Ухвала суду № 52818729, 13.10.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/23730/15-к

Провадження №1-кс/127/9928/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю ОСОБА_1, розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділууправління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області ОСОБА_1про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Приватбанк», юридична адреса, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника слідчого відділууправління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області ОСОБА_1звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тимощуком В.С., мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим відділом прокуратури Вінницької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015020000000211 від 08.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України відносно о/у Вінницької УВП № 1 УДПтС України у Вінницькій області ОСОБА_2, за фактом отримання у 2015 році від засуджених до ДПВ, що утримуються у Вінницькому УВП № 1 на відкритий на своє імя картковий рахунок «Приватбанк» № 5168 7555 0271 5655 неправомірної вигоди.

Будучи допитаним з даного приводу ОСОБА_2 підтвердив факт вступу у 2015 році в позаслужбові відносини із засудженими до ДПВ, видав добровільно картковий рахунок №5168 7555 0271 5655 та повідомив, що на прохання засуджених ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за надання їм певних послуг та закриття агентурної справи відносно засудженого, що утримується у 188 камері Стрільцова отримав на вищевказаний картковий рахунок грошові кошти від ОСОБА_3 в сумі 2000 грн., засудженого ОСОБА_5 в сумі 1004 грн., Тена 200 грн.

Зазначені показання ОСОБА_2 підтвердив засуджений ОСОБА_5, про що надав копію квитанції «ПриватБанк» та аркуш із записами про дату та кількість перерахованих грошей.

Враховуючи викладене, для зясування обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отримані інформації щодо клієнта: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, зокрема про рух коштів по картковому рахунку № 5168 7555 0271 5655 з 01.01.2015 по 25.09.2015, способу (дати, місця) зарахування коштів та їх використання (зняття), наявних відомостей про особу відправника коштів та їх отримувачів (наявні фото отримувачів коштів), а також отримання завіреної з оригіналом копії клієнтського договору на використання вказаного рахунку, фотокартки особи власника рахунку, його анкетних даних, що є банківською таємницею, яку неможливо достовірно отримати в інший спосіб.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ ПриватБанк, тому ініціатор клопотання просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «ПРИВАТБАНК до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в ПАТ «ПРИВАТБАНК». Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ «ПРИВАТБАНК та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_1 або слідчим слідчої групи по даному провадженню, прокурору відділу ОСОБА_6 або за їх дорученням іншій службовій особі, а саме о/у УПЗСЕ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання, за період часу з 01.01.2015 по 25.09.2015, що знаходяться у ПАТ «Приватбанк», юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (Вінницька філія є структурним підрозділом, який розміщений за адресою м. Вінниця, вул. Київська, 31), код ЄДРПОУ - 14360570, стосовно клієнта:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, зокрема інформацію про рух коштів по картковому рахунку № 5168 7555 0271 5655 з 01.01.2015 по 25.09.2015, способу (дати, місця) зарахування коштів та їх використання (зняття), наявних відомостей про особу відправника коштів та їх отримувача (наявні фото отримувачів коштів), а також отримання завіреної з оригіналом копії клієнтського договору на використання вказаного рахунку, фотокартки особи власника рахунку, його анкетних даних.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: