Ухвала суду № 52847622, 18.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19875/14-к

Примірник № ____

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Федотовій Т.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого Тарасенка А.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Тарасенка А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

18.07.2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Тарасенка А.С., за погодженням із старшим прокурором Третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції Хоменком В.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ДП завод «Електроважмаш» ЄДРПОУ 00213121, за адресою: Харківська область, м. Харків, проспект Московський, буд. 299

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014000000000127, зареєстрованому 18.03.2014 в ЄРДР за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах службовими особами структурних підрозділів Харківської міської ради, Харківської обласної державної адміністрації, а також державних та комунальних підприємств Харківської області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2012-2014 роках Державне підприємство (далі - ДП) завод «Електроважмаш» ЄДРПОУ 00213121, юридична адреса: місто Харків, проспект Московський, 299 було проведено закупівлі за державні кошти на суму понад 1 млрд. гривень. Однак, значну частину грошових коштів, під приводом оплати за виконані роботи (надані послуги) було перераховано на підконтрольні вищезазначеному суб'єкту господарювання підприємства, з метою подальшого заволодіння коштами.

В ході подальшого розслідування встановлено переможців конкурсних торгів, проведених ДП завод «Електроважмаш» ЄДРПОУ 00213121, якими є товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО (далі - НВП) «УКРПРОМВПРОВАДЖЕННЯ» ЄДРПОУ 35141676, на яке протягом 2012-2014 років було перераховано понад 230 млн. гривень, ТОВ «Торговий дім «Вітарт» ЄДРПОУ 34925176, на яке перераховано понад 195 млн. гривень, приватне підприємство (далі - ПП) «Аконіт-ДС» ЄДРПОУ 30402418, на яке перераховано понад 27,853 млн. гривень, ТОВ «Віра МТ» ЄДРПОУ 33305760, на яке перераховано понад 5,051 млн. гривень та інші підприємств.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності вище зазначених підприємств - переможців конкурсних торгів встановлено, що грошові кошти у подальшому перераховано на розрахункові рахунки ряду підприємств.

Досудовим розслідуванням встановлено, що документи щодо взаємовідносин ДП завод «Електроважмаш» ЄДРПОУ 00213121 з ТОВ «НВП «УКРПРОМВПРОВАДЖЕННЯ» ЄДРПОУ 35141676, ТОВ «Торговий дім «Вітарт» ЄДРПОУ 34925176, ПП «Аконіт-ДС» ЄДРПОУ 30402418, ТОВ «Віра МТ» ЄДРПОУ 33305760 за період часу з 01.01.2012 по 04.07.2014, чорнові записи, а також комп'ютерна техніка, за допомогою якої виготовлялися підроблені документи, можуть знаходитися за місцем фактичного знаходження ДП завод «Електроважмаш» ЄДРПОУ 00213121 за адресою: Харківська область, м. Харків, проспект Московський, буд. 299.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Тарасенка А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України капітану міліції Тарасенку А.С. на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у копіях, які знаходяться у володінні ДП завод «Електроважмаш» ЄДРПОУ 00213121, за адресою: Харківська область, м. Харків, проспект Московський, буд. 299, а саме:

- первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо проведення службовими особами ДП завод «Електроважмаш» ЄДРПОУ 00213121 закупівель за державні кошти у ТОВ «НВП «УКРПРОМВПРОВАДЖЕННЯ» ЄДРПОУ 35141676, ТОВ «Торговий дім «Вітарт» ЄДРПОУ 34925176, ПП «Аконіт-ДС» ЄДРПОУ 30402418, ТОВ «Віра МТ» ЄДРПОУ 33305760 за період часу з 01.01.2012 по 04.07.2014, а саме: документів які подавалися до тендерного комітету ДП завод «Електроважмаш» ЄДРПОУ 00213121 (інформаційних довідок, що підтверджують наявність кваліфікованих працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, для виконання умов договору; інформаційних довідок про наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання умов договору; інформаційних довідок про обсяги виконаних аналогічних договорів у попередній період; копій балансу учасника за останній звітний період; копій звітів про фінансові результати за останній звітний період; копій звітів про рух грошових коштів за останній звітний період; копій довідок з обслуговуючого банку (банків) про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами; повідомлень учасника на фірмовому бланку (у разі наявності) з вихідними реквізитами (дата, номер) за підписом керівника або уповноваженої на те особи, скріпленого відбитком печатки учасника; довідок про порушення провадження у справі про банкрутство підприємств, визнання їх банкрутами, перебування у процедурі банкрутства; довідок з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету; виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що у відношенні учасника не відкрита ліквідаційна процедура; інформацій у формі пояснювальних записок, яка підтверджує відповідність товару, який пропонується учасником (із зазначенням технічних характеристик товару, експлуатаційних і гарантійних термінів, інформації про якість, екологічну і експлуатаційну безпеку, номеру технічних умов або ДЕСТУ), договорів (контрактів) із додатковими угодами, додатками, специфікацій до них укладених з ТОВ «НВП «УКРПРОМВПРОВАДЖЕННЯ» ЄДРПОУ 35141676, ТОВ «Торговий дім «Вітарт» ЄДРПОУ 34925176, ПП «Аконіт-ДС» ЄДРПОУ 30402418, ТОВ «Віра МТ» ЄДРПОУ 33305760, актів приймання - передачі, актів приймання - здачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків із ДП завод «Електроважмаш» ЄДРПОУ 00213121.

- наказів ДП завод «Електроважмаш» ЄДРПОУ 00213121 про створення комітету з конкурсних торгів, наказів про затвердження положення про комітет з конкурсних торгів з відповідними змінами, планів державних закупівель на 2012-2014 роки із змінами та доповненнями, наказів про прийняття на роботу та призначення голів, їх заступників та членів комітету з конкурсних торгів та їх функціональні обов'язки.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/19875/14-к.

Примірник № 2 наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Тарасенку А.С.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва