Ухвала суду № 52838404, 19.01.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/520/15-к

19 січня 2015 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_1, яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_1 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ППФ «Асканіт» (код 33082111), які знаходяться в ПАТ «ВТБ Банк», (МФО 321767) адреса: м. Київ, бульвар Т.Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26, та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014180000000121, за матеріалами позапланової виїзної перевірки ППФ «Асканіт» (код 33082111, м. Рівне, вид діяльності торгівля нерухомістю) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства (акт №726/17-16-22-03/33082111 від 07.11.2014), за фактом ухилення від сплати податків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

З метою дослідження руху грошових коштів, які інвестувались ППФ «Асканіт» у будівництво вище вказаних обєктів та встановлення відображення повноти по бухгалтерському та податковому обліках отриманих грошових коштів від реалізованого новозбудованого житла (квартир), необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта ПАТ «ВТБ Банк», (МФО 321767) - ППФ «Асканіт».

Для здійснення зазначених операцій службові особи ППФ «Асканіт» використовували банківські рахунки №26005010193710, №26006020193710, №26049010193710, №26102010193710, №26103020193710, №26104030193710, №26105040193710, №26106050193710, №26107060193710, №26108070193710, №26109080193710, що відкриті в ПАТ «ВТБ Банк», (МФО 321767) адреса: м. Київ, бульвар Т. Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26.

Матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків, містять дані про осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що інформація, яка міститься в матеріалах справи з юридичного оформлення та відкриття вищевказаних рахунків ППФ «Асканіт» відкритих в ПАТ «ВТБ Банк», в платіжних дорученнях ППФ «Асканіт» на списання коштів з вищевказаних рахунків мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею, слідчий просить отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться та можливість їх вилучити.

Представник ПАТ «ВТБ Банк» на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи,що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ "ВТБ Банк" і отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №32014180000000121, за таких обставин та враховуючи,що слідчим необгрунтовано клопотання щодо необхідності отримання оригіналів документів, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів,які містять банківську таємницю з можливістю оглянути оригінали та вилучити їх копії щодо діяльності ППФ «Асканіт» (код 33082111), які знаходяться в ПАТ «ВТБ Банк», (МФО 321767) адреса: м. Київ, бульвар Т. Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26, а саме:

справи з юридичного оформлення рахунків №26005010193710, №26006020193710, №26049010193710, №26102010193710, №26103020193710, №26104030193710, №26105040193710, №26106050193710, №26107060193710, №26108070193710, №26109080193710 ППФ «Асканіт», в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від імені підприємства; копії розгорнутого руху коштів з вказанням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу; картки зі зразками підписів і відбитку печатки товариства; платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків; грошових чеків на зняття коштів з рахунків;

за 2008-2014 роки.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак