Ухвала суду № 52818751, 19.10.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/24075/15-к

Провадження №1-кс/127/10078/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Данилюка В.В., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницький області Данилюка В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «ЮВВ - БУД» (код ЄДРПОУ 34004689, юридична адреса: Вінницька область, м. Вінниця, вул. Визволення, будинок 2, кім. 228, конт. тел.:(0432) 57-17-16), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Данилюк В.В. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором Захарчуком С.П., мотивуючи його тим, що слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015020000000022 від 16.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2014 року на території Жданівської сільської ради по вул. Кармелюка, Будьоного, Огородня, Польова, Качанівської сільської ради по вул. Червоноармійській та Широкогребельської сільської ради по вул. Леніна здійснювався капітальний та поточний ремонт доріг, відповідно до чого було укладено договори між ПП «Еліта Індустріал» та вищевказаними сільськими радами. Однак ПП «Еліта Інустріал» будь яких будівельно монтажних робіт по вищевказаним обєктам протягом 2014 року не виконало, або виконало їх не в повному обсязі. В подальшому, з метою приховання злочинної діяльності, службові особи ПП «Еліта Індустріал» за попередньою змовою з головами вищевказаних сільських рад склали фіктивні акти виконаних робіт, внаслідок чого привласнили бюджетні кошти, виділені в загальній сумі понад один мільйон гривень. Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що голови вищевказаних сільських рад з приводу капітального та поточного ремонту доріг безпосередньо спілкувались з засновником ПП «Еліта Індустріал», однак в подальшому укладали договори підряду з директором даного підприємства.

Згідно роздруківки по рахунку № 26004055313729, відкритого ПП «Еліта Індустріал» в ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) частина грошових коштів, отриманих від сільських рад в якості оплати за підрядні роботи в подальшому були перераховані на рахунок №26007176077, відкритий ПП «Ремподіллябуд» в ПАТ «Ощадбанк» (МФО 302076, адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, конт. тел. 044-363-01-33), підстава для перерахування оплата за субпідрядні роботи. Відповідно до роздруківки по рахунку №26007176077, відкритого ПП «Ремподіллябуд» в ПАТ «Ощадбанк» встановлено, що ПП «Ремподіллябуд» в той період часу мав взаєморозрахунки з рядом субєктів господарювання, одним з яких являється ТОВ «ЮВВ - БУД» (код ЄДРПОУ 34004689, юридична адреса: Вінницька область, м. Вінниця, вул. Визволення, будинок 2, кім. 228, конт. тел.:(0432) 57-17-16).

Згідно матеріалів ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності Качанівської, Жданівської та Широкогребельської сільської ради, а також проведених зустрічних звірок ПП «Еліта- Індустріал» встановлено, що ПП «Еліта Індустріал» не залучало ПП «Ремподіллябуд» в якості субпідрядника.

Згідно витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ПП «Ремподіллябуд» зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, директором даного підприємства являється ОСОБА_1. Однак встановлено, що за адресою: Вінниця, АДРЕСА_1 ПП «Ремподіллябуд» відсутнє (лист ГУ ДФС у Вінницькій області від 30.06.2015), крім того за даною адресою зареєстровані гр. ОСОБА_2. Також встановлено, що директор ПП «Ремподіллябуд» має 5-ть судимостей та став директором безпосередньо після звільнення з місць позбавлення волі. Відповідно до довідок з ДАІ, БТІ, реєстраційної служби Вінницького районного управління юстиції, будь яке рухоме та нерухоме майно за ПП «Ремподяллябуд» не зареєстровано.

З метою зясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, підтвердження або спростування факту належного використання ПП «Еліта Індустріал» перерахованих сільськими радами коштів, встановлення руху та спрямування даних коштів після їх отримання, що є необхідним для повноцінного проведення судово економічної експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні завірених копій документів, що відображають фінансово господарські відносини ПП «Ремподіллябуд» з ТОВ «ЮВВ-БУД», а саме договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому передач, актів здачі приймання виконаних робіт, довідки вартості, накладних, транспортних накладних, інвойсів, податкових накладних, розрахунків фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, довідок про розмитнення, сертифікатів відповідності, технічних паспортів на придбанні автомобілі, висновків авто товарознавчих експертиз та інших фінансово господарських і бухгалтерських документів, зазначені речі та документи можуть допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ТОВ «ЮВВ - БУД» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ТОВ «ЮВВ - БУД» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ УМВС України Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3, а також за його дорученням старшому оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та здійснити виїмку завірених копій), які знаходяться у володінні ТОВ «ЮВВ - БУД» (код ЄДРПОУ 34004689, юридична адреса: Вінницька область, м. Вінниця, вул. Визволення, будинок 2, кім. 228, конт. тел.:(0432) 57-17-16), а саме: документів, що відображають фінансово господарські відносини ПП «Ремподіллябуд» з ТОВ «ЮВВ-БУД»: договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому передач, актів здачі приймання виконаних робіт, довідки вартості, накладних, транспортних накладних, інвойсів, податкових накладних, розрахунків фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, довідок про розмитнення, сертифікатів відповідності, технічних паспортів на придбанні автомобілі, висновків авто товарознавчих експертиз.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: