YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 52848144, 27.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

27.05.2014

Номер справи

757/13195/14-к

Номер документу

52848144

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13195/14-к

Примірник № ____

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Федотовій Т.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого Солопій А.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України майора міліції Козлова М.Б. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

23 травня 2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України майора міліції Козлова М.Б., за погодженням із прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції Джербіновим М.М., про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення в оригіналах, які знаходяться у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у Донецькій області ЄДРПОУ 37967785 за адресою: м. Донецьк, вул. Солов'яненка, 115А.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

В судове засідання особа у володінні якої знаходяться документи не з'явилася, про місце і час розгляду клопотання повідомлялася належним чином.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014000000000126, зареєстрованому 18.03.2014 у ЄРДР за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах службовими особами Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (далі - Міненерговугілля) за попередньою змовою зі службовими особами державного підприємства (далі - ДП) «Макіїввугілля», ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», ДП «ВК «Краснолиманська», ДП «Селидіввугілля», ДП «Луганськвугілля» та іншими шляхом отримання дотацій з Державного бюджету України в межах бюджетної програми «Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття затрат з собівартості готової товарної вугільної продукції» (далі - Програма) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2013 № 153 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового покриття вугледобувних підприємств, що включаються до собівартості готової товарної вугільної продукції (далі Порядок)» визначений механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за Програмою.

Згідно відповіді Державної казначейської служби України від 05.05.2014 № 16-08/677-10680 на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23.02.2013 № 153 в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Донецькій області ЄДРПОУ 37967785 учасниками Програми відкриті розрахункові рахунки.

За даними Державної казначейської служби України Головне управління Державної казначейської служби України у Донецькій області ЄДРПОУ 37967785 розташоване за адресою: м. Донецьк, вул. Солов'яненка, 115А.

На вищезазначених рахунках, відкритих в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Донецькій області відображається інформація щодо перерахування бюджетних коштів з Міненерговугілля до учасників Програми.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення у копіях, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в Головного управління Державної казначейської служби України у Донецькій області ЄДРПОУ 37967785, так як зазначені документи мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим в судовому засіданні не доведено необхідності надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у Донецькій області ЄДРПОУ 37967785, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України майора міліції Козлова М.Б. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ МВС України майору міліції Козлову М.Б. на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення в копіях, які знаходяться у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у Донецькій області ЄДРПОУ 37967785 за адресою: м. Донецьк, вул. Солов'яненка, 115А, а саме:

- 1.1. Справ з юридичного оформлення рахунків:

- 35238005006345 відкритому 26.06.2012 ПАТ «Шахтоуправління «Донбас» ЄДРПОУ 174668;

- 35237001014536 відкритому 08.01.2014 ПАТ «Шахтоуправління «Донбас» ЄДРПОУ 174668;

- 35232015001983 відкритому 26.07.2013 ДП «ВК «Краснолиманська» ЄДРПОУ 31599557;

- 35237003003556 відкритому 31.03.2014 ДП «ВК «Краснолиманська» ЄДРПОУ 31599557;

- 35232028000896 відкритому 26.01.2011 ДП «Сніжнеантрацит» ЄДРПОУ 31906124;

- 35231001008128 відкритому 09.01.2014 ДП «Сніжнеантрацит» ЄДРПОУ 31906124;

- 35231031002428 відкритому 26.01.2011 ДП «Красноармійськвугілля» ЄДРПОУ 32087941;

- 35234001011305 відкритому 13.01.2014 ДП «Красноармійськвугілля» ЄДРПОУ 32087941;

- 35232028002225 відкритому 26.01.2011 ДП «Артемвугілля» ЄДРПОУ 32270533;

- 35239001003404 відкритому 23.01.2014 ДП «Артемвугілля» ЄДРПОУ 32270533;

- 35238033002429 відкритому 26.01.2011 ДП «Орджонікідзевугілля» ЄДРПОУ 3226912;

- 35238002010851 відкритому 13.01.2014 ДП «Орджонікідзевугілля» ЄДРПОУ 3226912;

- 35236030002509 відкритому 26.01.2011 ДП «Шахтарськантрацит» ЄДРПОУ 32299510;

- 35238003013028 відкритому 23.01.2014 ДП «Шахтарськантрацит» ЄДРПОУ 32299510;

- 35233029002353 відкритому 26.01.2011 ДП «Торезантрацит» ЄДРПОУ 32366906;

- 35238001008057 відкритому 03.01.2014 ДП «Торезантрацит» ЄДРПОУ 32366906;

- 35233032002351 відкритому 26.01.2011 ДП «Макіїввугілля» ЄДРПОУ 32442295;

- 35231001014510 відкритому 03.01.2014 ДП «Макіїввугілля» ЄДРПОУ 32442295;

- 35235006006165 відкритому 26.01.2011 ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» ЄДРПОУ 33161769;

- 35239001010839 відкритому 23.01.2014 ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» ЄДРПОУ 33161769;

- 35232019004878 відкритому 26.01.2011 ДП «Селидіввугілля» ЄДРПОУ 33426253;

- 35230001012728 відкритому 27.01.2014 ДП «Селидіввугілля» ЄДРПОУ 33426253;

- 35235010004874 відкритому 26.01.2011 ДП «Дзержинськвугілля» ЄДРПОУ 33839013;

- 35234002018211 відкритому 10.01.2014 ДП «Дзержинськвугілля» ЄДРПОУ 33839013;

- 35231001006896 відкритому 26.01.2011 ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1» ЄДРПОУ 34032208;

- 35233001003109 відкритому 24.01.2014 ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1» ЄДРПОУ 34032208,

- в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, доручення, статут, накази про призначення посадових осіб, інші документи, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

- 1.2. Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахункам: