Ухвала суду № 52794659, 22.10.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/164/15-к

н/п 1-кс/640/7535/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" жовтня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Безотосній О.А.,

за участю слідчого - Болвінова С.П.,

представника - ОСОБА_1,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м.Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Болвінова Сергія Петровича по кримінальному провадженню № 42014220000000684 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

19.10.2015 року до Київського районного суду м. Харкова надійшли клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Болвінова С.П., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Івановим І.С., про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час обшуку 08.10.2015 року у житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_3, що на праві власності належить дружині ОСОБА_4 - ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: мобільний телефон «Самсунг Е1080W без сім-картки, ІМЕІ НОМЕР_3 чорно-біло-червоного кольору; CD-R-диск TDK з написом «LELAX 2033» серійний номер 2LА207192648LD17; CD-R-диск VERBATIM з написом: «Чирва» серійний номер №111DD25D802134842; CD-R-диск PRINCO серійний номер Р416201513520221; CD-R-диск PRINCO серійний номер Р433062312030421; DVD-RWдиск Sony серійний номер 7272С311-0829222, що належить ОСОБА_4; та про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час обшуку 08.10.2015 року в житловому приміщенні розташованому за адресою АДРЕСА_2 що на праві власності належить ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме: копія банківської картки «UKR EXIMБанк» № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5; CD-DVD диск з написом: «База 01.02.10» та папірцем з текстом: «Копії бази станом на 24.02.10»; диск-RW 650 mb з написом: «Архивы» у пластиковій коробці з папірцями з надписами; зйомний носій інформації червоно-чорного кольору «Cruzer Edge», об'ємом 4 Гб; сім-картка «Лайф» НОМЕР_5 та пластикова картка «Life» з вказаним номером телефону: НОМЕР_6; сім-картка «Диджус» № НОМЕР_7; телефонна картка «Telefonica» Y02754398; два DVD-R диски у паперовій обкладинці з написами рукописним текстом; флеш-картка чорного кольору; мобільний телефон «Nokia» у корпусі чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_8, ІМЕІ НОМЕР_9, з сім-картою з номером НОМЕР_1; мобільний телефон «Самсунг» у корпусі чорного кольору з сім-картою «Київстар» НОМЕР_2, ІМЕІ НОМЕР_10, ІМЕІ НОМЕР_11, що належить ОСОБА_7 та ОСОБА_8 Місцем зберігання майна слідчий просить визначити кімнату речових доказів СУ ГУМВСУ в Харківській області.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що вилучені предмети та документи, мають доказове значення у кримінальному провадженні №42014220000000684, оскільки є знаряддями та засобами вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив про його задоволення, вказуючи на достатні підстави для арешту вказаного майна.

Представник власників майна ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4 - ОСОБА_1 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, вказуючи, що підстав для вилучення майна не має, та слідчий не позбавлений можливості оглянути вилучені телефони.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

В провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 42014220000000684, внесене до ЄРДР 03.12.2014, розпочате за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

09.09.2015 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова слідчому Болвінову С.П. надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 в житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою АДРЕСА_3, що належить ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою виявлення та вилучення первинних бухгалтерських, податкових та інших фінансово-господарських документів ПП «Компанія «Ітан», код 38746463, ТОВ «Наноплазма», код 38772418, ПП «Інтер Дрід Фуд», код 38632679, ТОВ «Екто груп», код 39289907, ТОВ «Стейпл стандарт», код 39136696, ТОВ «Укрйар», код 39777361, ТОВ «Гессена», код 39643215, ТОВ «Вектор білд», код 39317855, ПП «Лакшмі», код 32435969, ТОВ «Український завод «Пласткомплект», код 38805607, ТОВ «Лагуна 057», код 38772907, ТОВ «Аристо-опт», код 39479651, ТОВ «Карфаген-опт», код 39451259, ТОВ «Лагуна 057», код 38772907, ТОВ «Аристо-опт», код 39479651, ТОВ «Карфаген-опт», код 39451259, КП «КВПВ», код 33290649, КП «ХРБП», код 37763844, ТОВ «Юкрейніан шугар компані», код 34539925, ТОВ «Панда», код 31189253, ТОВ ТД «ТММ-Енергобуд», код 39554047, ПРАТ «ТММ-Енергобуд», код 33889106, мобільних телефонів, чернеток, зошитів та блокнотів для нотаток, комп'ютерної техніки, електронних носів інформації, що місять інформацію про фактичний рух грошових коштів, сум податкового кредиту та податкових зобов'язань з ПДВ; грошових коштів, отриманих від здійснення протиправної діяльності «конвертаційного центру», а також інші предмети та документи, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

08.10.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова в ході проведення обшуку у житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_3, що на праві власності належить ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, було вилучено майно, а саме: мобільний телефон «Самсунг Е1080W без сім-картки, ІМЕІ НОМЕР_3 чорно-біло-червоного кольору; CD-R-диск TDK з написом «LELAX 2033» серійний номер 2LА207192648LD17; CD-R-диск VERBATIM з написом: «Чирва» серійний номер №111DD25D802134842; CD-R-диск PRINCO серійний номер Р416201513520221; CD-R-диск PRINCO серійний номер Р433062312030421; DVD-RWдиск Sony серійний номер 7272С311-0829222, що належить ОСОБА_4

09.09.2015 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова слідчому Болвінову С.П. надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 в квартирі АДРЕСА_1, яка належить ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, з метою виявлення та вилучення первинних бухгалтерських, податкових та інших фінансово-господарських документів ПП «Компанія «Ітан», код 38746463, ТОВ «Наноплазма», код 38772418, ПП «Інтер Дрід Фуд», код 38632679, ТОВ «Екто груп», код 39289907, ТОВ «Стейпл стандарт», код 39136696, ТОВ «Укрйар», код 39777361, ТОВ «Гессена», код 39643215, ТОВ «Вектор білд», код 39317855, ПП «Лакшмі», код 32435969, ТОВ «Український завод «Пласткомплект», код 38805607, ТОВ «Лагуна 057», код 38772907, ТОВ «Аристо-опт», код 39479651, ТОВ «Карфаген-опт», код 39451259, ТОВ «Лагуна 057», код 38772907, ТОВ «Аристо-опт», код 39479651, ТОВ «Карфаген-опт», код 39451259, КП «КВПВ», код 33290649, КП «ХРБП», код 37763844, ТОВ «Юкрейніан шугар компані», код 34539925, ТОВ «Панда», код 31189253, ТОВ ТД «ТММ-Енергобуд», код 39554047, ПРАТ «ТММ-Енергобуд», код 33889106, мобільних телефонів, чернеток, зошитів та блокнотів для нотаток, комп'ютерної техніки, електронних носів інформації, що місять інформацію про фактичний рух грошових коштів, сум податкового кредиту та податкових зобов'язань з ПДВ; грошових коштів, отриманих від здійснення протиправної діяльності «конвертаційного центру», а також інші предмети та документи, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

08.10.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова в ході проведення обшуку в житловому приміщенні розташованому за адресою АДРЕСА_1, що на праві власності належить ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, було вилучено майно, а саме: копія банківської картки «UKR EXIMБанк» № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5; CD-DVD диск з написом: «База 01.02.10» та папірцем з текстом: «Копії бази станом на 24.02.10»; диск-RW 650 mb з написом: «Архивы» у пластиковій коробці з папірцями з надписами; зйомний носій інформації червоно-чорного кольору «Cruzer Edge», об'ємом 4 Гб; сім-картка «Лайф» НОМЕР_5 та пластикова картка «Life» з вказаним номером телефону: НОМЕР_6; сім-картка «Диджус» № НОМЕР_7; телефонна картка «Telefonica» Y02754398; два DVD-R диски у паперовій обкладинці з написами рукописним текстом; флеш-картка чорного кольору; мобільний телефон «Nokia» у корпусі чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_8, ІМЕІ НОМЕР_9, з сім-картою з номером НОМЕР_1; мобільний телефон «Самсунг» у корпусі чорного кольору з сім-картою «Київстар» НОМЕР_2, ІМЕІ НОМЕР_10, ІМЕІ НОМЕР_11, що належить ОСОБА_7 та ОСОБА_8

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи могли використовуватись як засіб та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які необхідно вивчити шляхом проведення експертиз, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, висновки яких можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

А тому, слідчий суддя накладає арешт на тимчасово вилучене майно, а саме - майно, що було вилучене 08.10.2015 року в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 в житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_3 та за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Болвінова Сергія Петровича по кримінальному провадженню № 42014220000000684 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку 08.10.2015 року за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 у житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_3, що на праві власності належить ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: мобільний телефон «Самсунг Е1080W без сім-картки, ІМЕІ НОМЕР_3 чорно-біло-червоного кольору; CD-R-диск TDK з написом «LELAX 2033» серійний номер 2LА207192648LD17; CD-R-диск VERBATIM з написом: «Чирва» серійний номер №111DD25D802134842; CD-R-диск PRINCO серійний номер Р416201513520221; CD-R-диск PRINCO серійний номер Р433062312030421; DVD-RWдиск Sony серійний номер 7272С311-0829222, що належить ОСОБА_4

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2, що на праві власності належить ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме: копія банківської картки «UKR EXIMБанк» № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5; CD-DVD диск з написом: «База 01.02.10» та папірцем з текстом: «Копії бази станом на 24.02.10»; диск-RW 650 mb з написом: «Архивы» у пластиковій коробці з папірцями з надписами; зйомний носій інформації червоно-чорного кольору «Cruzer Edge», об'ємом 4 Гб; сім-картка «Лайф» НОМЕР_5 та пластикова картка «Life» з вказаним номером телефону: НОМЕР_6; сім-картка «Диджус» № НОМЕР_7; телефонна картка «Telefonica» Y02754398; два DVD-R диски у паперовій обкладинці з написами рукописним текстом; флеш-картка чорного кольору; мобільний телефон «Nokia» у корпусі чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_8, ІМЕІ НОМЕР_9, з сім-картою з номером НОМЕР_1; мобільний телефон «Самсунг» у корпусі чорного кольору з сім-картою «Київстар» НОМЕР_2, ІМЕІ НОМЕР_10, ІМЕІ НОМЕР_11, що належить ОСОБА_7 та ОСОБА_8

Місцем зберігання арештованого майна визначити - кімнату речових доказів СУ ГУМВСУ в Харківській області.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії цієї ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.