Ухвала суду № 52848450, 22.07.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3245/15

ун. № 759/11519/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Кривов'яз А.П. за участю секретаря Тищенко М.А., розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві старшого лейтенанта міліції Ясько П.С про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100080001377 від 13.02.2015 року, за ознаками правопорушення, передбаченого, ст. 205-1 ч. 1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві старшого лейтенанта міліції Ясько П.С про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100080001377 від 13.02.2015 року, за ознаками правопорушення, передбаченого, ст. 205-1 ч. 1 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника ПАТ «МАРФІН БАНК» МФО 328168 (юридична адреса: м. Київ вул. Щорса, 15, корп.1, літера "А"), розкрити банківську таємницю по рахунку № 26008421091, відкритого на ТОВ «Авто Регіон» код ЄДРПОУ 37081478 в ПАТ «МАРФІН БАНК» МФО 328168, за період з дати відкриття рахунку по 06.04.2015, та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи, інформацію, речі, предмети

Досудовим розслідування встановлено, , що ОСОБА_2, усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього засновника та власника створеного підприємства - ТОВ «Авто Регіон» код ЄДРПОУ 37081478, усвідомлюючи, що підприємство створюється з метою прикриття незаконної діяльності третіх осіб, останній, з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію та здійснив реєстрацію фіктивного товариства ТОВ «Авто Регіон» код ЄДРПОУ 37081478.

У зв'язку із викладеним, вбачається, що у ТОВ «Авто Регіон» код ЄДРПОУ 37081478, відсутній об'єкт оподаткування податком на додану вартість операцій з підприємствами-покупцями в розумні ст. 188 Податкового Кодексу України.

Крім того, операції ТОВ «Авто Регіон» код ЄДРПОУ 37081478, не підтверджуються стосовно врахування реального часу здійснення операцій, місцезнаходження майна, наявності трудових ресурсів, виробничо-складських приміщень та іншого майна, які економічно необхідні для виконання такого постачання або здійснення діяльності, що свідчить про відсутність необхідних умов для результатів відповідної господарської, економічної діяльності , технічного персоналу, основних фондів, виробничих активів, складських приміщень і транспортних засобів.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ПАТ «МАРФІН БАНК» МФО 328168 відкрито ТОВ «Авто Регіон» код ЄДРПОУ 37081478 рахунок № 26008421091.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Ясько П.С. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника ПАТ «МАРФІН БАНК» МФО 328168 (юридична адреса: м. Київ вул. Щорса, 15, корп.1, літера "А"), розкрити банківську таємницю по рахунку № 26008421091, відкритого на ТОВ «Авто Регіон» код ЄДРПОУ 37081478 в ПАТ «МАРФІН БАНК» МФО 328168, за період з дати відкриття рахунку по 06.04.2015, та вилучити в копіях документи, інформацію, речі, предмети (здійснити їх виїмку), а саме:

-виписку руху грошових коштів по рахунку № 26008421091, відкритого на ТОВ «Авто Регіон» код ЄДРПОУ 37081478, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період часу з дати відкриття рахунку по 15.04.2015;

-копії документів, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 № 492 (зі змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція № 492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № 26008421091, відкритого на ТОВ «Авто Регіон» код ЄДРПОУ 37081478; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер клієнта Банку, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку № 26008421091, відкритого на ТОВ «Авто Регіон» код ЄДРПОУ 37081478, за період з дати відкриття рахунку по 15.04.2015;

-копії документів, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавались дані з ПАТ «МАРФІН БАНК» МФО 328168, про зміну залишків на рахунку № 26008421091, відкритого на ТОВ «Авто Регіон» код ЄДРПОУ 37081478, за період з дати відкриття рахунку по 15.04.2015;

-копії банківських документів, які оформляються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з рахунку № 26008421091, відкритого на ТОВ «Авто Регіон» код ЄДРПОУ 37081478, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ «МАРФІН БАНК» МФО 328168, або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів, за період часу з дати відкриття рахунку по 15.04.2015;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ «МАРФІН БАНК» МФО 328168, де було здійснено видачу готівки по рахунку № 26008421091, відкритого на ТОВ «Авто Регіон» код ЄДРПОУ 37081478, за період часу з дати відкриття рахунку по 15.04.2015;

-копії всіх наявних документів стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до рахунку № 26008421091, відкритого на ТОВ «Авто Регіон» код ЄДРПОУ 37081478, клієнта банку ПАТ «МАРФІН БАНК» МФО 328168, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 № 492 (зі змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція № 492, а саме документи зі справи з юридичного оформлення рахунку: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 15.04.2015;

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 22 серпня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.П. Кривов'яз