Ухвала суду № 52847307, 21.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22051/14-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Федотовій Т.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого Романчука М.І., представника особи у володінні якої знаходяться речі та документа Оськіна М.Д., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції Романчука М.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

06.08.2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції Романчука М.І., погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, старшим прокурором відділу прокуратури міста Києва Сибіряковим О.О., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «ІНДУСТРІАЛ-СЕРВІС ЮГ» (код ЄДРПОУ 26343594).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судовому засіданні представник особи, у володінні якої знаходяться документи, просив відмовити у задоволенні клопотання з підстав зазначених у письмових запереченнях на клопотання, які містяться в матеріалах провадження.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області знаходиться кримінальне провадження №22014101110000041, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у серпні 2011 року громадянка України ОСОБА_5 за попередньою змовою з громадянином України ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами створили суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Ліберком» (ЄДРПОУ 37814453) з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того, у лютому 2012 року ОСОБА_7, за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим слідством особами, було створено суб'єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Ренфорс» (ЄДРПОУ 38103772), з метою прикриття незаконної діяльності.

Досудовим розслідування встановлено та слідчим в судовому засідання обґрунтовано дані, які свідчать про наявність ознак фіктивності ТОВ «Ренфорс» та його створення з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що в період з листопада 2012 року по квітень 2013 року ТОВ «ІНДУСТРІАЛ-СЕРВІС ЮГ» (код ЄДРПОУ 26343594) перебувало у фінансово-господарських відносинах з ТОВ «Ренфорс» (код ЄДРПОУ 38103772), що виникли на підставі договорів №18 від 19 вересня 2012 року, №133 від 28 березня 2012 року, №54 від 02 липня 2012, згідно яких ТОВ «ІНДУСТРІАЛ-СЕРВІС ЮГ» (код ЄДРПОУ 26343594) придбавало у ТОВ «Ренфорс» послуги.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

Щодо задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інших документів, що підтверджують факт вчинення господарських операцій, та інших договорів (контрактів) щодо надання послуг, поставки або купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, то слідчий суддя не вбачає підстав для його задоволення, оскільки слідчим необґрунтовано належними доказами та всупереч вимогам п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, в клопотанні не в повній мірі зазначені родові та індивідуальні ознаки документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції Романчука М.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Романчуку М.І. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ «ІНДУСТРІАЛ-СЕРВІС ЮГ» (код ЄДРПОУ 26343594), розташоване за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога, 253, а саме до документів, що стосуються фінансово-господарських відносин між ПП ТОВ «ІНДУСТРІАЛ-СЕРВІС ЮГ» (код ЄДРПОУ 26343594) та ТОВ «Ренфорс» (ЄДРПОУ 38103772), тобто первинних фінансово-господарських документів, зокрема договорів №18 від 19 вересня 2012 року, №133 від 28 березня 2012 року, №54 від 02 липня 2012, а також специфікацій до них, додаткових угод, рахунків - фактур, актів виконаних робіт, актів прийому - передачі матеріальних цінностей, довіреностей на отримання товару, товаротранспортних, видаткових, прибуткових та податкових накладних, а також актів №25 та №24 від 31.07.2012 року, №80 від 31.08.2012 року, №259 та №262 від 28.09.2012 року, та інших документів, що підтверджують реальність господарських відносин між ТОВ «Ренфорс» (ЄДРПОУ 38103772) та ТОВ «ІНДУСТРІАЛ-СЕРВІС ЮГ» (код ЄДРПОУ 26343594), наказів про призначення на посаду керівника та головного бухгалтера ТОВ «ІНДУСТРІАЛ-СЕРВІС ЮГ» (код ЄДРПОУ 26343594), а також посадових інструкцій вказаних осіб, які перебували на посаді в період з 01.10.2012 р. по 22.02.2013 р., з можливістю вилучення копій вказаних документів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/22051/14-к

Примірник № 2 наданий слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Романчуку М.І.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва