Ухвала суду № 52846693, 21.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37541/15-к

У Х В А Л А

21.10.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Вербійця А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

12 жовтня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Вербійця А.С. про надання тимчасового доступу до документів, які стосуються оформлення рахунку №26003300026278 відкритого в фiлiї - Головного управлiння по м. Києву та Київськiй областi АТ "Ощадбанк" (код 09322277, МФО 322669), розташованої за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 27, а також документів, що містять відомості про здійснені операції по даному рахунку.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження № 42014220000000635 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3,5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2012-2014 років службовими особами КП «Жилкомсервіс» зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння коштами підприємства було укладено низку договорів про поставку товарів, робіт та послуг із підприємствами, що не мали персоналу, матеріальної бази для провадження діяльності та мають ознаки фіктивності, внаслідок чого міському бюджету м. Харкова було завдано збитків на суму понад 25 млн. грн.

Такими контрагентами КП «Жилкомсервіс» були: TOB «ТІТОН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38290877), ТОВ «ЛАЙК ТРЕСТ» (код ЄДРПОУ 38389211), ТОВ «ВЕЛТОРГ 2013» (код ЄДРПОУ 38633164), ТОВ «УРАБУС» (код ЄДРПОУ 37874863), ТОВ «БЕНЕСТ ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 38464508), ТОВ «ТОП БІЗСНЕС КИЇВ» (код ЄДРПОУ 38619726), TOB «СМС-МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 38880113), ТОВ «ПАЗЛ-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 38545801), ТОВ «МЕГАОПТ XXI» (код ЄДРПОУ 36189462), ТОВ «АРТТРЕВЕЛ 2012» (код ЄДРПОУ 38545859), ТОВ «БК «ГРАНД БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 38913054), ТОВ «ЕККОПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38876264), TOB «OK «СИСТЕМА» (код ЄДРПОУ 38159031), ТОВ «ДОНК» (код ЄДРПОУ 39046765), ТОВ «СОФІЯ «ЛТД» (код ЄДРПОУ 19321287), ТОВ «БК «КАРАМБОЛА» (код ЄДРПОУ 39059292), ПП «ЛИБРОТЕХ» (код ЄДРПОУ 38920799), ТОВ «БІЛДІНГ КОНСТРАКТ» (код ЄДРПОУ 38209804), ТОВ «БК «СКАЙФ» (код ЄДРПОУ 38160948), ТОВ «ТОРГТРАНСГУДЗ» (код ЄДРПОУ 38150662), ТОВ «НЬЮ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД ЛОУ» (код ЄДРПОУ 37727366), ТОВ «ЛАНА ГРУП» (код ЄДРПОУ 38277780), ТОВ «АРДІ БУД» (код ЄДРПОУ 38257869), ТОВ «АКСОН-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 38295684), ТОВ «ХБТРЗ» (код ЄДРПОУ 38281137), TOB «TK ФІОНА» (38258286), TOB «ПРОМЕЛЕКТРО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 35970722), TOB «HIKA ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 38495117), TOB «ТБК «КОМФОРТ» (код ЄДРПОУ 38110368), TOB «КОМПАНІЯ «СПО» (код ЄДРПОУ 36372211), TOB «Н. «СНАБ» (код ЄДРПОУ 37998289), TOB «КП 2011» (код ЄДРПОУ 37874397), TOB «ДАЙАНА» (код ЄДРПОУ 33112528), TOB «CK ВАВИЛОН» (код ЄДРПОУ 33817618), TOB «СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 25454831), TOB «СХІД-ПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ 38280306), ПП «ХЕЛЯНТУС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38099376), TOB «УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ «МОДУС» (код ЄДРПОУ 38161150), TOB «БУДІНВЕСТ Л.Т.Д.» (код ЄДРПОУ 38471578), TOB «ЕЛІС-БУД» (код ЄДРПОУ 38434054), TOB «ОПТОКОМ 2012» (код ЄДРПОУ 38279463), TOB «РОКФОР МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 37658078), TOB «ЛАНТІКОМ» (код ЄДРПОУ 37275337), TOB «УРАН ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 38388019), ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38449097), ТОВ «МІРРА-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38774532), ТОВ «ЮНІКОН-С» (код ЄДРПОУ 38385039), ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІКОН» (код ЄДРПОУ 25612916), ТОВ «ІНТЕГРО-21» (код ЄДРПОУ 38774244), ТОВ «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 37312719), ТОВ «ТІТУС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38005005), ТОВ «БДУ» (код ЄДРПОУ 38384831).

Під час досудового розслідування встановлено, що група невідомих осіб створила ряд підприємств з ознаками фіктивності, одним із яких є ТОВ «ТІТУС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38005005), директором якого номінально був ОСОБА_4 Під час допиту ОСОБА_4 дав показання, що невідомі особи запропонували йому незаконно заробити грошові кошти, шляхом оформлення на його паспортні дані підприємство ТОВ «ТІТУС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38005005) та відкрити банківський рахунок вказаного підприємства. Фактично перебуваючи на посади директора ТОВ «ТІТУС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38005005) ОСОБА_4 ніяких договорів із іншими суб'єктами підприємницької діяльності не укладав господарську діяльність не здійснював. Також встановлено, що ТОВ «ТІТУС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38005005) підприємницької діяльності не здійснювало у зв'язку з відсутність промислових потужностей та існувало лише юридично.

21.05.2015 директору КП «Жилкомсервіс» ОСОБА_5 та головному бухгалтеру вказаного підприємства ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Також під час досудового розслідування встановлено, що одним із контрагентів ТОВ «ТІТУС ТРЕЙД» виступало ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС-ТРАНССЕРВІС", (код ЄДРПОУ 36529835). Крім того встановлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС-ТРАНССЕРВІС", (код ЄДРПОУ 36529835) з рахунку № 26003300026278, який відкритий в фiлiї - Головного управлiння по м. Києву та Київськiй областi АТ "Ощадбанк" (код 09322277, МФО 322669) здійснювало перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ «ТІТУС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38005005).

Посилаючись на те, що з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину та причетних до його вчинення осіб, збирання доказів щодо вчинення фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом та ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до усіх наявних документів банківської справи з оформлення рахунку № 26003300026278, який відкритий в фiлiї - Головного управлiння по м. Києву та Київськiй областi АТ "Ощадбанк" (код 09322277, МФО 322669), розташованої за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 27, за весь період взаємовідносин та вилучити їх (здійснити їх виїмку), слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з'явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження № 42014220000000635 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3,5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу до документів з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Вербійцю А.С., слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42014220000000635 від 12.11.2014р. чи за їх дорученням працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку в копіях) до документів, які стосуються оформлення рахунку №26003300026278 відкритого в фiлiї - Головного управлiння по м. Києву та Київськiй областi АТ "Ощадбанк" (код 09322277, МФО 322669), розташованої за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 27, а також документів, що містять відомості про здійснені операції по даному рахунку, а саме:

- оригіналу справи з юридичного оформлення рахунку, в тому числі: заяви про відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, згоди на обробку персональних даних;

- руху коштів по рахунку у друкованому та електронному вигляді (із повним розшифруванням дати, суми, призначення платежу, номеру платіжного документу, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, МФО та назви банку обслуговування підприємств, установ або організацій, що мали фінансові взаємовідносини з клієнтом банку);

- заяв на видачу готівки, операцій, які були проведені за дорученням або на користь клієнта компанії та здійснення ним угод в період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час, які перебувають у володінні фiлiї - Головного управління по м. Києву та Київськiй областi АТ "Ощадбанк" (код 09322277, МФО 322669), розташованої за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 27.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37541/15-к.

Примірник 2 надано слідчому Вербійцю А.С.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко