Ухвала суду № 52803382, 13.06.2015, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/6965/15-к

1-кс/295/2471/15

УХВАЛА

Іменем України

13.06.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Лєдньов Д.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014060000000085, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням де зазначено, що на території Київської області діє група осіб: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, які займаються реєстрацією фіктивних підприємств на підставних осіб, які в подальшому використовуються в схемах незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки. Такими підприємствами являються: ТОВ Ладготрейд (код ЄДР 38824295), ТОВ Компанія Інтертрейд (код ЄДР 38347171), ТОВ Камфод Естейт (код ЄДР 38824242), ТОВ Ярмак Трейд (код ЄДР 38517816), ТОВ Бігфорк (код ЄДР 39005357), ТОВ Рокдейл (код ЄДР 38958399), ТОВ ТГН Торг (код ЄДР 38889729), ТОВ Торглайнсенд (код ЄДР 38872406), ТОВ Альфа ОСОБА_5 (код ЄДР 39063272), ТОВ Десмонд (код ЄДР 39122306), ТОВ Дірект Роуд (код ЄДР 38910561), ТОВ Ромаростар (код ЄДР 39122641), ТОВ Стайл ЛТД (код ЄДР 38917478), ТОВ Нью Девелопмент (код ЄДР 38910095), ТОВ Дайнекс (код ЄДР 39319213), ТОВ Алертон (код ЄДР 39319234), ТОВ Бекар-М (код ЄДР 39319339), ТОВ Інтейра (код ЄДР 39334650), ТОВ Рума плюс (код ЄДР 39379529), ТОВ Прад ЛТД (код ЄДР 39330415), ТОВ БК Авра моноліт (код ЄДР 39236970), ТОВ Холд Монтаж Сервіс (код ЄДР 39337101), ТОВ Інгер Буд (код ЄДР 39452095), ТОВ Аврас ОСОБА_5 (код ЄДР 39426821), ТОВ ОСОБА_3 груп (код ЄДР 39426348), ТОВ Праймері Профіт (код ЄДР 37448731), ТОВ Фавор Приват (код ЄДР 35997648).

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування, встановлені особи, які займаються реєстрацією фіктивних підприємств на підставних осіб та особи, які являються директорами фіктивних підприємств спілкуються з юристом, який користуються телефоном мобільного оператора ТОВ Астеліт: +38 (063) 593-06-26; +38 (093) 973-58-23; +38 (063) 612-25-11; +38 (063) 183-28-18; +38(063) 48-11-897; +38(063) 48-11-897; +38(093) 693-06-12; +38(063) 652-77-09; +38 (063) 652-77-08; +38 (063) 50-50-531; +38(063)403-67-13; +38(063) 245-01-62.

Інформація, яка міститься в роздруківках телефонних зєднань вказаних мобільних номерів телефону, яким користуються водії зазначені в товарно-транспортних накладних, містить відомості щодо місцезнаходження та ідентифікації вказаних осіб, тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні. Дана інформація перебуває у володінні та зберігається лише на ТОВ Астеліт.

Розгляд клопотання проведено у відсутності службових осіб у володінні яких знаходяться документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого, який просив задовольнити клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Враховуючи вище викладене та те, що інформація, щодо якої подане клопотання, має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюється наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом, крім тимчасового доступу до документів не можливо, а тому, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, ч.2 ст.163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області Трофімову Богдану Володимировичу та особам, які будуть діяти за дорученням слідчого, тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ Астеліт (оператора мобільного звязку Life), а саме:

- інформації про належність номерів мобільних телефонів:

+38 (063) 593-06-26; +38 (093) 973-58-23; +38 (063) 612-25-11; +38 (063) 183-28-18; +38(063) 48-11-897; +38(063) 48-11-897; +38(093) 693-06-12; +38(063) 652-77-09; +38 (063) 652-77-08; +38 (063) 50-50-531; +38(063)403-67-13; +38(063) 245-01-62.

у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства, за яким зареєстровано вказаний номер;

- інформації по мобільних терміналах

+38 (063) 593-06-26; +38 (093) 973-58-23; +38 (063) 612-25-11; +38 (063) 183-28-18; +38(063) 48-11-897; +38(063) 48-11-897; +38(093) 693-06-12; +38(063) 652-77-09; +38 (063) 652-77-08; +38 (063) 50-50-531; +38(063)403-67-13; +38(063) 245-01-62.

шляхом надання роздруківок вхідних та вихідних телефонних зєднань ТА+ТВ абонента, у тому числі на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості зєднання, номера абонента, IMEI абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за період 03.09.2014 року по дату виконання ухвали.

Встановити строк дії ухвали до 13.06.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: