Ухвала суду № 52848486, 18.08.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3616/15

ун. № 759/12783/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2015 року слідчий суддя Святошинського району міста Києва Борденюк В.В. при секретарі Трегубенку М.В., розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 32015100080000106 від 05.08.2015 року старшим слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 і погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району міста Києва Мельник Д.І. клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів і перевіривши надані матеріали,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2, яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району міста Києва Мельник Д.І., про надання тимчасового доступу до документації у друкованому та електронному вигляді мобільного оператора.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю слідчого.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

У ході досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, використовуючи «транзитні» та «фіктивні» підприємства, а саме: ТОВ «Жером» (код ЄДРПОУ 39074703), ТОВ «Аракс Нова» (код ЄДРПОУ 38881761), ТОВ «БМУ «Будінвест» (код ЄДРПОУ 33122405), ТОВ «Мідленд-Групп» (код ЄДРПОУ 39534984), ТОВ «Лабриус-Ю» (код ЄДРПОУ 37811646), ТОВ «Венон» (код ЄДРПОУ 37640736), ТОВ «Голден-Хот» (код ЄДРПОУ 38315914), ТОВ «МКТ» (код ЄДРПОУ 31119516), ТОВ «Кінгмарт Трейд» (код ЄДРПОУ 39452163), ТОВ «Сарго Груп» (код ЄДРПОУ 39417925), ТОВ «Понтілат» (код ЄДРПОУ 39579323), ТОВ «Зондер» (код ЄДРПОУ 39577698), сприяли службовим особам підприємств - вигодонабувачів в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 показала, що за вказівками ОСОБА_5 вела бухгалтерський та податковий облік ТОВ «Голден-Хот» (код ЄДРПОУ 38315914), ТОВ «МКТ» (код ЄДРПОУ 31119516), ТОВ «Кінгмарт Трейд» (код ЄДРПОУ 39452163), ТОВ «Сарго Груп» (код ЄДРПОУ 39417925), ТОВ «Зондер» (код ЄДРПОУ 39577698), ТОВ «Понтілат» (код ЄДРПОУ 39579323), які надають послуги по конвертації безготівкових коштів у готівку та штучного формування податкового кредиту з ПДВ реально діючим підприємствам.

Директор ТОВ «БМУ «Будінвест» (код ЄДРПОУ 33122405) ОСОБА_6 у своїй господарській діяльності використовує телефон №+3806746691б 18.

Директор ТОВ «Жером» (код ЄДРПОУ 39074703) ОСОБА_7 у своїй господарській діяльності використовує телефон №+380986625053.

Вході досудового розслідування не встановлено бухгалтерських документів ТОВ «БМУ «Будінвест» та ТОВ «Жером» щодо господарських взаємовідносин з підприємствами - вигодонабувачами.

На даний момент з метою встановлення бухгалтерських документів ТОВ «БМУ «Будінвест» та ТОВ «Жером», осіб причетних до протиправної діяльності виникла необхідність у отриманні інформації оператора та провайдера телекомунікації ПрАТ «Київстар».

Подальшою перевіркою було встановлено, що виявлений невстановлений труп особи жіночої статі є ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженим з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації ПрАТ «Київстар», керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 309, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) та надати можливість виготовити їх копії, а саме:

-документів на електронних носіях по телекомунікаційних послугах, наданих ПрАТ «Київстар» по телефонним номерам: +380674669118, +380986625053, із зазначенням базових станцій ПрАТ «Київстар», із обов'язковою прив'язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв'язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв'язку за період з 01.06.2015 по теперішній час;

-копії договорів контрактної основи абонентів ПрАТ «Київстар» по телефонним номерам: +380674669118, +380986625053 (договорів з додатками).

3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 18 вересня 2015 року.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: