Ухвала суду № 52848554, 12.06.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2600/15

ун. № 759/9295/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Кривов'яз А.П. за участю секретаря Тищенко М.А., розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазура Ю.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100080000033 від 20.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 України,-

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, Мазура Ю.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100080000033 від 20.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555), який знаходиться за адресою: м. Київ вул. Бастіонна, буд. 1/36.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП ВКФ «Проксин» (код ЄДРПОУ 20576423) при здійснені фінансово-господарської діяльності із ТОВ "Ніфрит монтажгрупп" (код за ЄДРПОУ 39167499), ТОВ "Видар транс Україна" (код за ЄДРПОУ 39182365), ТОВ "Прімадін Лідер" (код за ЄДРПОУ 39187693), ТОВ "Ортфін ліга" (код ЄДРПОУ 39199284), ТОВ "Воян" (код ЄДРПОУ 39331749), ТОВ "Астег" (код ЄДРПОУ 39243045), ТОВ "Анонсер торг" (код ЄДРПОУ 38852387), ТОВ «Українсько-чеська компанія «Україна» (код ЄДРПОУ 39229214) ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 1 872 768 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Волгобалт» (код ЄДРПОУ 39331859) 12.11.2014 року відкрито розрахунковий рахунок № 26004001008181 в ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555), який знаходиться за адресою: м. Київ вул. Бастіонна, буд. 1/36, тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32015100080000022 від 24.04.2015 виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555), який знаходиться за адресою: м. Київ вул. Бастіонна, буд. 1/36.

Речі і документи ТОВ «Волгобалт» (код ЄДРПОУ 39331859) мають значення для встановлення осіб причетних до діяльності підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "ДІ-НЕКС", ТОВ "РАМБОЛЬ", ТОВ "Г.Н.Т.Нова Трейд", ТОВ "ЄАТ", ТОВ "ССК ГРУП", ТОВ "АЛЬЯНС ТРЕЙД КОМПАНІ", ТОВ "МПТ", ТОВ «Воян торг», ТОВ «Воян», ТОВ «Волгобалт», ТОВ «Волгобалт», ТОВ «Волгобалт», обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахункових рахунках підприємств та встановлення обставин фінансово-господарських операцій.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність відмовити у задоволенні зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмовити у задоволенні вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчий не надав достатньо доказів в обґрунтування клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Мазура Ю.В. про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.П. Кривов'яз