Ухвала суду № 52828593, 28.10.2015, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/15791/15-к

Провадження № 1-кс/161/4109/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 28 жовтня 2015 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., за участю секретаря Федьо Н.І., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Балика І.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Балика І.І. про надання тимчасового доступу до документів, щодо відкриття та використання рахунку товариства з обмеженою відповідальністю «Воленерджі» (код ЄДРПОУ: 39465036, м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 3) №26001010026323, відкритого у ПАТ «А-Банк» (МФО: 307770, м. Дніпропетровськ вул. Батумська, 11), та надати можливість вилучення таких документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Балика І.І. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015030000000084 від 28.08.2015 про ухилення службовими особами ТзОВ «Воленерджі» (код ЄДРПОУ: 39465036) та ТзОВ «Волмакс» (код ЄДРПОУ: 39467871) в період березня 2015 від сплати податку на додану вартість на загальну суму 10 503 620,18 гривень, за наслідками здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Капітал Х» (код ЄДРПОУ: 39159708).

В ході досудового розслідування, у відповідності до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що згідно укладених договорів №КХ-0017 від 01.03.2015, №КХ-0081 від 08.03.2015, №КХ-0132 від 14.03.2015, №КХ-0151 від 20.03.2015 з додатковими угодами ТОВ «Капітал Х» зобов'язується поставити на умовах (резервуари нафтобаз ПАТ «Дніпронафтопродукт» і інших нафтобаз, що належать ПАТ «Дніпронафтопродукт»), а ТОВ «Волмакс» прийняти до 31.03.2015 бензин та дизельне паливо в асортименті, а також відповідно до договорів №КХ-0016 від 01.03.2015, №КХ-0080 від 08.03.2015, №КХ-0131 від 14.03.2015, №КХ-0186 від 23.03.2015 з додатковими угодами ТОВ «Капітал Х» зобов'язується поставити на умовах (резервуари нафтобаз ПАТ «Дніпронафтопродукт» і інших нафтобаз, що належать ПАТ «Дніпронафтопродукт»), а ТОВ «Воленерджі» прийняти до 31.03.2015 бензин та дизельне паливо в асортименті. На виконання умов вищезазначених договорів ТОВ «Волмакс» було поставлено нафтопродуктів на загальну суму 23 594 203,73 грн., в тому числі ПДВ в сумі 3 932 367,29 грн., та для ТОВ «Воленерджі» 39 427 517,36 грн., в тому числі ПДВ в сумі 6 571 252,89 грн., відповідно до податкових накладних та актів приймання-передачі нафтопродуктів.

В судове засідання представник ПАТ «А-Банк» не з'явився по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання клопотання.

В судовому засіданні заслухавши старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи вказані обставини, та те, що документи щодо використання ТОВ «Воленерджі» рахунку №26001010026323, відкритого у ПАТ «А-Банк», які знаходяться у володінні вказаного банку, в даному кримінальному провадженні мають значення речових доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, а самі документи можуть бути пошкодженні чи знищені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, тобто надати тимчасовий доступ до нижчевказаних документів, з подальшою можливістю отримати належним чином завірені копії.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Балику І.І., або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу - тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття та використання рахунку товариства з обмеженою відповідальністю «Воленерджі» (код ЄДРПОУ: 39465036, м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 3) №26001010026323, відкритого у ПАТ «А-Банк» (МФО: 307770, м. Дніпропетровськ вул. Батумська, 11), та надати можливість отримати належним чином завірені копії, зокрема:

- юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб;

- платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях);

?роздруківок руху грошових коштів по рахунку №26001010026323, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2015 по 30.09.2015, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

?копії паспортів засновників та службових осіб підприємства;

?банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток;

?листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунку №26001010026323 службовими особами підприємства;

?банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2015 по 30.09.2015;

?договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

?протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;

?документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства;

?заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2015 по 30.09.2015;

?угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій;

?копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами підприємства;

?грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку №26001010026323 - за період з 01.01.2015 по 30.09.2015;

?документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Надати тимчасовий доступ вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: