Ухвала суду № 52847467, 30.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13689/14-к

Примірник № ____

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Федотовій Т.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого Селівона О.О., представника особи у володінні якої знаходяться документи ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Харкевича В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

28.05.2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Харкевича В.П., за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях про корупційні злочини управління Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Апреленко І.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ «Ощадбанк», код МФО 300465, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В судовому засіданні представник особи у володінні якої знаходяться документи не заперечував щодо задоволення клопотання в частині надання копій кредитного договору № 733/31/1 від 06.09.2013, укладеного між ПрАТ «Науково-виробниче об'єднання «Практика» код ЄДРПОУ 24733539 та АТ «Ощадбанк», код МФО 300465, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до них, в іншій частині клопотання просив відмовити у зв'язку з необґрунтованістю.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що у кінці 2013 року Комітетом конкурсних торгів Міністерства охорони здоров'я України проведено торги на закупівлю автомобілів спеціальної призначення (автомобілів швидкої медичної допомоги та їх устаткування).

За результатами проведених відкритих торгів було акцептовано пропозиції учасників конкурсних торгів, а саме: ПрАТ «Науково-виробниче об'єднання «Практика», іноземного підприємства «АІС-Столиця» та ТОВ «Ілатанмед», а також укладено із указаними учасниками договори про поставку автомобілів швидкої медичної допомоги в загальній кількості 1 412 одиниць на загальну суму 913 417 500,00 гривень.

Після цього, в кінці грудня 2013 року, на виконання умов зазначених бюджетних договорів про закупівлю автомобілів швидкої медичної допомоги, на поточні рахунки ПрАТ «Науково-виробниче об'єднання «Практика», іноземного підприємства «АІС-Столиця» та ТОВ «Ілатанмед» як попередню оплату перераховано кошти в сумі в загальній сумі 913 417 500,00 грн.

При цьому, у вказаний час, службові особи Міністерства охорони здоров'я України, маючи повноваження щодо розпорядження коштами, виділеними на закупівлю товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти, діючи за попередньою змовою із власниками та керівниками ПрАТ «Науково-виробниче об'єднання «Практика», іноземного підприємства «АІС-Столиця», ТОВ «Ілатанмед», а також інших комерційних структур, з метою незаконного збагачення здійснили розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах шляхом завищення закупівельної вартості виробів медичного призначення (автомобілів швидкої медичної допомоги), через невідповідність технічних та інших показників товарів, які зазначені у реєстраційних досьє та документації конкурсних торгів, фактично поставленому товару, чим спричинили державі збитків в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом Головним слідчим управлінням МВС України проводиться розслідування у кримінальному провадженні від 03.03.2014 № 12014000000000105 щодо заволодіння службовими особами Міністерства охорони здоров'я України під час організації та проведення закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення бюджетними коштам в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що між МОЗ України та ПрАТ «Науково-виробниче об'єднання «Практика», код ЄДРПОУ 24733539 укладено бюджетні договори № 188Т/325/21-24 від 18.12.2013 та № 206Т/371/21-24 від 23.12.2013 про закупівлі автомобілів швидкої медичної допомоги в кількості 1 159 одиниць на загальну суму 767 142 500,00 грн.

Після цього, на виконання умов указаних договорів Міністерством охорони здоров'я України перераховано на розрахункові рахунки ПрАТ «Науково-виробниче об'єднання «Практика» бюджетні кошти в указаній сумі як попередню оплату за постачання указаних автомобілів.

Крім цього, установлено, що ПрАТ «Науково-виробниче об'єднання «Практика» частину отриманих бюджетних коштів у сумі понад 7 млн. грн. використало на сплату відсотків та погашення кредиту по кредитному договору № 733/31/1 від 06.09.2013, укладеному із АТ «Ощадбанк», код МФО 300465.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, які знаходяться у АТ «Ощадбанк», код МФО 300465.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим в судовому засіданні не доведено необхідності вилучення зазначених документів в оригіналах, які знаходяться у АТ «Ощадбанк», код МФО 300465, а тому в задоволенні клопотання в цій частині необхідно відмовити.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Харкевича В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Харкевичу В.П. тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення у копіях), які можуть містити відомості, що становлять комерційну таємницю та знаходяться у АТ «Ощадбанк», код МФО 300465, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна,12-г, а саме:

1.1. кредитного договору № 733/31/1 від 06.09.2013, укладеного між ПрАТ «Науково-виробниче об'єднання «Практика» код ЄДРПОУ 24733539 та АТ «Ощадбанк», код МФО 300465, додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до них;

1.2. заяв, анкет, документів довідкового характеру позичальника стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості, прибутків та збитків відповідних періодів щодо ринкової вартості предмету застави тощо, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ПрАТ «НВО «Практика», поданих в розпорядження працівників АТ «Ощадбанк» на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані працівниками товариства при укладанні кредитного договору № 733/31/1 від 06.09.2013;

1.3. договорів застави, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаних договорів, додатків та доповнень до них, укладених в якості забезпечення кредитного договору № 733/31/1 від 06.09.2013;

1.4. актів обстежень по заставних зобов'язаннях заставодавця, а також документів, сформованих в процесі банківського моніторингу цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором № 733/31/1 від 06.09.2013;

1.5. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору № 733/31/1 від 06.09.2013, укладеному між АТ «Ощадбанк» та ПрАТ «НВО «Практика» з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв'язку простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов'язаннями;

реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ПрАТ «НВО «Практика», відкритими згідно кредитного договору № 733/31/1 від 06.09.2013 у АТ «Ощадбанк» із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/13689/14-к.

Примірник № 2 наданий слідчому СГ ГСУ МВС України Селівону О.О.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва