Ухвала суду № 52846408, 19.03.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/5686/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" березня 2015 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Ластовка Н.Д., при секретарі Фузік Г.В., за участю старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Бачинського І.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Бачинського І.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32014100020000099 від 03.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України),

ВСТАНОВИВ:

17 березня 2015 року старший слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Бачинський І.А. звернувся до суду із клопотанням про надання йому та старшому оперуповноваженому ОВС ВОМП ЗЕО ОУ ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Бєлошапкіну Ю.А. тимчасового доступу до копій документів ТОВ "Тріада Сістем" (код ЄДРПОУ 22915361), що знаходяться у ПАТ "Укргазпромбанк" (МФО 320843, м.Київ, Дніпровська Набережна, буд. 13), а саме: документів, які свідчать про відкриття, використання, обіг коштів та закриття поточних рахунків, та документів банківського контролю підприємства по рахунках № 2600123281 та №26040023281, з можливістю їх вилучення.

Клопотання погоджено зі старшим прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва Драгомирецьким В.І.

Клопотання мотивоване тим, що службові особи ТОВ "Тріада Сістем" при взаємовідносинах з ТОВ МПП "Асва", в період 2013-2014 років, ухилились від сплати податків на суму 4 293 558 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Разом з тим встановлено, що для здійснення незаконної діяльності, пов'язаної з ухиленням від сплати податків, службові особи ТОВ "Тріада Сістем" використовують банківські рахунки №2600123281 та №26040023281, які відкрито в ПАТ "Укргазпромбанк" (МФО 320843).

У ПАТ "Укргазпромбанк" зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ "Тріада Сістем", договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ "Тріада Сістем", оригінали доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк", договори на обслуговування системи "клієнт-банк", акти про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк", документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунків.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ "Укргазпромбанк", де відкрито та обслуговуються рахунки клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме: щодо осіб, які відкривали рахунки, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунків, встановлення клієнт-банку, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів, іншим способом не передбачається можливим.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ "Укргазпромбанк" у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, про розгляд справи повідомлявся.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей є необхідність надати дозвіл старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Бачинському І.А. на тимчасовий доступ до копій документів ТОВ "Тріада Сістем" (код ЄДРПОУ 22915361), що знаходяться у ПАТ "Укргазпромбанк" (МФО 320843, м.Київ, Дніпровська Набережна, буд. 13), а саме: документів, які свідчать про відкриття, використання, обіг коштів та закриття поточних рахунків, та документів банківського контролю підприємства по рахунках № 2600123281 та №26040023281, з можливістю вилучення копій документів у ПАТ "Укргазпромбанк", що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ТОВ "Тріада Сістем", а саме: документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках №2600123281 та №26040023281, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях з 01.01.13 року по 01.03.15 року; справи з юридичного оформлення рахунків №2600123281 та №26040023281, в тому числі, анкет, реєстраційних документів ТОВ Тріада Сістем", наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи "Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт - банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства; договорів, документів, щодо операцій з цінними паперами та інших бухгалтерських документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ "Укргазпромбанк" з ТОВ "Тріада Сістем", накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі векселів, заявок на купівлю іноземної валюти, міжнародних контрактів з усіма їх додатками та специфікаціями, листів, доручень, актів взаємозвірки з 01.01.13 року по 01.03.15 року; документів щодо ведення контролю та зняття операцій ТОВ "Тріада Сістем" з банківського контролю ПАТ "Укргазпромбанк" в тому числі копій документів, на підставі яких було прийнято рішення про зняття операцій з банківського контролю, на підставі постанови Правління Національного банку України від 24.03.99 року, № 136 та постанови Правління Національного банку України від 10.08.05 року, №281; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з наданням підтверджуючих документів, які були отримані від ТОВ "Тріада Сістем" в ході проведення.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні відділення ПАТ "Укргазпромбанк", що за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13 (МФО 320843) та те, що за допомогою доступу до документів, може бути підтверджений або спростований факт кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Бачинського І.А. - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Бачинському І.А. на тимчасовий доступ до копій документів ТОВ "Тріада Сістем" (код ЄДРПОУ 22915361), що знаходяться у ПАТ "Укргазпромбанк" (МФО 320843, м.Київ, Дніпровська Набережна, буд. 13), а саме: документів, які свідчать про відкриття, використання, обіг коштів та закриття поточних рахунків, та документів банківського контролю підприємства по рахунках № 2600123281 та №26040023281, з можливістю вилучення копій документів у ПАТ "Укргазпромбанк", що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ТОВ "Тріада Сістем", а саме: документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках №2600123281 та №26040023281, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях з 01.01.13 року по 01.03.15 року; справи з юридичного оформлення рахунків №2600123281 та №26040023281, в тому числі, анкет, реєстраційних документів ТОВ Тріада Сістем", наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи "Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт - банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства; договорів, документів, щодо операцій з цінними паперами та інших бухгалтерських документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ "Укргазпромбанк" з ТОВ "Тріада Сістем", накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі векселів, заявок на купівлю іноземної валюти, міжнародних контрактів з усіма їх додатками та специфікаціями, листів, доручень, актів взаємозвірки з 01.01.13 року по 01.03.15 року; документів щодо ведення контролю та зняття операцій ТОВ "Тріада Сістем" з банківського контролю ПАТ "Укргазпромбанк" в тому числі копій документів, на підставі яких було прийнято рішення про зняття операцій з банківського контролю, на підставі постанови Правління Національного банку України від 24.03.99 року, № 136 та постанови Правління Національного банку України від 10.08.05 року, №281; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з наданням підтверджуючих документів, які були отримані від ТОВ "Тріада Сістем" в ході проведення.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя