Ухвала суду № 52838428, 19.01.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/583/15-к

19 січня 2015 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням,яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення (здійснення їх виїмки) щодо діяльності громадянина ОСОБА_3 (код НОМЕР_1, 22.03.1964р.), які знаходяться в ПАТ "Терра Банк" та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПАТ «Рівненський радіотехнічний завод» (код 14314989, м. Рівне, вул. Д. Галицького, 25) у змові із службовими особами ППФ «Інтерекопласт» (код 30461096, м. Рівне, вул. Гагаріна, 39) та доведення до банкрутства ПАТ «Рівненський радіотехнічний завод» за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 212, ст.219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ППФ «Інтерекопласт» та ТОВ «Торговий будинок «Надія» надавали позики у значних сумах для громадянина ОСОБА_3, який є генеральним директором ПАТ «Рівненський радіотехнічний завод», які перераховувались на банківський рахунок відкритий в АТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300131), а саме рахунок №26209074372001.

Працівниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом з метою дослідження фінансових операцій, що можуть бути повязані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом проведено аналіз банківських виписок по особових рахунках підприємства «Інтерекопласт» та встановлено, що згідно виписок по особових рахунках останнього, проведені розрахунки на значні суми (сотні мільйонів гривень) з ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) з призначенням платежу «надання безвiдсоткової поворотньої позики» та «повернення безвiдсоткової поворотньої позики», де надавачем вищевказаної допомоги виступає ППФ «Інтерекопласт» та ОСОБА_3. Крім того, встановлено, що на імя ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) відкриті рахунки в 7-ми банківських установах,в тому числі ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601), а саме рахунок №26208501038969.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта вищезазначеної банківської установи.

Покликаючись на викладене,слідчий просить клопотання.

Представник ПАТ "Терра Банк" на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майору податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення (здійснення їх виїмки) щодо діяльності громадянина ОСОБА_3 (код НОМЕР_1, 22.03.1964р.), які знаходяться вПАТ «Терра Банк» (МФО 380601) м. Київ, бульвар Дружби народів, 28 В та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

- відомості (довідки, виписки) про відкриті та діючі рахунки (у тому числі депозитні) у будь якому відділенні ПАТ «Терра Банк», із зазначенням дати відкриття рахунків, номерів, адрес та номерів відділень банків, у тому числі по рахунку №26208501038969,

- виписок (довідок) по відкритим рахункам про залишок коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, у тому числі по рахунку №26208501038969.

- копій договорів про відкриття рахунків, у тому числі депозитних, з додатками до них, у тому числі по рахунку №26208501038969.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак