Ухвала суду № 52838544, 27.02.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/2730/15-к

27 лютого 2015 року

м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1, яке погоджене із старшим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та можливість їх тимчасового вилучення,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до господарських справ про банкрутство ТОВ «Укртехнофос» (код 30946915) № 8/32 та № 918/2067/14, які знаходяться у володінні Господарському суді Рівненської області, за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Набережна, 26-А, з можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування клопотання зазначив, що що генеральний директор ТОВ «Укртехнофос» ОСОБА_3 та інші невстановлені особи вказаного товариства, з метою досягнення злочинного замислу, заволоділи шляхом обману грошовими коштами ПАТ «Кредобанк» в особливо великих розмірах 8420000 доларів США та 16620000 гривень, що в сукупності становить 126080000 гривень.

У ході досудового розслідування встановлено, що повязані із ТОВ «Укртехнофос» - Приватне підприємство «Верес» (код 32089198), Приватне підприємство «УкрАгроЗахід» (код 33001163) 19 грудня 2007 року та 07 листопада 2007 року, відповідно, уклали із ПАТ «Кредобанк» кредитні договора та отримали в користування грошові кошти в сумі 4000000 доларів США та 10000000 грн., які по даний час не повернули.

Так, згідно договору кредитної лінії № 15-06 укладеного 26.01.2006 між АТ «Кредит банк» та ТзОВ «УкрТехноФос», Банк відкрив Позичальнику кредитну лінію з максимальним лімітом заборгованості 1 млн. 650 тис. доларів США, з призначенням кредитної лінії поповнення обігових коштів.

Також, згідно договору кредитної лінії № 15-07 укладеного 03.03.2007 між ВАТ «Кредобанк» та ТзОВ «УкрТехноФос», Банк надав Позичальнику кредит у розмірі 670 тис. доларів США, з призначенням кредитної лінії оплата витрат, повязаних із ремонтом та облаштуванням бази по виготовленню тукосумішей, в т.ч. купівля будівельних матеріалів, оплата за будівельні роботи, купівля обладнання.

Крім того, згідно договору кредитної лінії № 147-07 укладеного 08.06.2007 між ВАТ «Кредобанк» та ТзОВ «УкрТехноФос», Банк відкрив Позичальнику кредитну лінію з максимальним лімітом заборгованості 2 млн. 100 тис. грн., з призначенням кредитної лінії поповнення обігових коштів в тому числі на закупівлю товарів з метою їх подальшої реалізації та оплату за послуги.

В подальшому службові особи ТОВ «Укртехнофос» та інші невстановлені особи вказаного товариства, кошти по вищевказаним кредитним договорам не повернули, та з метою виведення майна, яке перебуває у заставі та іпотеці по зазначеним кредитним договорам, ініціювали визнання ТОВ «Укртехнофос» банкрутом, через те, що Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», заборонено звертати стягнення на будь-яке майно, що належить банкруту до моменту здійснення продажу майна виключно в рамках справи про банкрутство, повернути незаконно отримані кошти від ТОВ «Укртехнофос» неможливо.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Укртехнофос» та інші невстановлені особи вказаного товариства затягують процедуру банкрутства ТОВ «Укртехнофос», що свідчить про вчинення триваючого злочину.

Під час досудового розслідування отримано дані про те, що у Господарському суді Рівненської області знаходяться справи про банкрутство ТОВ «Укртехнофос» (код 30946915) № 8/32 та № 918/2067/14.

З метою повного, всебічного і обєктивного розслідування кримінального провадження та встановлення визначальних кваліфікуючих ознак, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів справ про банкрутство ТОВ «Укртехнофос» (код 30946915) № 8/32 та № 918/2067/14 з можливістю вилучення їх копій.

Зважаючи на те, що тимчасовий доступ до вказаних справ про банкрутство та вилучення їх копій має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість в інший спосіб здобути прямі докази для розкриття даного кримінального правопорушення.

Також, у ході розслідування отримано достовірні дані, що вказані документи перебувають у володінні Господарського суду Рівненської області, за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Набережна, 26-А, і у них може міститися інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства у кримінальному провадженню необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у Господарському суді Рівненської області, за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Набережна, 26-А, а саме справ про банкрутство ТОВ «Укртехнофос» (код 30946915) № 8/32 та № 918/2067/14, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази по справі.

Представник Господарського суду Рівненської області на розгляд клопотання не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомтися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що доступ до вказаних вище документів та вилучення їх копій має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя, вважає, що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів господарських справ про банкрутство ТОВ «Укртехнофос» (код 30946915) № 8/32 та № 918/2067/14, які знаходяться у володінні Господарському суді Рівненської області, за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Набережна, 26-А, з можливістю вилучення їх копій.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак