Ухвала суду № 52847228, 23.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19868/14-к

Примірник № ____

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Федотовій Т.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого Тарасенка А.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Тарасенка А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

18.07.2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Тарасенка А.С., за погодженням із старшим прокурором Третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції Хоменком В.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк» МФО 351005, розташованого за адресою: м. Харків, просп. Московський, 60.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014000000000127, зареєстрованому 18.03.2014 в ЄРДР за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах службовими особами структурних підрозділів Харківської міської ради, Харківської обласної державної адміністрації, а також державних та комунальних підприємств Харківської області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2012-2014 роках Державне підприємство (далі - ДП) завод «Електроважмаш» ЄДРПОУ 00213121, юридична адреса: місто Харків, проспект Московський, 299 було проведено закупівлі за державні кошти на суму понад 1 млрд. гривень. Однак, значну частину грошових коштів, під приводом оплати за виконані роботи (надані послуги) було перераховано на підконтрольні вищезазначеному суб'єкту господарювання підприємства, з метою подальшого заволодіння коштами.

В ході подальшого розслідування встановлено переможців конкурсних торгів, проведених ДП завод «Електроважмаш» ЄДРПОУ 00213121, якими є товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО (далі - НВП) «УКРПРОМВПРОВАДЖЕННЯ» ЄДРПОУ 35141676, на яке протягом 2012-2014 років було перераховано понад 230 млн. гривень, ТОВ «Торговий дім «Вітарт» ЄДРПОУ 34925176, на яке перераховано понад 195 млн. гривень, приватне підприємство (далі - ПП) «Аконіт-ДС» ЄДРПОУ 30402418, на яке перераховано понад 27,853 млн. гривень, ТОВ «Віра МТ» ЄДРПОУ 33305760, на яке перераховано понад 5,051 млн. гривень та інші підприємств.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності підприємств - переможця конкурсних торгів ТОВ «Віра МТ» ЄДРПОУ 33305760 встановлено, що грошові кошти у подальшому перераховано на розрахункові рахунки ряду підприємств, а саме: ТОВ «Орбітрейд» ЄДРПОУ 35759307, ПП «Рівнеенергобуд» ЄДРПОУ 36222169, ТОВ «Ді-Некс» ЄДРПОУ 37922377, ПП «Діслав» ЄДРПОУ 37963151, ТОВ «Стиль Медіа» ЄДРПОУ 36858290, ПП «Ефаль» ЄДРПОУ 32384476.

Згідно отриманих даних з Міндоходів для ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Віра МТ» ЄДРПОУ 33305760 використовує банківські рахунки, які відкрито в Публічному акціонерному товаристві «Укрсиббанк» (далі - ПАТ «Укрсиббанк») МФО 351005:

№26007037411802 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 28.04.2012;

№26008037411801 (валюта рахунку - долар США), відкритий 28.04.2012;

№26008037411801 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 29.02.2012;

№26009037411800 (валюта рахунку - долар США), відкритий 29.02.2012;

№26009037411800 (валюта рахунку - російський рубль), відкритий 29.02.2012;

№26009037411800 (валюта рахунку - Євро), відкритий 29.02.2012.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Тарасенка А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України капітану міліції Тарасенку А.С. на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у копіях, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк» МФО 351005, розташованого за адресою: м. Харків, просп. Московський, 60, а саме:

1.1. Справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Віра МТ» ЄДРПОУ 33305760, а саме:

№26007037411802 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 28.04.2012;

№26008037411801 (валюта рахунку - долар США), відкритий 28.04.2012;

№26008037411801 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 29.02.2012;

№26009037411800 (валюта рахунку - долар США), відкритий 29.02.2012;

№26009037411800 (валюта рахунку - російський рубль), відкритий 29.02.2012;

№26009037411800 (валюта рахунку - Євро), відкритий 29.02.2012 в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, доручення, статут, накази про призначення посадових осіб, договори на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-банк», інші документи, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

1.2. Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку №26007037411802 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 28.04.2012 за період з 28.04.2012 по 04.07.2014 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

1.3. Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку №26008037411801 (валюта рахунку - долар США), відкритий 28.04.2012 за період з 28.04.2012 по 16.11.2012 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

1.4. Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку №№26008037411801 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 29.02.2012 за період з 29.02.2012 по 04.07.2014 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

1.5. Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку №26009037411800 (валюта рахунку - долар США), відкритий 29.02.2012 за період з 29.02.2012 по 04.07.2014 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

1.6. Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку №26009037411800 (валюта рахунку - російський рубль), відкритий 29.02.2012 за період з 29.02.2012 по 04.07.2014 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

1.7. Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку №26009037411800 (валюта рахунку - Євро), відкритий 29.02.2012 за період з 29.02.2012 по 04.07.2014 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

1.8. Платіжні документи підприємства (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по рахунках:

№26007037411802 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 28.04.2012;

№26008037411801 (валюта рахунку - долар США), відкритий 28.04.2012;

№26008037411801 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 29.02.2012;

№26009037411800 (валюта рахунку - долар США), відкритий 29.02.2012;

№26009037411800 (валюта рахунку - російський рубль), відкритий 29.02.2012;

№26009037411800 (валюта рахунку - Євро), відкритий 29.02.2012.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/19868/14-к.

Примірник № 2 наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Тарасенку А.С.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва