Ухвала суду № 52847261, 07.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22049/14-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Федотовій Т.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого Романчука М.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції Романчука М.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

06.08.2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції Романчука М.І., погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, старшим прокурором відділу прокуратури міста Києва Сибіряковим О.О., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «ЦЮРУПИНСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 00413558).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи не з'явилася, про місце і час розгляду клопотання повідомлялася належним чином.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області знаходиться кримінальне провадження №22014101110000041, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у серпні 2011 року громадянка України ОСОБА_4 за попередньою змовою з громадянином України ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами створили суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Ліберком» (ЄДРПОУ 37814453) з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того, у лютому 2012 року ОСОБА_6, за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим слідством особами, було створено суб'єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Ренфорс» (ЄДРПОУ 38103772), з метою прикриття незаконної діяльності.

Досудовим розслідування встановлено та слідчим в судовому засідання обґрунтовано дані, які свідчать про наявність ознак фіктивності ТОВ «Ренфорс» та його створення з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що в період з грудня 2012 року по травень 2013 року ПАТ «ЦЮРУПИНСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 00413558) перебувало у фінансово-господарських відносинах з ТОВ «Ренфорс» (код ЄДРПОУ 38103772), що виникли на підставі договору №08/10-1 від 08 жовтня 2012 року, згідно якого ПАТ «ЦЮРУПИНСЬКЕ» придбавало у ТОВ «Ренфорс» сувенірні упаковки та комплекти. Крім того, аналогічна продукція придбавалася ПАТ «ЦЮРУПИНСЬКЕ» у ТОВ «Ренфорс» на підставі рахунків №199, 200 від 16.10.2012 року; №216 від 17.10.2012 року; №236, 237, 238 від 18.10.2012 року; №21 від 03.11.2012 року; №45 від 05.11.2012 року; №83 від 07.11.2012 року; №12 від 09.11.2012 року.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції Романчука М.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Романчуку М.І. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ЦЮРУПИНСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 00413558), розташоване за адресою: Херсонська область, м. Цюрупинськ, вул. Горького, 28-А, а саме до документів, що стосуються фінансово-господарських відносин між ПАТ «ЦЮРУПИНСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 00413558) та ТОВ «Ренфорс» (ЄДРПОУ 38103772), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій первинних фінансово-господарських документів, зокрема договору №08/10-1 від 08 жовтня 2012 року, а також специфікацій до нього, додаткових угод, рахунків - фактур, актів виконаних робіт, актів прийому - передачі матеріальних цінностей, довіреностей на отримання товару, товаротранспортних, видаткових, прибуткових та податкових накладних та інших документів, що підтверджують факт вчинення господарських операцій, а також до рахунків №199, 200 від 16.10.2012 року; №216 від 17.10.2012 року; №236, 237, 238 від 18.10.2012 року; №21 від 03.11.2012 року; №45 від 05.11.2012 року; №83 від 07.11.2012 року; №12 від 09.11.2012 року, та інших договорів (контрактів) щодо надання послуг, поставки або купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, інших документів, що підтверджують реальність господарських відносин між ТОВ «Ренфорс» (ЄДРПОУ 38103772) та ПАТ «ЦЮРУПИНСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 00413558), наказів про призначення на посаду керівника та головного бухгалтера ПАТ «ЦЮРУПИНСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 00413558), а також посадових інструкцій вказаних осіб, які перебували на посаді в період з 01.10.2012 р. по 22.02.2013 р., з можливістю вилучення копій вказаних документів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/22049/14-к

Примірник № 2 наданий слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Романчуку М.І.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва