Ухвала суду № 52843941, 04.02.2013, Соснівський районний суд м. Черкас

УКРАЇНА

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ про здійснення приводу

м. Черкаси 12 грудня 2012 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С. при секретарі Маламуж Н.В., начальника відділу розслідування кримінальних справ СУ ДПС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання про здійснення приводу ОСОБА_2,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділу розслідування кримінальних справ СУ ДПС у Черкаській області майором податкової міліції ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про про здійснення приводу ОСОБА_2

В клопотанні зазначає, що ОСОБА_3, будучи директором ДП Чигиринський лісгосп(код ЄДРПОУ: 00993449), ОСОБА_4, будучи директором ДП Камянське лісове господарство(код ЄДРПОУ: 00993432) та ОСОБА_5, будучи директором ДП Богуславський лісгосп, тобто будучи службовими особами, наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно- господарськими обовязками, умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_6, з метою розтрати бюджетних коштів, достовірно знаючи, що лісогосподарські роботи будуть виконуватись вільно найнятими громадянами, уклали з ТОВ Лісотекс(код ЄДРПОУ: 34257645) в особі директора ОСОБА_6 договори про закупівлю робіт за державні кошти.

В подальшому, на виконання вказаних договорів ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6, достовірно знаючи, що ТОВ Лісотексжодних робіт на виконання договорів не виконувало та техніку не надавало протягом 2010-2012 років безпідставно перерахували кошти з розрахункових рахунків лісогосподарств на розрахунковий рахунок ТОВ Лісотекс№ 26008048999000 відкритий в АКІБ УкрСіббанкм. Харків (МФО 351005).

В свою чергу ОСОБА_6, будучи директором ТОВ Лісотекс, за попередньою змовою з ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3, якими створено конвертаційний центрдо складу якого входять: ТОВ Аспектсервісгруп(код ЄДРПОУ: 37450845),ТОВ Дана Плюс(код ЄДРПОУ: 32553052), ТОВ "Міксагро" (код ЄДРПОУ 37848959), ТОВ "ОСОБА_6 ОСОБА_10" (код ЄДРПОУ 36178466), ТОВ "Сапро-Бест" (код ЄДРПОУ 37472229), ТОВ "Боніт" (код ЄДРПОУ 38050676), ПП "БК"Перспектива" (код ЄДРПОУ 33736183), ТОВ "Логістик Бразерс" (код ЄДРПОУ 38051067), ТОВ "Архігідробуд" (код ЄДРПОУ 38021687), ТОВ Молінджі(код ЄДРПОУ 37633740), ТОВ "Біармсенс" (код ЄДРПОУ 37633729), ТОВ "Галаінтер" (код ЄДРПОУ 37634963), ТОВ " Жилдизайнбуд" (код ЄДРПОУ 38021671), ТОВ "Камтес" (код ЄДРПОУ 37633734), ТОВ "Вест Інтер'єр" (код ЄДРПОУ 36946659), ТОВ "Торсистем Бутсбах" (код ЄДРПОУ 37395596), ТОВ "Електропромкомплекс" (код ЄДРПОУ 36069232), ТОВ " Цс-Таб" (код ЄДРПОУ 37165589), ТОВ "Біолан Україна ОСОБА_10" (код ЄДРПОУ 36355400), ТОВ "Сучасна Діагностика" (код ЄДРПОУ 36883809), ТОВ "Синтро-Клм" ( код ЄДРПОУ 36060352), ПП Термес-Еліт" (код ЄДРПОУ 30302217), ПП "Скс-Буд" (код ЄДРПОУ 35380415), ТОВ "Єтандартінжирінг" (код ЄДРПОУ 38039049), ТОВ "Єтройдевелопмент" (код ЄДРПОУ 37924484), ТОВ "Будтехсталь" (код ЄДРПОУ 37994347), ТОВ "Інвестмастербуд" (код ЄДРПОУ 37994352), ТОВ Єагуаро(код ЄДРПОУ: 35981446), ТОВ "ОСОБА_11 Гр}п" (код ЄДРПОУ 36251336), ), ТОВ "Єімпаза" (код ЄДРПОУ 38022523), ТОВ "Алігус" (код ЄДРПОУ 37449908), ТОВ "Екотех-ЄМУ" (код ЄДРПОУ 37044787), ТОВ "Єота-Єтар" (код ЄДРПОУ 37413709), ТОВ "ППС-Груп" (код ЄДРПОУ 37166561), ТОВ "Промисловий ринок" (код ЄДРПОУ 38180613), ТОВ "Цитадель-Буд" (код ЄДРПОУ 36107484), ТОВ "Пром-спец ринок" (код ЄДРПОУ 38180440), ТОВ "Політехмастер" (код ЄДРПОУ 37560279), ТОВ "Лігабудфонд" (код ЄДРПОУ 37450834), ТОВ "Універспроф" (код ЄДРПОУ 35644420), ТОВ Наш район(код ЄДРПОУ: 34751375), ТОВ Мегабудфонд(код ЄДРПОУ: 38261861) уклав договори підряду та перерахував кошти, які надійшли від ДП Чигиринський лісгосп, ДП Камянське лісове господарствота ДП Богуславське лісогосподарствона розрахункові рахунки вказаних ФЄГД з призначенням платежу за нібито виконані роботи.

В подальшому, ОСОБА_7, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_12, використовуючи реквізити та банківські рахунки даних фіктивних підприємств, підробляли первинні бухгалтерські документи, документально оформлюючи на користь ДП Чигиринський лісгосп, ДП Камянське лісове господарство та ДП Богуславське лісове господарствонеіснуючі господарчі операції щодо виконання робіт та повертали готівкові кошти ОСОБА_13, за виключенням восьми відсотків, який в подальшому повертав дані кошти, за виключенням певного відсотку, директору ДП Чигиринський лісгоспОСОБА_14, директору ДП Камянське лісове господарствоОСОБА_4 та директору ДП Богуславський лісгоспОСОБА_5

В звязку з вищевикладеним, ОСОБА_14, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_13, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_12, шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно розтратили державні кошти в загальній сумі 694797 грн. що є в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_13 дані неіснуючі операції по взаємовідносинам з вищевказаними ЄГД, що мають ознаки фіктивності відображав в податковій звітності ТОВ Лісотекс, що призвело до перекручення сум податкових зобов'язань та не сплати обов'язкових платежів до державного бюджету.

Також, під час досудового слідства по даній кримінальній справі було встановлено, що ОСОБА_13, будучи директором ТОВ Лісотекс(код ЄДРПОУ: 34257645), тобто будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обовязками, умисно та достовірно знаючи, що роботи по заготівлі та трелюванню деревини виконуватись вільнонайманими робітниками ОСОБА_15 та ОСОБА_16 і до виконання даних робіт ТОВ Лісотексніякого відношення не має, в період з січня по червень 2012 року уклав договори про виконання зазначених робіт з директором ДП Канівське лісове господарство(код ЄДРПОУ: 993352, зареєстроване та фактично розташоване за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Київська, 15) ОСОБА_17

В подальшому ОСОБА_13, з метою розтрати бюджетних коштів, надав до ДП Канівське лісове господарство для затвердження директором даного підприємства ОСОБА_17 підроблені акти виконаних робіт, в яких відображено виконання ТОВ Лісотекснеіснуючих заготівельних та трелювальних робіт. На підставі підроблених актів виконаних робіт ДП Канівське лісове господарствоперерахувало на поточний банківський рахунок ТОВ Лісотекскошти в сумі 680 тис. грн., що призвело до тяжких наслідків.

У судовому засіданні слідчий Горстка Я.В. клопотання про здійснення приводу ОСОБА_2 підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, який просив задовольнити дане клопотання ввл ш* що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Під час досудового слідства було встановлено, що до діяльності Конвертатйвсте центру, причетний і громадянин ОСОБА_2, який довезене ОСОБА_7 реєструвати та перереєстровувати субєкти господарської діяльност г підставних осіб за винагороду. Також, ОСОБА_2 займався внесенням змін ле реєстраційних та установчих документів субєктів господарської діяльності, ще Мазоть ознаки фіктивності, та увійшли до складу Конвертаційного центру.

З метою повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінального провадження, необхідно допитати в якості свідка ОСОБА_2 але на неодноразові виклики повістками, а саме 14.11.12 та 29.11.2012 останній не зявлявся тане повідомляв про своє прибуття.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 139-143 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Застосувати привід до свідка ОСОБА_2, уродженця Попільня, Житомирської області, прож. ІНФОРМАЦІЯ_4, до слідчого управління ДПС у Черкаській області, для дачі показів в якості свідка.

Виконання ухвали доручити співробітникрі ГВ ПМ ДПІ у м. Черкасах

Ухвала може бути оскаржена апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя П.С. Грабовий