Ухвала суду № 52838613, 20.03.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/4134/15-к

20 березня 2015 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_1, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області капітан міліції ОСОБА_1 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Фідобанк» (скорочене найменування: ПУАТ «Фідобанк») МФО 300175, що за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 10 та стосуються Товариства з обмеженою відповідальністю «Союз А» (код ЄДРПОУ 37382330) із можливістю їх вилучення, а саме документів про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26009000565943 з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 26.08.2014 по день винесення ухвали в електронному та паперову вигляді.

В обґрунтування клопотання зазначив, що групою слідчих відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015180000000008 від12.01.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в червні 2013 року, невідомі особи з метою прикриття незаконної діяльності, придбали субєкт підприємницької діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «Союз А» (код ЄДРПОУ 37382330), юридична адреса: м. Рівне, вул. Кавказька, 2 та призначили директором ОСОБА_3 При цьому, у серпні 2014 року невстановлені особи, використовуючи реквізити та банківський рахунок ТОВ «Союз А», шляхом шахрайства, заволоділи грошовими коштами Приватного підприємства «Угода» в сумі 600000 грн., які перераховано під виглядом фінансової допомоги. Окрім цього, ТОВ «Союз А» за звітний період, а саме: серпень 2014 року задекларувало податкові зобовязання із податку на додану вартість в сумі 322723 грн. В своїх показаннях ОСОБА_3 зазначив, що перебуваючи із 14.06.2013 на посаді керівника ТОВ «Союз А» фінансово-господарською діяльністю товариства він не займався, доручень на здійснення діяльності від імені товариства іншій особі не надавав. Таким чином, внаслідок вчинення фіктивного підприємства, невстановлені особи заподіяли велику матеріальну шкоду юридичній особі та державі в загальній сумі 922723 грн.

У ході позапланової виїзної перевірки ТОВ «Союз А» з питань дотримання вимог податкового законодавства встановлено неможливість реального здійснення фінансово-господарських операцій та ведення господарської діяльності у порядку, передбаченому приписами діючого законодавства, у звязку з відсутністю необхідних умов для ведення господарської діяльності відсутність основних фондів, трудових ресурсів, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів. Укладені правочини ТОВ «Союз А» із відповідними контрагентами не створюють юридичних наслідків, крім тих, що повязані з їх недійсністю.

Зібраними матеріалами досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Союз А» (код ЄДРПОУ 37382330) у своїй діяльності використовувало розрахунковий рахунок № 26009000565943 відкритий у Публічному акціонерному товаристві «Фідобанк» (скорочене найменування: ПУАТ «Фідобанк») МФО 300175, що за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 10.

Під час досудового розслідування у кримінальному проваджені за №12015180000000008 від12.01.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.205 КК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці в ПУАТ «Фідобанк» стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «Союз А» код ЄДРПОУ 37382330, та вилучені у приміщені ПУАТ «Фідобанк» документів про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26009000565943 з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 26.08.2014 по день винесення ухвали в електронному та паперову вигляді.

Зазначені документи містять відомості про надходження та використання коштів по вказаних рахунках, містять відомості про осіб, що безпосередньо отримували кошти.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення перевірок з питань дотримання вимог податкового законодавства.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

Покликаючись на викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ "Фідобанк" на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи,що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ "Фідобанк" і отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження, за таких обставин та враховуючи,що слідчим необгрунтовано клопотання щодо необхідності отримання оригіналів документів, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області капітану міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали та вилучити їх копії, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Фідобанк» (скорочене найменування: ПУАТ «Фідобанк») МФО 300175, що за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 10 та стосуються Товариства з обмеженою відповідальністю «Союз А» (код ЄДРПОУ 37382330) , а саме документів про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26009000565943 з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 26.08.2014 по 20 березня 2015 року.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак