Постанова № 5280320, 17.07.2009, Крюківський районний суд м. Кременчука

Справа № 4-155/2009 р.

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2009 року суддя Крюківського районного суду м.Кременчука Полтавської області Дядечко І.І., при секретарі Бова С.А., за участю прокурора Левицького В.І., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м.Кременчука юриста 2 класу Магди В.Л. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів по розрахунковому рахунку товариства з обмеженою відповідальністю «Ресурс АТХ-2006 ЛТД» в приміщенні Кременчуцької філії АБ «ПОЛТАВА-БАНК» (МФО 331423),

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий прокуратури м.Кременчука Магда В.Л. звернувся до суду з погодженим у встановленому законом з прокурором міста поданням, де просить дати дозвіл на розкриття банківської таємниці та виїмки по кримінальній справі в приміщенні Кременчуцької філії АБ «ПОЛТАВА-БАНК» (МФО 331423), розташованого в м.Кременчуці по вул.Жовтневій, б.11, довідки про рух грошових коштів за період з 11.12.2007 року по 01.04.2009 року по розрахунковому рахунку № 260051600, який належить ТОВ «Ресурс АТХ-2006 ЛТД».

В поданні вказує, що прокуратурою м. Кременчука проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 08315110 за обвинуваченням директора ПП «Компанія «Юнафтекс» ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.191 ч.5, 209 ч.2 КК України. Досудовим слідством встановлено, що 05 квітня 2007 р. між ПП «Компанія «Юнафтекс» та ТОВ «Гаял» було укладено договір № 05/04-07, відповідно до якого ПП «Компанія «Юнафтекс» зобовязується передати у власність ТОВ «Гаял» щебінь в кількості 75 000 тон на умовах предоплати. 11 грудня 2007 р. між сторонами укладено додаток № 1 до договору № 05/04-07 від 05 квітня 2007 р., відповідно до якого ПП «Компанія «Юнафтекс» замість щебеню зобовязувалась передати у власність покупця дизпаливо (літнє та зимове), мазут марки М-100, бензини марок А-76, АИ-92, АИ-95. Згідно додатку № 2 до договору № 05/04-07 від 05 квітня 2007 р. - специфікації № 1 від 11.12.2007 р., ПП «Компанія «Юнафтекс» зобовязувалась відгрузити дизпаливо марки З-0,20-(-25) ТОВ «Гаял» в кількості 60 тон на суму, з урахуванням НДС, 331 920 грн. 11 грудня 2007 р. на рахунок ПП «Компанія «Юнафтекс» надійшли грошові кошти в сумі 331 920 грн. від ТОВ «Гаял» як предоплата за дизпаливо. Однак ПП «Компанія «Юнафтекс» не виконало умови додатку № 2 до договору № 05/04-07 від 05 квітня 2007 р., покупцю, тобто ТОВ «Гаял» не поставило дизпаливо. В подальшому, ПП «Компанія «Юнафтекс», 12.03.2008 р. повернуло 32 500 грн. на рахунок ТОВ «Гаял». Після цього ПП «Компанія «Юнафтекс» дизпаливо ТОВ «Гаял» не поставило, а посадові особи, зловживаючи службовим становищем, заволоділи грошовими коштами в сумі 299 420 грн. В подальшому посадові особи ПП «Компанія «Юнафтекс» зловживаючи своїм службовим становищем, легалізували грошові кошти, отриманні внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, шляхом вчинення фінансової операції, а саме: отримані кошти в сумі 299 420 грн. були перераховані на розрахунковий рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Ресурс АТХ-2006», при цьому службові особи ПП «Компанія «Юнафтекс» в листуванні з ТОВ «Гаял» повідомляли про те, що вищевказані кошти були перераховані ними на постачальника ЗАТ «Укртатнафта». Відповідно до роздруківки руху грошових коштів по рахунку ПП «Компанія «Юнафтекс» встановлено, що грошові кошти в сумі 315 000 грн. були перераховані на розрахунковий рахунок № 260051600 відкритий в Кременчуцькій філії АБ «Полтава-Банк», що належить ТОВ «Ресурс АТХ-2006 ЛТД» (код 34441288). З метою повного, всебічного, обєктивного проведення досудового слідства , а також із метою встановлення факту використання для проведення фінансових операції банківських рахунків, та встановлення осіб, які конвертували кошти в готівку, необхідно провести виїмку роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Ресурс АТХ-2006 ЛТД» (код 34441288) № 260051600, відкритому в Кременчуцькій філії АБ «Полтава-Банк».

Суд, вислухавши думку прокурора, який підтримав подання, слідчого, дослідивши та проаналізувавши матеріали подання, приходить до висновку, що подання законне та обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню з наступних підстав:

Судом встановлено, що 22.10.2008 року СВ Кременчуцького МУ ГУМВС України в Полтавській області порушено кримінальну справу № 08315110 за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.4 КК України.

Підставою для порушення кримінальної справи стало те, що в 2007 році посадові особи ПП «Компанія «Юнафтекс» під приводом поставки нафти заключити з ТОВ «Фірма «Південний Хрест» договір на продажу останнім нафти сирої Українських місценароджень в кількості 60 тон на загальну суму 208800,00 грн. Згідно вимог приватного підприємства «Компанія «Юнафтекс», ТОВ «Фірма Південних Хрест» зробило повну передплату за нафтопродукти в сумі 208800,00 грн. Після цього ПП «Компанія «Юнафтекс» нафтопродукти ТОВ «Фірма Південний Хрест» не поставило, а заволоділо шахрайським шляхом грошовими коштами на суму 186800,00 грн. Грошові кошти були використані на нужди підприємства ПП «Компанія «Юнафтекс».

24.02.2009 року слідчим винесено постанову про закриття кримінальної справи на підставі п.2 ст.6 КПК України.

Постановою прокурора м.Кременчука від 27.03.2009 року постанову про закриття кримінальної справи скасовано.

Постановою прокурора м.Кременчука від 01.04.2009 року злочин, вчинений службовими особами ПП «Компанія «Юнафтекс», передбачений ст.190 ч.4 КК України, перекваліфіковано на злочин, передбачений ст.191 ч.5 КК України.

01.04.2009 року прокурором м.Кременчука порушено кримінальну справу відносно службових осіб ПП «Компанія «Юнафтекс» за ознаками злочину, передбаченого ст.209 ч.1 КК України, яку обєднано в одне провадження з кримінальною справою № 08315110.

Підставою для порушення кримінальної справи стало те, що в 2007 році посадові особи ПП «Компанія «Юнафтекс» під приводом поставки нафти уклали угоду від 29.10.2007 року з ТОВ «Фірма Південний Хрест» на поставку останнім нафти сирої в кількості 60 тонн на загальну суму 208 800 гривень. Згідно вимог угоди, ТОВ «Фірма Південний Хрест» зробила передплату грошових коштів в сумі 208 800 гривень на розрахунковий рахунок ПП «Компанія “Юнафтекс». В подальшому ПП «Компанія «Юнафтекс» повернуло 22 000 грн. ТОВ «Фірма Південний Хрест». Після цього ПП «Компанія «Юнафтекс» нафтопродукти ТОВ «Фірма Південний Хрест» не поставило, а посадові особи, зловживаючи службовим становищем, заволоділи грошовими коштами в сумі 186 800 грн. В подальшому посадові особи ПП «Компанія «Юнафтекс», зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи та розтратили кошти, які в подальшому легалізували шляхом вчинення фінансових операцій, а саме, грошові кошти в сумі 41670 гривень були перераховані з метою конвертації на підприємство з ознаками «фіктивності» ТОВ «Нефтекор СК», 50000 гривень було перераховано на ТОВ «Даск», де було придбано газ зжижений, який потім було використано в роботі підприємства, залишок коштів було знято готівкою з розрахункового рахунку на господарські потреби посадовими особами ПП «Компанія «Юнафтекс».

27.04.2009 року прокуратурою м.Кременчука порушено кримінальну справу відносно службових осіб ПП «Компанія «Юнафтекс» за ознаками злочину, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, котру обєднано з вищевказаною справою.

Підставою до порушення справи стало те, що 05 квітня 2007 р. між ПП «Компанія «Юнафтекс» та ТОВ «Гаял» було укладено договір № 05/04-07, відповідно до якого ПП «Компанія «Юнафтекс» зобовязується передати у власність ТОВ «Гаял» щебінь в кількості 75 000 тон, на умовах предоплати. 11 грудня 2007р. між сторонами укладено додаток № 1 до договору № 05/04-07 від 05 квітня 2007 р., відповідно до якого ПП «Компанія «Юнафтекс» замість щебеню зобовязувалась передати у власність покупця дизпаливо (літнє та зимове), мазут марки М-100, бензини марок А-76, АИ-92, АИ-95. Згідно додатку № 2 до договору № 05/04-07 від 05 квітня 2007р. - специфікації № 1 від 11.12.2007р., ПП «Компанія «Юнафтекс» зобовязувалась відгрузити дизпаливо марки З-0,20-(-25) ТОВ «Гаял» в кількості 60 тон, на суму, з урахуванням НДС, 331 920 грн. 11 грудня 2007 р. на рахунок ПП «Компанія «Юнафтекс» надійшли грошові кошти в сумі 331 920 грн. від ТОВ «Гаял» як предоплата за дизпаливо. Однак ПП «Компанія «Юнафтекс» не виконало умови додатку № 2 до договору № 05/04-07 від 05 квітня 2007 р., покупцю, тобто ТОВ «Гаял» не поставило дизпиаливо. В подальшому, ПП «Компанія «Юнафтекс», 12.03.2008 р., повернуло 32 500 грн. на рахунок ТОВ «Гаял». Після цього ПП «Компанія «Юнафтекс» дизпаливо ТОВ «Гаял» не поставило, а посадові особи, зловживаючи службовим становищем, заволоділи грошовими коштами в сумі 299 420 грн.

07.05.2009 року слідчим прокуратури міста порушено кримінальну справу відносно службових осіб ПП «Компанія «Юнафтекс» за ознаками злочинів, передбачених ст.209 ч.2 КК України, яку обєднано з вищевказаною кримінальною справою під єдиним реєстраційним номером № 08315110.

Підставою для порушення кримінальної справи стало те, що в ході подальшої незаконної діяльності посадові особи ПП «Компанія «Юнафтекс», зловживаючи своїм службовим становищем, легалізували грошові кошти, отриманні внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, шляхом вчинення фінансової операції, а саме: отримані кошти в сумі 299 420 грн. були перераховані на розрахунковий рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Ресурс АТХ-2006», при цьому службові особи ПП «Компанія “Юнафтекс» в листуванні з ТОВ «Гаял» повідомляли про те, що вищевказані кошти були перераховані ними на постачальника ЗАТ «Укртатнафта».

25.06.2009 року прокуратурою м.Кременчука порушено кримінальну справу відносно службових осіб ПП «Компанія «Юнафтекс» за ознаками злочинів, передбачених ст.ст.191 ч.4, 209 ч.2 КК України, яку обєднано в одне провадження з вищевказаною справою № 08315110.

Підставою для порушення кримінальної справи стало те, що 16.08.2006 року між ПКВФ «Олімпія» та ПП «Компанія «Юнафтекс» був укладений договір на поставку бітума дорожнього в кількості 500 тон. Відповідно до до рахункуфактури № 16/08 від 16.08.06 р. постачальнику, тобто ПП «Компанія «Юнафтекс», було перераховано грошові кошти в сумі 67 200 грн. 22.08.06 р. відповідно накладної № 38 від 22.08.2006 р. і 26.08.06 р. відповідно до накладної № 40 був отриманий бітум на суму 65 031,97 грн. 28.08.06 р. ПКВФ «Олімпія» перерахувало на рахунок ПП «Компанія “Юнафтекс» відповідно до рахунку-фактури № 47 від 28.08.06 р. грошові кошти в сумі 75 600 грн. Однак по даній операції бітум на адресу ПКВФ «Олімпія» не був поставлений. Таким чином, посадові особи ПП «Компанія «Юнафтекс», зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами в сумі 77 768,03 грн. В подальшому посадові особи ПП «Компанія «Юнафтекс», зловживаючи своїм службовим становищем, легалізували грошові кошти, отриманні внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, шляхом вчинення фінансової операції, а саме: отримані кошти в сумі 77 768,03 грн. були перераховані на розрахунковий рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Граніт Новація».

Встановлено, що ТОВ «Ресурс АТХ-2006» має розрахунковий рахунок № 260051600 в Кременчуцької філії АБ «ПОЛТАВА-БАНК» (МФО 331423), розташованій в м.Кременчуці по вул.Жовтневій, б.11.

Приймаючи до уваги, що маються дані про те, що в приміщенні Кременчуцької філії АБ «ПОЛТАВА-БАНК» знаходяться документи, які мають важливе значення для встановлення істини по кримінальній справі, зокрема довідка про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Ресурс АТХ-2006» , і іншим шляхом їх отримати неможливо, суд приходить до висновку, що з метою проведення обєктивного та всебічного судового слідства по справі та прийняття законного рішення слід розкрити банківську таємницю.

Що стосується вимог ініціатора подання щодо зазначення в довідці інших даних, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів по рахунку, то в цій частині слід відмовити, так як вимоги не конкретизовані, а тому подання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.178 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання старшого слідчого прокуратури м.Кременчука юриста 2 класу Магди В.Л. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів по розрахунковому рахунку товариства з обмеженою відповідальністю «Ресурс АТХ-2006 ЛТД» в приміщенні Кременчуцької філії АБ «ПОЛТАВА-БАНК» (МФО 331423), - задовольнити частково .

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому прокуратури м.Кременчука юристу 2 класу Магді В.Л. дозвіл на проведення виїмки в приміщенні Кременчуцької філії АБ «ПОЛТАВА-БАНК» (МФО 331423), розташованого в м.Кременчуці по вул.Жовтневій, б.11, довідки про рух грошових коштів за період з 11.12.2007 року по 01.04.2009 року по розрахунковому рахунку № 260051600, який належить ТОВ «Ресурс АТХ-2006 ЛТД» (код 34441288).

В довідці в необхідно зазначити:

- кому, або від кого надходили грошові кошти;

- підстава кожного перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

- за що проводилось кожне перерахування грошових коштів;

- з якого і на який рахунок проводилось кожне перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

- зазначити дату кожного перерахування;

- зазначити залишок грошових коштів на даному рахунку на момент вчинення кожної операції.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: І.І.Дядечко