Ухвала суду № 52797100, 21.10.2015, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

21.10.2015

Справа №642/8350/15-к

Провадження №1кс/642/2509/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Пашнєв В.Г., за участю секретаря Балан Т.А. та слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Церковного В.Ю., розглянув клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Церковного В.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів ,-

встановив:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Церковний В.Ю. звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури міста Харкова, про тимчасовий доступ до документів щодо виконання будівельних робіт Харківському обласному центру зайнятості за період з 01.06.2010 по теперішній час, а саме:

-пропозицію конкурсних торгів;

-установчі та дозвільні документи, відповідні ліцензії;

-штатний розклад, накази про призначення директора, головного інженера та головного бухгалтера;

-перелік машин, механізмів(договори оренди);

-договірну документацію (замовник, субпідрядні організації);

-журнали форми М-29, М-19;

-прибуткові накладні;

-подорожні листи;

-товаротранспортні накладні;

-документи щодо придбання та списання пального;

-накази про відрядження, авансові звіти;

-робочий проект, креслення,коригування по проекту;

-талони на вивіз землі, побутових відходів на відповідні полігони;

-документи щодо списання ТМЦ;

-акти виконаних робіт з додатками;

-акти прихованих робіт;

-відомості нарахування заробітної платні;

-сертифікати на будівельні матеріали;

- розрахункові документи,

що перебувають у володінні ТОВ «Ікон-Трейд» ЄДРПОУ 30427275, м. Харків, проспект Леніна, 56.

Як вбачається з наданих матеріалів, слідчим слідчого відділу ХМУ ГУМВС України в Харківській області Церковним В.Ю. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015220010000104 від 04.06.2015 за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.191, ч.1 ст.358 КК України. Відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за матеріалами ревізії Державної фінансової інспекції в Харківській області з питань використання бюджетних коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в Харківському обласному центрі зайнятості.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно з актом ревізії від 07.05.2015 №04-11/04 підрядною організацією ТОВ «Ікон-Трейд» проводились будівельні роботи для Харківського обласного центру зайнятості та внаслідок необґрунтованого застосування розцінок та ресурсних кошторисних норм, завищення обсягів виконаних робіт та інших порушень зайво перераховано бюджетних коштів ТОВ «Ікон-Трейд» на суму 207,19 тис.грн.

На теперішній час вказані порушення частково усунуті, ТОВ «Ікон-Трейд» відшкодовано 62,3 тис.грн.

Таким чином, службовими особами ТОВ «Ікон-Трейд» внаслідок вищевказаних порушень привласнено бюджетні кошти на загальну суму 144,9 тис.грн.

З метою приховування бухгалтерських та інших документів по виконанню робіт ТОВ «Ікон-Трейд» для Харківського обласного центру зайнятості, в ході ревізії, до ДФІ в Харківській області були надані підроблений протокол виїмки вказаних документів.

Для встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та з метою проведення відповідних експертиз необхідно отримати документи ТОВ «Ікон-трейд» щодо виконання будівельних робіт Харківському обласному центру зайнятості за період з 01.06.2010 по теперішній час.

Згідно положень ст.98 КПК України - Документи є речовими доказами, якщо зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, з метою встановлення істини по даному кримінальному провадженню, та враховуючи, що отриманні відомості, які містяться в оригіналах вказаних документів, можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ «Ікон-Трейд» ЄДРПОУ 30427275, м. Харків, проспект Леніна,56.

Також необхідність отримання саме оригіналів документів обґрунтовується подальшим призначенням експертиз, як економічної так і почеркознавчої з метою встановлення кола посадових осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного правопорушення.

Суд, вислухавши слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Церковного В.Ю., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

у х в а л и в :

Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Церковному В.Ю., або оперативним співробітниками за його дорученням, тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів щодо виконання будівельних робіт Харківському обласному центру зайнятості за період з 01.06.2010 по теперішній час, а саме:

-пропозицію конкурсних торгів;

-установчі та дозвільні документи, відповідні ліцензії;

-штатний розклад, накази про призначення директора, головного інженера та головного бухгалтера;

-перелік машин, механізмів(договори оренди);

-договірну документацію (замовник, субпідрядні організації);

-журнали форми М-29, М-19;

-прибуткові накладні;

-подорожні листи;

-товаротранспортні накладні;

-документи щодо придбання та списання пального;

-накази про відрядження, авансові звіти;

-робочий проект, креслення,коригування по проекту;

-талони на вивіз землі, побутових відходів на відповідні полігони;

-документи щодо списання ТМЦ;

-акти виконаних робіт з додатками;

-акти прихованих робіт;

-відомості нарахування заробітної платні;

-сертифікати на будівельні матеріали;

- розрахункові документи,

що перебувають у володінні ТОВ «Ікон-Трейд» ЄДРПОУ 30427275, м. Харків, проспект Леніна, 56.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Г. Пашнєв