Ухвала суду № 52848490, 18.08.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3570/15

ун. № 759/12684/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Борденюк В.В., при секретарі - Трегубенку М.В., розглянувши погоджене із старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Денисенко О.П., клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Ясько П.С. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 12015100080006813 від 11.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Ясько П.С. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання дозволу про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 39517576), за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 97).

Вивчивши клопотання із долученими додатками до нього, заслухавши учасників розгляду клопотання суд дійшов висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, виходячи із такого.

Так, клопотання обґрунтовано тим, що на адресу СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшло звернення ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, з приводу порушення чинного законодавства України службовими особами ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 39517576). У вказаному зверненні гр. ОСОБА_3 вказує, що в січні 2015 року, він за грошову винагороду провів перереєстрацію ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» на власне ім'я. Далі у зверненні зазначено, що у вказаний період гр. ОСОБА_3 разом із невстановленою особою яка надала документи та грошові кошти в приміщенні нотаріальної контори поставив підпис в документах зміст яких не знає. Також гр. ОСОБА_3 вказує, що реєстрацію ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» не проводив, реєстраційних та установчих документів вказаного товариства не підписував та господарської діяльності від імені ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» не здійснював. Також гр. ОСОБА_3 повідомив, що не має реєстраційних, установчих документів та печатки ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» він не має.

Згідно реєстраційних даних податкових органів гр. ОСОБА_3 значиться засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» код ЄДРПОУ 39517576.

Також під час виїзду за адресою реєстрації ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» код ЄДРПОУ 39517576, а саме АДРЕСА_1, було складено акт обстеження місцезнаходження за юридичною та фактичною адресою, згідно якого вказане підприємство за місцем реєстрації відсутнє.

Згідно інформації із автоматизованих баз даних Державної фіскальної служби України встановлено, що ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 39517576), зареєстровано в Святошинській районній в місті Києва державній адміністрації та перебуває на податковому обліку в ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Згідно інформації із автоматизованих баз даних ДФС України встановлено, що ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 39517576) зареєстровано в Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві та перебуває на податковому обліку в ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів та вилучити їх, а саме документів, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 39517576).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України У клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У даному випадку зазначені у клопотанні документи мають істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і можуть у подальшому бути використані як докази у межах стадії судового розгляду вказаних дій. Однак, вилучення оригіналів документів юридичної справи може зумовити виникнення перешкод у веденні господарської діяльності. Відтак, у даному випадку доцільним є надання слідству тимчасового доступу до вказаних документів із наданням можливості зняти їх копії для отримання необхідних слідству відомостей.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Ясько П.С. - задовольнити частково.

2. Надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Ясько П.С. або працівникам Святошинського РУ ГУМВС України за його дорученням, про тимчасовий доступ до речей і документів - вилучити в копіях стосовно ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 39517576), за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 97), а саме:

-Копії реєстраційних документацій (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи, які знаходяться в реєстраційні справі) ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 39517576).

3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 18 вересня 2015 року.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду

міста Києва