Ухвала суду № 52847204, 15.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19136/14-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Федотовій Т.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого Ярощука А.Ю., представника особи у володінні, якої знаходяться документи ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України юриста 3 класу Ярощука А.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

14.07.2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України юриста 3 класу Ярощука А.Ю., погоджене з старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Донським О. про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Надра», вул. Артема, 15, м. Київ (МФО 380764).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судовому засіданні представник особи у володінні якої знаходяться документи, поклався на розсуд суду щодо вирішення даного клопотання слідчого.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Генеральної прокуратури України знаходиться кримінальне провадження №42014000000000310, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 368, ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 369-2, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Генеральний прокурор України ОСОБА_4, в період з листопада 2010 року по лютий 2014 року, будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, діючи умисно та за попередньою змовою зі своїм сином - народним депутатом України ОСОБА_5, а також службовими особами органів прокуратури України, використовуючи своє службове становище з метою отримання неправомірної вигоди та незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем та зловживанням впливом, неодноразово вимагав та одержував неправомірну вигоду в особливо великих розмірах за призначення на певні посади в органах прокуратури України, не притягнення до встановленої законом кримінальної відповідальності, порушення «замовних» кримінальних справ та кримінальних проваджень, зміну запобіжного заходу із тримання під вартою на менш суворий, незаконне накладення арештів на майно з метою його подальшого скасування за винагороду, проведення з метою залякування обшуків, прикриття незаконного бізнесу, сприяння «рейдерським» захопленням підприємств.

Крім того, слідством отримані дані про те, що Генеральний прокурор України ОСОБА_4, у вказаний період, зловживаючи своїм службовим становищем, міг заволодіти бюджетними коштами в особливо великих розмірах, призначених на будівництво нової будівлі Генеральної прокуратури України шляхом перерахування їх на рахунок №26001080005000 ТОВ «ТЕЛСІ» (код ЄДРПОУ 31200891), відкритий у ПАТ «КБ «Надра», вул. Артема, 15, м. Київ (МФО 380764).

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у оригіналах, так як зазначені документи мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України юриста 3 класу Ярощука А.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України юристу 3 класу Ярощуку Андрію Юрійовичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у оригіналах, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Надра», вул. Артема, 15, м. Київ (МФО 380764) та містять охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку ТОВ «ТЕЛСІ» (код ЄДРПОУ 31200891) за відкритим рахунком №26001080005000 за період з моменту відкриття і по 01.06.2014, а саме:

1.Реєстраційних документів підприємства, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку №26001080005000 ТОВ «ТЕЛСІ» (код ЄДРПОУ 31200891), відкритий у ПАТ «КБ «Надра», вул. Артема, 15, м. Київ (МФО 380764), наказів про призначення службових осіб, копій паспортів службових осіб та інших документів.

2. Платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків про зняття готівки, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахунку на паперових носіях та в електронному вигляді), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку №26001080005000 ТОВ «ТЕЛСІ» (код ЄДРПОУ 31200891), відкритому у ПАТ «КБ «Надра» вул. Артема, 15, м. Київ (МФО 380764).

3. Банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТОВ «ТЕЛСІ» (код ЄДРПОУ 31200891).

4. Доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів ТОВ «ТЕЛСІ» (код ЄДРПОУ 31200891), щодо використання системи клієнт - банк.

5. Договорів (кредитних, доміциляції, депозитних та ін.) ТОВ «ТЕЛСІ» (код ЄДРПОУ 31200891), а також розрахункових та юридичних документів (розпоряджень відділам банку, платіжних доручень, меморіальних ордерів та ін.), які підтверджують та відображають виконання умов вказаних договорів.

6. Актів прийому-передачі векселів та актів пред'явлення векселів для сплати, реєстрів пред'явлених векселів, актів прийому-передачі сплачених векселів, в яких векселеотримувачем, векселедавцем або стороною, яка пред'являє вексель до сплати виступало ТОВ «ТЕЛСІ» (код ЄДРПОУ 31200891), чи які були підписані в рамках договорів (угод), одної із сторін в яких виступало вказане підприємство.

7. Актів прийому-передачі векселів, актів пред'явлення векселів для сплати, реєстрів пред'явлених векселів, актів прийому-передачі сплачених векселів, копій векселів, договорів купівлі чи продажу цінних паперів, згідно з якими векселеотримувачем, векселедавцем, стороною, яка пред'являє вексель до сплати, реалізує чи отримує вексель виступало ТОВ «ТЕЛСІ» (код ЄДРПОУ 31200891), в тому числі по взаємовідносинах з ПАТ «КБ «Надра» вул. Артема, 15, м. Київ (МФО 380764), розрахункових документів, які підтверджують сплату векселя, шляхом перерахування коштів, як на рахунок вказаного підприємства, так і списання коштів з рахунку вказаного підприємства.

8. Документів, що підтверджують подальше використання векселів, які були придбані (прийняті) ПАТ «КБ «Надра» вул. Артема, 15, м. Київ (МФО 380764): копій векселів, актів прийому-передачі векселів, актів пред'явлення до сплати, розпоряджень по управлінню цінними паперами, меморіальних ордерів, довіреностей на отримання векселів, аналітичних карток руху векселів.

9. Анкет клієнта - юридичної особи ТОВ «ТЕЛСІ» (код ЄДРПОУ 31200891), листування між банком та вказаним товариством.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/19136/14-к

Примірник № 2 наданий слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Ярощуку А.Ю.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва