Ухвала суду № 52846678, 23.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39020/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Сторожук Є.Ю. розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Мечкало С.В. про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ Головного слідчого управління МВС України Мечкало С.В., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного 09.06.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000349, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України,за погодженням прокурора Стороженко С.В. звернувся до слідчого судді і просить надати дозвіл про проведення обшуку , вказуючи наступне.

Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000349, зареєстрованому в ЄРДР 09.06.2015 за фактами заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем, групою осіб, в особливо великих розмірах та фіктивного підприємництва за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення.

Відповідно до вилученого 19.08.2015 у ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Глушкова, 42-Б, Статуту ТОВ «Конарк Інтелмед" президент товариства (ОСОБА_2) здійснює свої обов'язки самостійно і функціонально не пов'язаний з директором товариства (ОСОБА_3). Засновниками ТОВ «Конарк Інтелмед" на даний час є ОСОБА_4 (50% статутного капіталу) та ОСОБА_3 (50% статутного капіталу). В свою чергу, ОСОБА_2 являється засновником НВТ «Еконт-система» (код 22620683) (50% статутного капіталу), керівником якого являється ОСОБА_4.

В свою чергу під час розгляду клопотання про скасування арешту майна ТОВ «Конарк Інтелмед» (справа №757/35951/15-к) адвокатом ОСОБА_5 надано додаткові пояснення, в яких вказано, що інформація щодо взаємозв'язку ТОВ «Конарк Інтелмед» та компанії «Euro Lifecare Ltd» півністю спростовується звітом компанії «КПМГ-Україна». Зокрема, у звіті «КПМГ-Україна» від 25.12.2014 визначається, що кінцевими бенефіціарами ТОВ «Конарк Інтелмед» виступають 2 фізичні особи, громадяни Індії, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. При цьому, як вказано адвокатом, ОСОБА_2 не має можливості здійснювати вирішальний вплив на господарську діяльність компанії, визначати її умови, надавати обов'язкові для виконання вказівки, виконувати функції органу управління компанії, здійснювати вплив на компанію шляхом опосередкованого володіння часткою в долі компанії тощо.

До вказаного клопотання приєднано Звіт за результатами обмеженої юридичної діагностики ТОВ «Конарк Інтелмед» від 25.12.2014, проведеного ТОВ «КПМГ-Україна» на підставі договору №253-TL/2014, який є відмінним за своїм змістом від Звіту за результатами обмеженої юридичної діагностики ТОВ «Конарк Інтелмед» від 25.12.2014, проведеного ТОВ «КПМГ-Україна» на підставі договору №253-TL/2014, виявленого в ході огляду носія інформації WD (s/n WX40A89M2054), який був вилучений в ході обшуку приміщень за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1.

Таким чином, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, усунення протиріч між поданими документами, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні відомостей, які містяться у документах щодо надання ТОВ «КПМГ-Україна» аудиторських та консультаційних послуг з податкових і фінансових питань ТОВ «Конарк Інтелмед», а також складалися у зв'язку з виникненням правовідносин між вказаними товариствами.

Ураховуючи вищевикладене, вбачається, що іншим способом, ніж проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: місто Київ, вул. Московська, 32/2, 17-ий поверх неможливо зафіксувати сліди вчинених злочинів та виявити і вилучити предмети та документи, які в подальшому будуть використані як докази.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2, 233, 234 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Мечкалу С.В. дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень та господарських споруд, розташованих за адресою: місто Київ, вул. Московська, 32/2, 17-ий поверх, які на праві приватної власності належать ТОВ «К.А.Н.» (код ЄДРПОУ 31611715) та на підставі договорів оренди орендуються ТОВ «КПМГ-Україна» (код ЄДРПОУ 21534148) та ТОВ «КПМГ Аудит» (код ЄДРПОУ 31032100) з метою виявлення та фіксації відомостей ,а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей і документів, а саме:

1.1. Усіх документів щодо надання ТОВ «КПМГ-Україна» аудиторських та консультаційних послуг з податкових і фінансових питань ТОВ «Конарк Інтелмед», а також складалися у зв'язку з виникненням правовідносин між вказаними товариствами (Звітів, висновків, договорів, аналітичних матеріалів тощо).

1.2. Документів щодо надавалися ТОВ «КПМГ-Україна» від ТОВ «Конарк Інтелмед» для складання Звіту за результатами обмеженої юридичної діагностики ТОВ «Конарк Інтелмед» від 25.12.2014

1.3. Комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, серверів, засобів зв'язку тощо) та інших носіїв інформації (документів), на яких було виготовлено вказані у п.1.1. документи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 39020/15-к

Прим. 2 - слідчий Мечкало С.В.

Копія -ТОВ «К.А.Н.»

Виконавець: Цокол Л.І. 23.10.2015р.