Ухвала суду № 52847747, 15.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22941/14-к

Примірник № ____

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Федотовій Т.О., за участю сторони кримінального слідчого Шевченка В.І., представника особи у володінні якої знаходяться документи - адвоката Циганкова А.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України юриста 2 класу Шевченка В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

12.08.2014 року у провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України юриста 2 класу Шевченка В.І., за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України радником юстиції Марущаком О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський інженерно-технічний центр» Контакт» (код ЄДРПОУ 13428292, м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська № 5).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

В судовому засіданні представник особи у володінні якої знаходяться документи не заперечував щодо задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до договорів укладених між ПРАТ "ДІТЦ "Контакт" та ВАТ "Турбоатом", зокрема договору від 14.03.2012 № 1122873 на доробку двох станків (осьZ) ГФ2171С5, інв. № 007-00541 та № 007-00552; договору від 07.05.2012 № 1123083 на проведення ремонту вертикально-фрезерного станка моделі ГФ 2171С5, інв. № 007-00596; договору від 24.04.2012 № 1122991на проведення ремонту вертикально-фрезерного станка моделі 65А80Ф4, інв. № 007-00578; договору від 16.03.2012 № 1122853 на роботи з модернізації оброблюючого центра ИС800ПМФ4, інв. № 007-00131; довіреностей на отримання/поставку підприємства з ВАТ "Турбоатом" за період 2011-2014 р.р.; реєстраційно - статутної документації ПРАТ "ДІТЦ "Контакт", у якій відображені фінансово-господарські взаємовідносини з ВАТ "Турбоатом" за період 2011 -2014 р. р., в іншій частині просив відмовити пославшись на його не обґрунтованість та безпідставність.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000056 від 03.03.2014 за фактом привласнення та розтрати державного майна ВАТ «Турбоатом» в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що в період 2007-2014 років, службові особи ВАТ «Турбоатом», розташованого за адресою: м. Харків, проспект Московський, 199, зловживаючи своїм службовим становищем, за потурання службових осіб вищих органів державної влади, які організувавши прийняття розпорядження №671-р від 24.03.2010 і постанови № 297 від 29.03.2010 Кабінету Міністрів України, позбавили Фонд державного майна контрольних функцій за їх діяльністю з управління підприємством, вчинили заволодіння майном та грошовими коштами ВАТ «Турбоатом» на свою користь та на користь третіх осіб, пов'язаних із ПАТ «Мегабанк», привласнивши за попередніми даними 2666, 2 млн. гривень.

Слідчий вказує, що в ході досудового слідства серед іншого досліджується епізод злочинної діяльності службових осіб ВАТ «Турбоатом», які за попередньою змовою зі службовими особами приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський інженерно-технічний центр» Контакт» (код ЄДРПОУ 13428292) вчинили заволодіння коштами підприємства в особливо великих розмірах, шляхом завищення вартості окремих робіт та матеріалів.

У ході досудового слідства встановлено, що ВАТ «Турбоатом» протягом березня 2012 р. по березень 2014 р. мало фінансово-господарські взаємовідносини з ПРАТ «ДІТЦ» «Контакт» (код ЄДРПОУ 13428292 ), зокрема: ВАТ «Турбоатом» протягом зазначеного періоду перерахувало на рахунок ПРАТ «ДІТЦ» «Контакт» грошові кошти в сумі 16,8 млн. гривень за ремонт та чистку обладнання (станків). Разом з тим, ПРАТ «ДІТЦ «Контакт» фактично вказані роботи у повному обсязі не виконало.

Слідчий зазначив, що правочини вчинені ПРАТ «ДІТЦ «Контакт» з вищевказаними підприємствами, зокрема ВАТ «Турбоатом» не спричиняють реального настання правових наслідків, а тому можуть бути нікчемними.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, представника особи у володінні якої знаходяться документи, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до договорів укладених між ПРАТ "ДІТЦ "Контакт" та ВАТ "Турбоатом", зокрема договору від 14.03.2012 № 1122873 на доробку двох станків (осьZ) ГФ2171С5, інв. № 007-00541 та № 007-00552; договору від 07.05.2012 № 1123083 на проведення ремонту вертикально-фрезерного станка моделі ГФ 2171С5, інв. № 007-00596; договору від 24.04.2012 № 1122991на проведення ремонту вертикально-фрезерного станка моделі 65А80Ф4, інв. № 007-00578; договору від 16.03.2012 № 1122853 на роботи з модернізації оброблюючого центра ИС800ПМФ4, інв. № 007-00131; довіреностей на отримання/поставку підприємства з ВАТ "Турбоатом" за період 2011-2014 р.р.; реєстраційно - статутної документації ПРАТ "ДІТЦ "Контакт", у якій відображені фінансово-господарські взаємовідносини з ВАТ "Турбоатом" за період 2011 -2014 р. р.

Щодо задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до договорів поставки товарів та виконання робіт (послуг) укладених між ПРАТ «ДІТЦ «Контакт» та окремими комерційними структурами, зокрема: ТОВ "Днепротехпром" (код 38530554), ТОВ "Інтервенто" (код 38198809), ТОВ "Відродження-Дніпро" (код 38199048); ТОВ "Семікс" (код 38348306); ПП "Медмаркет Плюс" (код 38115303); ТОВ "Сіріус ОПТ" (код 38301142); ТОВ "Торг Консар" (код38145045); ТОВ "Трембіта опт" (код 38098215); ТОВ "Укрконсалт-2012" (код 38098037); ТОВ "Арт-Легіон" (код 37987434) у період 2011- 2014 р.р.; договорів, угод, додатків та специфікацій до них з ВАТ «Турбоатом», іншими вищевказаними підприємствами; тендерної документації, платіжних дорученнь, виписок банків, копій чеків, векселів по розрахункам підприємства з ВАТ «Турбоатом» та вищевказаними підприємствами; рахунків-фактур, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних по взаємовідносинам підприємств з ВАТ «Турбоатом»; ТОВ "Днепротехпром" (код 38530554), ТОВ "Інтервенто" (код 38198809), ТОВ "Відродження-Дніпро" (код 38199048); ТОВ "Семікс" (код 38348306); ПП "Медмаркет Плюс" (код 38115303); ТОВ "Сіріус ОПТ" (код 38301142); ТОВ "Торг Консар" (код38145045); ТОВ "Трембіта опт" (код 38098215); ТОВ "Укрконсалт-2012" (код 38098037); ТОВ "Арт-Легіон" (код 37987434); реєстраційно-статутної документації ПРАТ «ДІТЦ «Контакт» та іншої документації у якій відображені фінансово-господарські взаємовідносини з ВАТ «Турбоатом» за період 2011.2014 р.р., то слідчий суддя не вбачає підстав для його задоволення, слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів. Стороною кримінального провадження не доведена необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні та необґрунтовано належними доказами, яким чином вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Згідно положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обгрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проте, всупереч вимогам п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, в клопотанні не в повній мірі зазначені родові та індивідуальні ознаки документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Також, серед матеріалів, яким обґрунтовується подане клопотання, відсутні документи, якими підтверджуються зв'язок між ПРАТ «ДІТЦ «Контакт» та ТОВ "Днепротехпром" (код 38530554), ТОВ "Інтервенто" (код 38198809), ТОВ "Відродження-Дніпро" (код 38199048); ТОВ "Семікс" (код 38348306); ПП "Медмаркет Плюс" (код 38115303); ТОВ "Сіріус ОПТ" (код 38301142); ТОВ "Торг Консар" (код38145045); ТОВ "Трембіта опт" (код 38098215); ТОВ "Укрконсалт-2012" (код 38098037); ТОВ "Арт-Легіон" (код 37987434) у період 2011- 2014 р.р.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу до наказів про призначення на посаду директора, головного бухгалтера ПрАТ «ДІТЦ «Контакт», їх посадових інструкцій; журналів ордерів та відомостей аналітичного обліку в розрізі по бухгалтерським рахункам з усіма контрагентами підприємства за період 2011-2014 р.р. є безпідставним, оскільки як вбачається з витягу кримінального провадження, досудове розслідування щодо посадових осіб ПрАТ «ДІТЦ «Контакт» не здійснюється, а відтак у слідчого судді відсутні правові підстави для його задоволення.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України юриста 2 класу Шевченка В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Шевченку В.І. на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський інженерно-технічний центр" Контакт" (код ЄДРПОУ 13428292, м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська № 5), а саме:

- договорів укладених між ПРАТ "ДІТЦ "Контакт" та ВАТ "Турбоатом", зокрема договору від 14.03.2012 № 1122873 на доробку двох станків (осьZ) ГФ2171С5, інв. № 007-00541 та № 007-00552; договору від 07.05.2012 № 1123083 на проведення ремонту вертикально-фрезерного станка моделі ГФ 2171С5, інв. № 007-00596; договору від 24.04.2012 № 1122991на проведення ремонту вертикально-фрезерного станка моделі 65А80Ф4, інв. № 007-00578; договору від 16.03.2012 № 1122853 на роботи з модернізації оброблюючого центра ИС800ПМФ4, інв. № 007-00131; довіреностей на отримання/поставку підприємства з ВАТ "Турбоатом" за період 2011-2014 р.р.; реєстраційно - статутної документації ПРАТ "ДІТЦ "Контакт", у якій відображені фінансово-господарські взаємовідносини з ВАТ "Турбоатом" за період 2011 -2014 р. р.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/22941/14-к.

Примірник № 2 наданий слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України

Шевченку В.І.

Слідчий суддя Т.Г.Ільєва