Ухвала суду № 52794818, 21.10.2015, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

21.10.2015

Справа №642/8350/15

Провадження №1кс/642/2508/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Пашнєв В.Г. за участю секретаря Балан Т.А., слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Церковного В.Ю., розглянув клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Церковного В.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів , -

встановив:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Церковний В.Ю. звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури міста Харкова, про тимчасовий доступ до документів щодо виконання будівельних робіт Харківському обласному центру зайнятості ТОВ «Ікон-Трейд» ЄДРПОУ 30427275 за період з 01.06.2010 по теперішній час, а саме: пропозицію конкурсних торгів; установчі та дозвільні документи, відповідні ліцензії; штатний розклад, накази про призначення директора та головного бухгалтера; договірну документацію (замовник, субпідрядні організації); прибуткові накладні; товаротранспортні накладні; робочий проект, креслення,коригування по проекту; акти виконаних робіт з додатками; акти прихованих робіт; розрахункові документи, що перебувають у володінні Харківського обласного центру зайнятості ЄДРПОУ 03491277, м. Харків, вул. Броненосця Потьомкін, 1-А.

З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що, слідчим слідчого відділу ХМУ ГУМВС України в Харківській області Церковним В.Ю. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015220010000031 від 02.07.2015 за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.191 КК України. Відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за матеріалами ревізії Державної фінансової інспекції в Харківській області з питань використання бюджетних коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в Харківському обласному центрі зайнятості.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно з актом ревізії від 07.05.2015 №04-11/04 підрядною організацією ТОВ «Ікон-Трейд» проводились будівельні роботи для Харківського обласного центру зайнятості та внаслідок необґрунтованого застосування розцінок та ресурсних кошторисних норм, завищення обсягів виконаних робіт та інших порушень зайво перераховано бюджетних коштів ТОВ «Ікон-Трейд» на суму 207,19 тис.грн.. На теперішній час вказані порушення частково усунуті, ТОВ «Ікон-Трейд» відшкодовано 62,3 тис.грн.

Таким чином, службовими особами ТОВ «Ікон-Трейд» внаслідок вищевказаних порушень привласнено бюджетні кошти на загальну суму 144,9 тис.грн.

Для встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та з метою проведення відповідних експертиз необхідно отримати документи Харківського обласного центру зайнятості щодо виконання будівельних робіт ТОВ «Ікон-Трейд» за період з 01.06.2010 по теперішній час, а саме: пропозицію конкурсних торгів; установчі та дозвільні документи, відповідні ліцензії; штатний розклад, накази про призначення директора та головного бухгалтера; договірну документацію (замовник, субпідрядні організації); прибуткові накладні; товаротранспортні накладні; робочий проект, креслення,коригування по проекту; акти виконаних робіт з додатками; акти прихованих робіт; розрахункові документи

Згідно положень ст.98 КПК України - Документи є речовими доказами, якщо зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, з метою встановлення істини по даному кримінальному провадженню, та враховуючи, що отриманні відомості, які містяться в оригіналах вказаних документів, можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Харківського обласного центру зайнятості ЄДРПОУ 03491277, м. Харків, вул. Броненосця Потьомкін, 1-А.

Також необхідність отримання саме оригіналів документів обґрунтовується подальшим призначенням експертиз, як економічної так і почеркознавчої з метою встановлення кола посадових осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного правопорушення.

Суд, вислухавши, слідчого який підтримав клопотання, представника Харківського обласного центру зайнятості, яка проти задоволення клопотання заперечувала, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчим не надано документів в підтвердження існування договірних відносин між ТОВ « Ікон - Трейд» та Харківським обласним центром зайнятості, у зв'язку з чим , не доведено існування факту протиправної поведінки в договірних відносинах між ТОВ « Ікон - Трейд» та Харківським обласним центром зайнятості. Крім того, прокурором не доведено причину витребування зазначених документів, а саме за період з 2010 року по 2015 рік, з урахуванням того, що договірні відносини існували між ТОВ « Ікон - Трейд» та Харківським обласним центром зайнятості у період часу з 2010 року по 2012 рік.

При цьому слідчий суддя, врахує надані представником Харківського обласного центру зайнятості акти про знищення документації за період з 2010 рік по 2011 рік. У зв'язку з чим приходить до висновку, що витребування документації за вказаний період взагалі неможливий.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не мають значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, так як слідчим та прокурором не додано до клопотання доказів в обґрунтування обставин викладених в ньому, не доведено факт необхідності в витребуванні вказаної документації, з урахуванням того факту, що роботи ТОВ « Ікон - Трейд» перед Харківським обласним центром зайнятості були виконані якісно, повністю та у встановлені строки.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про відсутність наявності передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Церковного В.Ю., про тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів щодо виконання будівельних робіт Харківському обласному центру зайнятості ТОВ «Ікон-Трейд» ЄДРПОУ 30427275 за період з 01.06.2010 по теперішній час, а саме:пропозицію конкурсних торгів; установчі та дозвільні документи, відповідні ліцензії; штатний розклад, накази про призначення директора та головного бухгалтера; договірну документацію (замовник, субпідрядні організації); прибуткові накладні; товаротранспортні накладні; робочий проект, креслення,коригування по проекту; акти виконаних робіт з додатками; акти прихованих робіт; розрахункові документи, що перебувають у володінні Харківського обласного центру зайнятості ЄДРПОУ 03491277, м. Харків, вул. Броненосця Потьомкін, 1-А - відмовити .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Г. Пашнєв