товар не постачався, також в зазначених Товариств з ознаками фіктивності відсутні транспортні засоби власні та орендовані, об'єктивно необхідні для перевезення товару та надання в оплатне користування спецтехніку, а саме: бульдозер, екскаватор та ін.

Досудовим розслідування встановлено, що ТОВ "Український граніт" (код ЄДРПОУ 34841133) має відкриті банківські рахунки №26008000433362, №26000052702221, №26000052707862, №26003052703625, №26008052703697, №26053052704135 в Печерській Філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М тимчасовий доступ до речей та документів які містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Український Граніт» (код ЄДРПОУ 34841133) та здійснити виїмку в Печерської Філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, з метою вилучення оригіналів документів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій документів), які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках №26008000433362, №26000052702221, №26000052707862, №26003052703625, №26008052703697, №26053052704135, за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду, а саме:

-Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) №26008000433362, №26000052702221, №26000052707862, №26003052703625, №26008052703697, №26053052704135 за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду.

-Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунку №26008000433362, №26000052702221, №26000052707862, №26003052703625, №26008052703697, №26053052704135, додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

- копії документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки №26008000433362, №26000052702221, №26000052707862, №26003052703625, №26008052703697, №26053052704135 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду.

- копії Договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.

- копії документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 22 серпня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.П. Кривов'яз