Ухвала суду № 52847039, 27.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13189/14-к

Примірник № ____

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Федотовій Т.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого Солопій А.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України майора міліції Козлова М.Б. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

23 травня 2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України майора міліції Козлова М.Б., за погодженням із прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції Джербіновим М.М., про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення в оригіналах, які знаходяться у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у Луганській області ЄДРПОУ 37991110 за адресою: м. Луганськ, вул. Луначарського, 93.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

В судове засідання особа у володінні якої знаходяться документи не з'явилася, про місце і час розгляду клопотання повідомлялася належним чином.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014000000000126, зареєстрованому 18.03.2014 у ЄРДР за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах службовими особами Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (далі - Міненерговугілля) за попередньою змовою зі службовими особами державного підприємства (далі - ДП) «Макіїввугілля», ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», ДП «ВК «Краснолиманська», ДП «Селидіввугілля», ДП «Луганськвугілля» та іншими шляхом отримання дотацій з Державного бюджету України в межах бюджетної програми «Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття затрат з собівартості готової товарної вугільної продукції» (далі - Програма) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2013 № 153 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового покриття вугледобувних підприємств, що включаються до собівартості готової товарної вугільної продукції (далі Порядок)» визначений механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за Програмою.

Згідно відповіді Державної казначейської служби України від 05.05.2014 № 16-08/677-10680 на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23.02.2013 № 153 в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Луганській області ЄДРПОУ 37991110 учасниками Програми відкриті розрахункові рахунки.

За даними Державної казначейської служби України Головне управління Державної казначейської служби України у Луганській області ЄДРПОУ 37991110 розташоване за адресою: м. Луганськ, вул. Луначарського, 93.

На вищезазначених рахунках, відкритих в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Луганській області відображається інформація щодо перерахування бюджетних коштів з Міненерговугілля до учасників Програми.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення у копіях, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в Головного управління Державної казначейської служби України у Луганській області ЄДРПОУ 37991110, так як зазначені документи мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим в судовому засіданні не доведено необхідності надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у Луганській області ЄДРПОУ 37991110, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню. .

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України майора міліції Козлова М.Б. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ МВС України майору міліції Козлову М.Б. на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення в копіях, які знаходяться у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у Луганській області ЄДРПОУ 37991110 за адресою: м. Луганськ, вул. Луначарського, 93, а саме:

- 1.1. Справ з юридичного оформлення рахунків:

- 35237028000876 відкритому 26.01.2012 ДП «Антрацит» ЄДРПОУ 32226065;

- 35233001013828 відкритому 03.01.2014 ПАТ «Шахта «Білоріченська» ЄДРПОУ 00176897;

- 35231011000759 відкритому 28.09.2012 ПАТ «Шахта «Білоріченська» ЄДРПОУ 00176897;

- 35239013000759 відкритому 30.01.2013 ПАТ «Шахта «Білоріченська» ЄДРПОУ 00176897;

- 35231001010715 відкритому 22.01.2014 ДП «Первомайськвугілля» ЄДРПОУ 32320594;

- 35234033000853 відкритому 26.01.2011 ДП «Первомайськвугілля» ЄДРПОУ 32320594;

- 35231001008460 відкритому 03.01.2014 ДП «Лисичанськвугілля» ЄДРПОУ 32359108;

- 35237034000860 відкритому 26.01.2011 ДП «Лисичанськвугілля» ЄДРПОУ 32359108;

- 35235001004664 відкритому 03.01.2014 ДП «Донбасантрацит» ЄДРПОУ 32446546;

- 35231035002089 відкритому 26.01.2011 ДП «Донбасантрацит» ЄДРПОУ 32446546;

- 35236001002687 відкритому 03.01.2014 ДП «Луганськвугілля» ЄДРПОУ 32473323;

- 35235038001867 відкритому 27.01.2011 ДП «Луганськвугілля» ЄДРПОУ 32473323,

- в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, доручення, статут, накази про призначення посадових осіб, інші документи, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

- 1.2. Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахункам:

- 35237028000876 відкритому 26.01.2012 ДП «Антрацит» ЄДРПОУ 32226065;

- 35233001013828 відкритому 03.01.2014 ПАТ «Шахта «Білоріченська» ЄДРПОУ 00176897;

- 35231011000759 відкритому 28.09.2012 ПАТ «Шахта «Білоріченська» ЄДРПОУ 00176897;

- 35239013000759 відкритому 30.01.2013 ПАТ «Шахта «Білоріченська» ЄДРПОУ 00176897;

- 35231001010715 відкритому 22.01.2014 ДП «Первомайськвугілля» ЄДРПОУ 32320594;

- 35234033000853 відкритому 26.01.2011 ДП «Первомайськвугілля» ЄДРПОУ 32320594;

- 35231001008460 відкритому 03.01.2014 ДП «Лисичанськвугілля» ЄДРПОУ 32359108;

- 35237034000860 відкритому 26.01.2011 ДП «Лисичанськвугілля» ЄДРПОУ 32359108;

- 35235001004664 відкритому 03.01.2014 ДП «Донбасантрацит» ЄДРПОУ 32446546;

- 35231035002089 відкритому 26.01.2011 ДП «Донбасантрацит» ЄДРПОУ 32446546;

- 35236001002687 відкритому 03.01.2014 ДП «Луганськвугілля» ЄДРПОУ 32473323;

- 35235038001867 відкритому 27.01.2011 ДП «Луганськвугілля» ЄДРПОУ 32473323,

- всі за період з 26.01.2011 по 12.05.2014 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо.

- 1.3. Платіжні документи підприємства (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по рахунках:

- 35237028000876 відкритому 26.01.2012 ДП «Антрацит» ЄДРПОУ 32226065;

- 35233001013828 відкритому 03.01.2014 ПАТ «Шахта «Білоріченська» ЄДРПОУ 00176897;

- 35231011000759 відкритому 28.09.2012 ПАТ «Шахта «Білоріченська» ЄДРПОУ 00176897;

- 35239013000759 відкритому 30.01.2013 ПАТ «Шахта «Білоріченська» ЄДРПОУ 00176897;

- 35231001010715 відкритому 22.01.2014 ДП «Первомайськвугілля» ЄДРПОУ 32320594;

- 35234033000853 відкритому 26.01.2011 ДП «Первомайськвугілля» ЄДРПОУ 32320594;

- 35231001008460 відкритому 03.01.2014 ДП «Лисичанськвугілля» ЄДРПОУ 32359108;

- 35237034000860 відкритому 26.01.2011 ДП «Лисичанськвугілля» ЄДРПОУ 32359108;

- 35235001004664 відкритому 03.01.2014 ДП «Донбасантрацит» ЄДРПОУ 32446546;

- 35231035002089 відкритому 26.01.2011 ДП «Донбасантрацит» ЄДРПОУ 32446546;

- 35236001002687 відкритому 03.01.2014 ДП «Луганськвугілля» ЄДРПОУ 32473323;

- 35235038001867 відкритому 27.01.2011 ДП «Луганськвугілля» ЄДРПОУ 32473323,

- платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо за період з 26.01.2011 по 12.05.2014.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/13189/14-к.

Примірник № 2 наданий слідчому СГ ГСУ МВС України Солопій А.В.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва