Ухвала суду № 52848427, 08.07.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3077/15

ун. № 759/10751/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Кривов'яз А.П. за участю секретаря Тищенко М.А., розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Карасьова Д.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні за № 12015100080005917 від 18.06.2015 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Карасьова Д.С про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні за № 12015100080005917 від 18.06.2015 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів - вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку) стосовно ТОВ «Ларго Інвест» (код ЄДРПОУ 39334198) за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві (юридична адреса: м. Київ, вул. вул. Лєскова, 2 ).

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Фалькон Україна» (код ЄДРПОУ 37674718) має взаємовідносини та фінансово-господарські операції від ТОВ «Ларго Інвест» (код ЄДРПОУ 39334198).

Разом із цим, будучи опитаний директор та засновник ТОВ «Ларго Інвест» (код ЄДРПОУ 39334198) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, пояснив, що не має жодного відношення до реєстрації та ведення фінансово- гбіподарської діяльності вказаного суб'єкта господарської діяльності та нікого на це не уповноважував.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення наводить наступні підстави, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки ТОВ «Ларго Інвест» (код ЄДРПОУ 39334198) у звітності поданої до органів Міндоходів вказує обсяг операцій по виконання робіт та послуг з рядом контрагентами, при цьому маючи трудові відносини з рядом працівниками, яким не сплачується заробітна плата.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Карасьова Д.С. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку) стосовно ТОВ «Ларго Інвест» (код ЄДРПОУ 39334198) за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві (юридична адреса: м. Київ, вул. вул. Лєскова, 2 ), а саме:

-реєстраційна документація (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи, які знаходяться в реєстраційні справі) ТОВ «Ларго Інвест» (код ЄДРПОУ 39334198);

-податкові декларації подані ТОВ «Ларго Інвест» (код ЄДРПОУ 39334198), в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації додатково в роздрукованому вигляді завірені належним чином;

-договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить звітність ТОВ «Ларго Інвест» (код ЄДРПОУ 39334198);

-реєстр контрагентів ТОВ «Ларго Інвест» (код ЄДРПОУ 39334198), визначених з використанням автоматизованої системи Міндоходів України із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ;

-планові, позапланові, зустрічні перевірки, акти, висновки, перевірки щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаного ТОВ «Ларго Інвест» (код ЄДРПОУ 39334198);

-довідка про відкритті рахунки в банківських установах ТОВ «Ларго Інвест» (код ЄДРПОУ 39334198);

-довідка щодо формування відомостей про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Ларго Інвест» (код ЄДРПОУ 39334198);

-довідка про повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на ТОВ «Ларго Інвест» (код ЄДРПОУ 39334198), із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по теперішній час.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 08 серпня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.П. Кривов'яз